Нью-Йорк требует от основателей Novatech $1,37 млрд по делу о криптомошенничестве

Основатели NovaTech столкнулись с иском на 1,37 млрд долларов после того, как не явились в суд

Нью-Йорк добивается одного из крупнейших взысканий денежных средств, связанных с криптовалютной инвестиционной схемой.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс обратилась в суд штата с просьбой обязать основателей Novatech Синтию и Эдди Петион выплатить 1,367 млрд долларов, включая примерно 1,135 млрд долларов в качестве возмещения незаконно полученных доходов и 232,5 млн долларов в качестве процентов, начисленных до вынесения судебного решения. Этот запрос последовал за вынесенным в августе 2025 года заочным решением в связи с неявкой ответчиков; по данным генеральной прокуратуры, супруги покинули страну.

В центре дела находится компания Novatech, которая, по утверждению прокуратуры, обещала инвесторам еженедельную доходность от торговли криптовалютой в размере примерно от 2% до 4%, при этом используя поступающие депозиты для финансирования выводов средств и вознаграждений за привлечение новых участников.

Поступило 1,16 млрд долларов, на торговлю пошло лишь 26 млн долларов

Разница между поступлениями и фактическими торговыми операциями является наиболее поразительной цифрой в судебных документах.

Согласно судебным документам, с августа 2019 года по май 2023 года инвесторы перевели 1,1605 млрд долларов в криптовалюте на кошелек Coinpayments компании Novatech. Однако на счёт B2Broker для торговли было зачислено всего 25,99 млн долларов. Трейдеры Novatech потеряли из этой суммы около 18,19 млн долларов.

Власти Нью-Йорка заявляют, что эти цифры опровергают утверждения Novatech о том, что доходность для инвесторов была получена за счёт успешной торговли криптовалютами и на рынке Форекс.

По меньшей мере 134,5 млн долларов поступили на кошельки основателей

В иске также утверждается, что Синтия Петион санкционировала вывод криптовалюты на сумму не менее 134,5 млн долларов со счета Novatech в Coinpayments на кошельки, принадлежащие ей самой и Эдди Петиону.

Штат утверждает, что Novatech не получала законной торговой прибыли, достаточной для финансирования обещанной доходности. Вместо этого, по словам прокуроров, выплаты производились за счет средств, вложенных другими инвесторами.

Более 11 000 жителей Нью-Йорка инвестировали в Novatech и в более ранний майнинговый проект AWS, причем гаитянские и другие иммигрантские сообщества становились целевой аудиторией через молитвенные группы, социальные сети и чаты в WhatsApp.

Четверо промоутеров согласились выплатить почти 6 млн долларов

Нью-Йорк отдельно достиг соглашений с четырьмя ведущими промоутерами.

Мартин Зизи, Франц Цицерон, Рикардо Рой-старший и Джеймс Корбетт согласились выплатить в совокупности почти 6 миллионов долларов и приняли на себя пожизненный запрет на деятельность в сферах ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют.

Иск на сумму 1,37 миллиарда долларов против семьи Петион превышает эту сумму на несколько порядков.

Для криптовалютной отрасли это дело служит напоминанием о том, что за огромными суммами депозитов в цепочке блоков может скрываться удивительно мало реальной инвестиционной деятельности. В данном случае, по утверждению прокуроров, в систему поступило более миллиарда долларов, тогда как лишь ничтожная доля этих средств дошла до торговых операций, которые, как утверждалось инвесторам, должны были принести им доход.