США и Великобритания формируют первый в своём роде альянс против криптомошенничества

Ведомства США и Великобритании координируют дела по мошенническим центрам

Федеральные прокуроры и британские власти 3 сентября создали совместную рамочную основу для преследования транснациональных сетей, осуществляющих криптовалютные и киберподдерживаемые инвестиционные мошенничества. Беспрецедентное соглашение о сотрудничестве объединяет Прокуратуру США по округу Колумбия со Службой королевского прокурора Англии и Уэльса и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. Прокурор США Жанин Феррис Пирро, королевский прокурор Англии и Уэльса Стивен Паркинсон и генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар подписали соглашение от имени своих ведомств.

Участвующие ведомства будут проводить параллельные расследования по общим целям, обмениваться информацией об организованных преступных синдикатах и определять, где возбуждать дела, представляющие взаимный интерес. 27 августа Британия отдельно заручилась поддержкой разведывательного альянса Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, для более быстрого обмена разведданными и координированных усилий по отключению аккаунтов, каналов связи и финансовых сервисов, используемых международными мошенническими сетями.

Ударная группа США по мошенническим центрам (Scam Center Strike Force) начала работать в ноябре 2025 года против китайских транснациональных преступных организаций, управляющих комплексами преимущественно в Юго-Восточной Азии. Первоначальный мандат Министерства юстиции объединял прокуроров, ФБР, Секретную службу США и другие ведомства для преследования мошенничества, отмывания денег, цифровой инфраструктуры и криптовалюты, связанных с операциями в Камбодже, Лаосе и Бирме.

Потери от мошенничества показывают масштаб зарубежных сетей

По данным ежегодного отчета ФБР о интернет-преступности, заявленные потери от интернет-преступлений в 2025 году достигли $20,88 млрд, включая $11,37 млрд, связанных с криптовалютой. Инвестиционное мошенничество привело к заявленным потерям на $8,65 млрд, при этом только криптовалютное инвестиционное мошенничество составило примерно $7,2 млрд, став крупнейшим источником заявленных финансовых потерь американцев.

Мошеннические центры обычно используют схемы, которые часто называют «разделкой свиньи» (pig butchering), полагаясь на нежелательные сообщения, социальные сети, приложения для знакомств и поддельные инвестиционные платформы, чтобы завоевать доверие, прежде чем направить жертв на перевод криптовалюты. Власти утверждают, что многие комплексы используют труд людей, ставших жертвами торговли людьми, которых удерживают в условиях принуждения и заставляют обманывать цели. К распространенным предупредительным признакам криптомошенничества относятся гарантированная доходность, незапрошенные инвестиционные предложения, скопированные сайты и просьбы предоставить пароли или фразы восстановления.

Президент Дональд Трамп 6 марта поручил федеральным ведомствам разработать более сильные оперативные, дипломатические, технические и регуляторные меры реагирования на иностранные мошеннические центры. Исполнительный указ 14390 требовал подготовить план действий, определяющий ответственные преступные организации и предлагающий меры по их предотвращению, срыву деятельности, расследованию и ликвидации.

Ранние действия сделали изъятия криптовалюты центральным элементом

Финансовый срыв деятельности стал центральным элементом кампании против мошеннических комплексов и их международных каналов отмывания денег. К апрелю федеральные власти заблокировали более $700 млн в криптовалюте, предположительно связанной с отмыванием через мошеннические центры, тогда как Госдепартамент предложил до $10 млн за информацию, ведущую к финансовому срыву деятельности мошеннических центров Тай Чанга в Бирме.

Отдельное дело о принудительном исполнении было направлено на конфискацию примерно 127 271 BTC, оцененных примерно в $15 млрд на момент подачи иска прокурорами против камбоджийского бизнесмена Чен Чжи. Рекордное дело о конфискации биткоинов сопровождало более широкое давление на предполагаемые мошеннические операции, включающие криптовалютное мошенничество, организованную преступность, отмывание денег и торговлю людьми по всей Юго-Восточной Азии и в других регионах.

Операции государственного и частного секторов также нацеливались на коммуникационную и финансовую инфраструктуру, которая позволяет зарубежным сетям выходить на американских жертв. В ходе майской кампании по срыву деятельности участвующие компании прервали работу более чем 1,4 млн аккаунтов, связанных с мошенничеством, и помогли заморозить более $3,8 млн в криптовалюте. В начале октября власти США и Великобритании присоединятся к партнерам из частной индустрии на мероприятии по срыву деятельности, организуемом Национальным агентством по борьбе с преступностью, в Лондоне.