Hoci táto inštitúcia uznala, že väčšina jurisdikcií sa snaží uplatňovať jej odporúčania, iné zaostávajú, čo umožňuje zločineckým skupinám využívať digitálne aktíva na svoje nezákonné účely. FATF upozornila na zneužitie stabilných mincí a riziká spojené s offshore poskytovateľmi služieb v oblasti virtuálnych aktív (VASP).
Odstránenie medzier v právnych predpisoch: FATF varuje, že neúplná regulácia kryptomien podporuje nelegálne financovanie
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové závery
- Aktualizovaná správa FATF uvádza, že 83 % opýtaných jurisdikcií pokročilo v regulácii kryptomien a v zavádzaní „travel rule“.
- Pracovná skupina vyzvala na prísnejší dohľad nad offshore poskytovateľmi virtuálnych aktív s cieľom odstrániť nelegálne medzery v regulácii.
- FATF varovala, že zločinci využívajú slabé miesta, pričom uviedla príklad nového nelegálneho stabilného kryptomenového prostriedku navrhnutého tak, aby odolával zmrazeniu aktív.
Pracovná skupina pre finančné opatrenia vyzýva na posilnenie dohľadu nad digitálnymi aktívami
Pracovná skupina pre finančné opatrenia (FATF) vydala svoju 7. cielenú aktualizáciu o implementácii štandardov FATF týkajúcich sa virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb v oblasti virtuálnych aktív. Táto správa opisuje stav regulácie digitálnych aktív a zostávajúce slabé miesta v dohľade nad trestnou činnosťou.
Hoci správa uznáva, že regulácia kryptomien a implementácia odporúčania č. 15 FATF, vrátane „travel rule“, pokročili v 83 % sledovaných jurisdikcií, 11 jurisdikcií na tom stále pracuje.
Odporúčanie č. 15 vyzýva na reguláciu poskytovateľov služieb v oblasti virtuálnych aktív (VASP) a na monitorovanie existujúcich rizík v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).
Vo štvrtok FATF vyzvala na ďalšiu prácu v oblasti regulácie, udeľovania licencií a registrácie poskytovateľov služieb s virtuálnymi aktívami s cieľom odstrániť zostávajúce medzery, ktoré páchatelia zneužívajú na nezákonné účely.
Riešenie otázky offshore poskytovateľov služieb v oblasti virtuálnych aktív, teda inštitúcií registrovaných v jurisdikciách so slabou alebo nedostatočne rozvinutou reguláciou, ktoré môžu ponúkať svoje služby na iných trhoch, sa v niektorých jurisdikciách uvádza ako výzva pre zmierňovanie rizík.
Zneužitie stabilných mincí je pre FATF tiež relevantným faktorom; organizácia zaznamenala prípad emisie stabilnej mince uzlom na pranie špinavých peňazí so sídlom v Kambodži, ktorá bola propagovaná ako odolná voči zmrazeniu aktív – čo je vlastnosť spoločná pre všetky regulované centralizované stabilné mince.
Prezident FATF Giles Thomson zdôraznil, že implementácia štandardov FATF sa už nemôže ďalej odkladať, keďže „zločinecké siete naďalej zneužívajú virtuálne aktíva na nezákonné účely a využívajú ich bezhraničnú povahu na páchanie podvodov a podvodných praktík, vyhýbanie sa sankciám a pranie výnosov z trestnej činnosti.“
„Vlády a súkromný sektor musia spolupracovať na posilnení preventívnych opatrení a odstránení medzier v regulácii, na posilnení cezhraničnej spolupráce a na tom, aby zločincom znemožnili využívať slabé miesta v globálnom systéme,“ uzavrel.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
