Borza je prenehala z delovanjem in ustavila izplačila po tem, ko je revizija odkrila neznane transakcije v vrednosti več kot 7 milijonov dolarjev, ki so skrbniško hranjena sredstva premaknile v zunanje denarnice. Orionx je Joaquína Díaza in Roberta Ziberta, ustanovna partnerja borze, obtožil sodelovanja pri teh premikih.
Orionx ustavi poslovanje, potem ko revizija razkrije 7 milijonov dolarjev veliko finančno luknjo
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Orionx je ustavil dvige in se zapira, potem ko je forenzična revizija razkrila finančni primanjkljaj v višini 7 milijonov dolarjev.
- Orionx je vložil kazenske ovadbe proti svojim ustanoviteljem zaradi domnevne izgube uporabniških sredstev pri špekulativnem trgovanju.
- Regulatorji so razkrili, da je Orionx deloval nezakonito, zaradi česar je več kot 100.000 uporabnikov ostalo brez zagotovila za polna povračila.
Orionx ustavlja dvige strank zaradi 7-milijonskega primanjkljaja sredstev
Čile, ki je od leta 2025 razpravljal o sprejetju bitcoina kot rezervnega sredstva, se sooča s tem, kar bi lahko bila največja kripto kriza v njegovi zgodovini.
Orionx, čilska borza, ustanovljena leta 2017, z registrirano bazo uporabnikov, ki presega 100.000 strank in je izkoristila priljubljenost kripta med mladimi uporabniki, zaključuje poslovanje po tem, ko je odkrila večmilijonsko luknjo v svojih financah. Na svoji spletni strani podjetje navaja, da odločitev sledi forenzični reviziji, ki je zaznala vrsto transakcij, s katerimi je bilo več kot 7 milijonov dolarjev prenesenih v denarnice zunaj nadzora podjetja.
Borza trdi, da je revizija ugotovila, da sta “dva ustanovna partnerja Orionxa, Joaquín Díaz in Roberto Zibert—skupaj z drugimi nekdanjimi zaposlenimi v podjetju—domnevno vedela za in bila vpletena v eno ali več transakcij, ki so povzročile neskladje med sredstvi in obveznostmi.”
Poleg tega je Orionx o teh dogodkih obvestil nacionalno državno tožilstvo, da bi sprožil preiskavo za razjasnitev teh premikov, ter vložil kazensko ovadbo zoper nekdanje vodilne, ki naj bi bili vpleteni v ta dejanja.
Lokalni mediji navajajo, da so bile po navedbah v pravni pritožbi transakcije izvedene med letoma 2018 in 2021, pri čemer je bila kriptovaluta premaknjena iz denarnic borze na račune, povezane z e-pošto podjetja na drugih platformah.
Revizija je pojasnila, da so bila umaknjena sredstva “intenzivno uporabljena pri tržnih operacijah, kar je ustvarjalo realizirane dobičke in izgube, poleg stroškov financiranja, tako plačanih kot prejetih, ter trgovalnih provizij, povezanih z operacijami.” Če to drži, to pomeni, da so bila uporabniška sredstva uporabljena za špekulativno trgovanje na drugih platformah.
Medtem ko ta postopek poteka in se ugotavljajo odgovornosti, je Orionx začasno ustavil dvige uporabnikov in poudaril, da ni zagotovila, da bodo uporabniki lahko pridobili 100 % svojih sredstev.
Komisija za finančni trg (CMF) je pripomnila, da Orionx ni bil pooblaščen za ponujanje finančnih storitev s kriptovalutami, saj je bila njegova vloga za dovoljenje za delovanje julija zavrnjena in je podjetje delovalo zunaj določb zakona Fintec.
Na koncu je CMF uporabnike Orionxa pozvala, naj svoje zahtevke naslovijo na podjetje in “hranijo evidence, ki dokazujejo njihov položaj, kot so izpiski računov, zapisi transakcij in komunikacije z entiteto,” ter “uveljavljajo ukrepe, ki se jim zdijo primerni pred sodišči, da dosežejo povrnitev svojih sredstev ali premoženja.”
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
