Несколько штатов США отозвали лицензии на криптовалюту Binance US

Binance US сталкивается с расширяющимся отзывом лицензий на уровне штатов

Все большее количество штатов США отзывают или отказываются продлевать лицензии на денежные переводы BAM Trading Services Inc., которая работает как Binance US. Данное действие обусловлено различными проблемами с соответствием и юридическими проблемами, связанными с бывшим генеральным директором Чанпэном Чжао (CZ).

Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты стал последним штатом США, отозвавшим лицензию на денежные переводы Binance US. Регулятор объявил в понедельник:

Комиссар пришел к выводу, что BAM Trading Services, Inc. не соблюдал законы Северной Дакоты. Кроме того, основной владелец и лицо, контролирующее компанию, Чанпэн Чжао, признал себя виновным в уголовных обвинениях за нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег.

Чжао в настоящее время отбывает четырехмесячное тюремное заключение после того, как Binance достигла соглашения с Министерством юстиции США (DOJ). Бывший генеральный директор признал себя виновным в нарушении Закона о секретности банков. В рамках соглашения о признании вины Binance согласилась выплатить штрафы и взыскания на сумму 4,3 миллиарда долларов. Изначально DOJ требовало три года тюремного заключения для CZ.

“Деятельность по переводу денег включает в себя получение денег или криптовалюты для отправки в другое место внутри или за пределами Соединенных Штатов от имени другого лица,” подробно рассказал финансовый регулятор Северной Дакоты. “Для законного осуществления деятельности по переводу денег требуется лицензия в соответствии с Главой 13-09.1 Кодекса Северной Дакоты.”

Другие штаты также приняли регуляторные меры против Binance US, отзывая или отказываясь продлевать лицензию на денежные переводы из-за проблем с соответствием. Флорида приостановила лицензию Binance US в ноябре прошлого года, вскоре после того, как Чжао признал вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. В начале января этого года Аляска отказалась продлить лицензию криптобиржи, за ней последовали Северная Каролина, приостановившая ее 23 января, и Мэйн, отказавшийся от продления 29 января. Коннектикут приостановил лицензию Binance US 24 апреля, а Орегон отозвал ее 30 апреля.

Заявление Департамента финансовых учреждений Северной Дакоты завершается следующим образом:

Северная Дакота присоединяется к Аляске, Флориде, Мэйну, Северной Каролине и Орегону, которые предприняли аналогичные действия по отзыву или отказу в продлении лицензии на денежные переводы BAM Trading Services.

Каковы ваши мысли о растущем количестве штатов США, отзывающих или отказывающих в продлении криптовалютных лицензий Binance US? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.