Комиссия по ценным бумагам Таиланда обвинила руководство Bitkub в сокрытии от регулирующих органов убытков от хакерской атаки на сумму 50 млн долларов

Обвинения Комиссии по ценным бумагам и нарушения в отчетности

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовное заявление против компании Bitkub Online Co. Ltd. и двух бывших директоров за предполагаемое представление ложных финансовых отчетов после кибератаки 2021 года, в результате которой были похищены цифровые активы на сумму более 50 млн долларов (1,7 млрд батов).

В жалобе, поданной в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) Таиланда, в качестве ответчиков указаны криптовалютная биржа, а также бывшие директора компании Саколкорн Сакави и Тависап Раван.

По данным SEC, в мае 2021 года биржа Bitkub подверглась кибератаке, в результате которой были похищены 16 видов цифровых активов. Расследование регулирующего органа показало, что с 10 мая по 30 октября 2021 года биржа не отражала эти убытки в своих ежедневных отчетах о чистом капитале, известных как форма DA 1. SEC утверждает, что руководители намеренно вносили ложные записи в официальные документы компании, чтобы ввести регулирующие органы в заблуждение, заставив их поверить, что активы клиентов остались нетронутыми и что компания не понесла никакого финансового ущерба.

Регулятор отметил, что, хотя Bitkub в конечном итоге приобрела замещающие активы к концу октября 2021 года, промежуточная отчетность представляла собой ложные заявления в соответствии с Чрезвычайным указом о предприятиях, работающих с цифровыми активами, B.E. 2561 (2018). За несколько месяцев до атаки Bitkub также столкнулась с сбоем в работе, что побудило SEC обратиться к бирже с просьбой временно приостановить деятельность.

В соответствии с уголовным иском дело передается в местную полицию для дальнейшего расследования, по итогам которого прокуратура примет решение о целесообразности предъявления официального обвинения компании и двум бывшим директорам.

Однако в заявлении, опубликованном 23 июля, Bitkub оправдала свои действия, заверив клиентов, что все их текущие активы остаются в безопасности и полностью учтены. Биржа подтвердила, что руководство решило не разглашать информацию о кибератаке в мае 2021 года именно для того, чтобы предотвратить массовый отток средств с биржи, который мог бы дестабилизировать более широкий внутренний рынок криптовалют.

Bitkub, которая, по имеющимся данным, рассматривала возможность проведения IPO в Гонконге в конце 2025 года, заявила, что ее соучредители покрыли убытки, купив замещающие активы на идентичные суммы и в тех же валютах, гарантировав тем самым сохранность средств клиентов.

Биржа добавила, что 10 мая 2021 года она сообщила о кибератаке в правоохранительные органы и продолжает принимать правовые меры против виновных. Она подчеркнула, что с тех пор её операционная деятельность, стандарты безопасности и система управления были значительно усовершенствованы под независимым надзором совета директоров.