Kriptovalutne borze se soočajo z novim pritiskom britanskih organov pregona, potem ko je Velika Britanija usmerila pozornost na mreže za izogibanje sankcijam, povezane z Rusijo, ki uporabljajo digitalna sredstva. V paketu je navedenih 18 borz, bank, ponudnikov plačilnih storitev, pravnih oseb in posameznikov, povezanih s kriptovalutami in finančnimi kanali.
Britanske sankcije v okviru obsežne akcije udarijo po kriptomrežah, povezanih z Rusijo
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Velika Britanija je sankcionirala kriptovalutne borze, ponudnike plačilnih storitev in posameznike, povezane s finančnimi mrežami, usmerjenimi v Rusijo.
- Uradniki so mrežo A7 povezali z vojaškimi nabavami, prihodki od nafte in čezmejnimi poravnalnimi kanali.
- Infrastruktura stabilnih kriptovalut in pregled borz sta zdaj pod povečanim nadzorom v okviru ukrepov za skladnost s kriptovalutnimi predpisi v Združenem kraljestvu.
Kriptovalutne borze so podvržene ukrepom v skladu z britanskim predpisom 17A
Velika Britanija je 26. maja napovedala paket sankcij, namenjen kriptovalutnim potem, ki se uporabljajo za prenos sredstev v Rusijo. Ukrepi se osredotočajo na borze, ponudnike plačilnih storitev, infrastrukturo stabilnih kriptovalut, banke in posameznike, povezane z mrežami za izogibanje sankcijam. Britanska vlada je dejala, da je paket namenjen kriptovalutnim kanalom in omrežju A7, ukrepi pa začnejo veljati takoj.
Med subjekti, povezanimi s kriptovalutami, ki so navedeni v paketu, so EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer in OJSC State Brokerage Company. Chainalysis je dejal: „Britanski Urad za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj (FCDO) je sankcioniral 18 borz kriptovalut, ponudnikov plačilnih storitev in posameznikov, ker so Rusiji pomagali obiti mednarodne trgovinske blokade z uporabo digitalnih sredstev.“ Britanska vlada je izjavila:
„Združeno kraljestvo je danes napovedalo nov paket sankcij, usmerjenih proti borzam kriptovalut in ‚mreži A7‘, ki jo Rusija uporablja za izogibanje obstoječim omejitvam in usmerjanje sredstev za financiranje svoje barbarske vojne proti Ukrajini. Te sankcije bodo začele veljati takoj.“
Cilji, povezani z A7, tvorijo ločeno skupino znotraj paketa sankcij. Mednje spadajo Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin in Irina Akopyan. Uradniki so A7 opisali kot mrežo, ki jo podpira Kremelj in se uporablja za prenos denarja prek finančnih kanalov, povezanih s Kirgizistanom, financiranje vojaških nakupov in obdelavo prihodkov od prodaje nafte.
Nove sankcije Združenega kraljestva povečujejo pritisk na ruske kriptovalutne kanale
Elliptic je ukrep označil za „eden najobsežnejših paketov sankcij, osredotočenih na kriptoaktivna sredstva, doslej“. Podjetje je povedalo, da je Združeno kraljestvo prvič uporabilo Uredbo 17A za borze kriptoaktivnih sredstev, s čimer je drastično razširilo obveznosti za ponudnike storitev virtualnih sredstev (VASP) v Združenem kraljestvu. Chainalysis je povedal, da pravilo cilja na ključne finančne plačilne kanale z odrezanjem korespondenčnih bančnih odnosov in omejevanjem prenosov, v katere so vključene določene entitete.
Infrastruktura stabilnih kriptovalut predstavlja še eno raven tveganja. Podjetje Chainalysis je povezalo A7 z A7A5, stabilno kriptovaluto, podprto z rubljem, izdano v Kirgizistanu, in navedlo, da je v prvem letu zabeležila 93 milijard dolarjev trgovalnega obsega. Podjetje Elliptic je kot izdajatelja USDKG identificiralo OJSC Virtual Asset Issuer. Analiza je povezala tudi podjetje Grinex s trgovanjem z A7A5 in ga opisala kot naslednika podjetja Garantex.
Britanska ministrica za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj Yvette Cooper je dejala:
„Če Kremelj misli, da se lahko izogne našim sankcijam s skrivanjem za kriptomrežami in senčnimi finančnimi sistemi, se močno moti.“
Za kriptotrge paket sankcij povečuje pritisk na borze in plačilne mreže, povezane z likvidnostnimi tokovi, usmerjenimi v Rusijo. Ukrepi tudi širijo nadzor nad infrastrukturo stabilnih kriptovalut, čezmejnimi poravnalnimi kanali in platformami, povezanimi s sankcioniranimi ruskimi kriptodejavnostmi.
