США объявили награду в размере 10 млн долларов, а Министерство юстиции заблокировало более 700 млн долларов в криптовалюте, поступивших из мошеннических центров, нацеленных на американцев

Основные выводы:

• Изъятие Министерством юстиции США 700 млн долларов усиливает давление на сети по отмыванию криптовалюты, связанные с мошенничеством, направленным против американцев.
• Награда Госдепартамента в размере 10 млн долларов направлена на денежные потоки Tai Chang.
• Действия оперативной группы расширяют масштабы правоприменения в области отслеживания криптовалют.

Министерство юстиции и Государственный департамент нацелены на денежные потоки мошеннических центров

23 апреля Министерство юстиции США (DOJ) и Государственный департамент объявили о скоординированных действиях, направленных против юго-восточноазиатских мошеннических центров, их финансовых сетей и предполагаемых мошеннических схем, нацеленных на американцев. Государственный департамент объявил о «вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, ведущую к финансовому срыву деятельности мошеннических центров Tai Chang в Бирме», в то время как Министерство юстиции изложило основные действия «Специальной группы по борьбе с мошенническими центрами» против мошеннических центров в регионе. В совокупности эти шаги усиливают внимание Вашингтона к финансовому срыву, отслеживанию криптовалют и правоприменению в отношении сетей онлайн-мошенничества, нацеленных на жертв в США.

Государственный департамент заявил, что вознаграждение предлагается за информацию, связанную с отмыванием денег, имеющим отношение к Tai Chang. В заявлении говорится:

«Tai Chang — это сеть объектов, осуществляющих эти схемы онлайн-мошенничества, в частности мошенничество с инвестициями в криптовалюту».

Такая формулировка акцентирует внимание как на физических комплексах, так и на финансовых каналах, связанных с предполагаемыми схемами. Предложение о вознаграждении также сигнализирует о том, что американские власти ищут информацию, которая может помочь конфисковать или вернуть средства, связанные с отмыванием денег.

Усиление мер по отслеживанию криптовалют повышает ставки в борьбе с мошенническими центрами

Министерство юстиции обрисовало расширенную кампанию по обеспечению соблюдения закона с помощью своей оперативной группы по борьбе с мошенническими центрами, сделав акцент на постоянном финансовом отслеживании и возвращении активов. «Оперативная группа продолжает выявлять средства, вовлеченные в отмывание денег из мошеннических центров, стремясь их конфисковать и изъять», — заявили в ведомстве, добавив:

«В совокупности прокуратура США, Уголовный отдел Министерства и их партнеры заблокировали более 700 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно связанной с отмыванием денег из мошеннических схем с криптовалютой».

Эта сумма подчеркивает масштаб операции и выделяет центральную роль криптовалюты в стратегии правительства по обеспечению соблюдения законов.

Эти заявления отражают двухуровневую стратегию, направленную на финансы мошеннических центров. Государственный департамент предлагает поощрения за раскрытие денежных потоков, связанных с Тай Чангом, в то время как Министерство юстиции подчеркивает продолжающиеся изъятия и конфискации. В совокупности этот подход сосредоточен на перекрытии доходов от мошенничества, а не просто на преследовании операторов. Для криптовалютных рынков и следователей эти действия подчеркивают важность отслеживания цифровых активов, связанных с предполагаемым отмыванием денег мошенническими центрами. Перспективы теперь зависят от того, приведут ли новые разведывательные данные к дополнительным изъятиям, поскольку оба ведомства стремятся ослабить мошеннические сети, перекрыв источники их финансирования.