Суд США приговорил главу юридического и контрольного отделов Onecoin к 4 годам тюремного заключения

Ирине Дилкинской, представителю Onecoin, вынесен приговор

В среду Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что Ирина Дилкинская, глава отдела юридической и контрольно-надзорной деятельности Onecoin, приговорена к четырем годам тюремного заключения за ее роль в схеме мошенничества с криптовалютой.

Прокурор США Дэмиан Уильямс прокомментировал:

Участие Ирины Дилкинской в масштабной пирамиде Onecoin было явным нарушением поведения… она облегчила и совершила отмывание денег, помогая в эксплуатации миллионов жертв.

“Дилкинская являлась предполагаемым главой юридического и контрольно-надзорного отдела для Onecoin,” описала Прокуратура, добавив, что она “ранее признала себя виновной в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег.”

Отмечается, что она «помогала в управлении ежедневными операциями и отмывала деньги для Onecoin, включая организацию перевода $110 миллионов, полученных в результате мошенничества, в сущность на Каймановых островах», добавляется в объявлении: «В результате ложных утверждений, сделанных о Onecoin, жертвы инвестировали более $4 миллиардов в мошенническую криптовалюту.»

Руджа Игнатова и Карл Себастьян Гринвуд основали Onecoin в 2014 году. Компания, базирующаяся в Софии, Болгария, продвигала предполагаемую криптовалюту, “которая на самом деле была мошеннической пирамидой”, как показывают судебные документы. Промо-материалы Onecoin показывают, что более трех миллионов человек инвестировали в мошенническую крипто-схему, которая принесла €4.037 миллиарда ($4.38 миллиарда) доходов от продаж и заработала “прибыль” в размере €2.735 миллиарда между четвертым кварталом 2014 года и четвертым кварталом 2016 года.

Кроме того, Прокуратура подробно описала:

Помимо срока тюремного заключения, Дилкинской, 42-летней гражданке Болгарии, был вынесен приговор о одном месяце испытательного срока и конфискации $111,440,000.

После предъявления обвинений в США в мошенничестве и отмывании денег основателю Onecoin Игнатовой в октябре 2017 года, несколько работников компании получили сроки тюремного заключения. Например, в сентябре 2023 года соучредитель Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения в США.

Что вы думаете о приговоре главы юридического и контрольно-надзорного отдела Onecoin к четырем годам тюремного заключения? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.