Таиланд расширил расследование в отношении транснациональной китайской преступной сети, которая использовала незаконный майнинг криптовалют для отмывания более 300 миллионов долларов в год, полученных от онлайн-мошенничества и азартных игр.
Таиланд расширяет расследование по делу о майнинге криптовалют на сумму 307 млн долларов, в то время как китайским финансистам грозит арест
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Тайское Управление специальных расследований (DSI) изъяло 6 390 майнинговых установок после кражи электроэнергии на сумму 29 миллионов долларов у Государственной электроэнергетической администрации (PEA).
- Отслеживание, проведенное Секретной службой США, показало, что группировка Ван Ичэна ежегодно отмывала 300 миллионов долларов, полученных от кибермошенничества.
- Прокуроры DSI готовят материалы дела в отношении 8 подозреваемых и 7 должностных лиц PEA для передачи в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией (NACC).
Конфискованные майнинговые установки и похищенная электроэнергия
Тайские власти расширили расследование в отношении незаконных сетей майнинга криптовалют, которые, как предполагается, управлялись китайскими финансистами и отмывали более 300 млн долларов (10 млрд батов) в год посредством незаконных операций с наличными. Департамент специальных расследований (DSI) сообщил, что транснациональная сеть использовала сложную финансовую схему для перекачки денег, полученных от онлайн-азартных игр, мошенничества через колл-центры и кибермошенничества.
Этот шаг последовал за серией рейдов, проведенных в 2025 году Бюро по технологиям и киберпреступности DSI, в ходе которых были ликвидированы три крупных преступных синдиката. Тогда следователи изъяли более 6 390 установок для майнинга криптовалют. Согласно местному отчёту, эти операции привели к хищению электроэнергии на сумму почти 29 миллионов долларов у Провинциального управления электроэнергетики (PEA), что сделало этот случай одним из крупнейших хищений государственных коммунальных ресурсов в новейшей истории Таиланда.
В ходе расследования были задержаны также местные чиновники. DSI передало в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией два дела в отношении семи сотрудников электроэнергетического ведомства, одного сотрудника правоохранительных органов, а также 13 инвесторов и предполагаемых соучастников, обвиняемых в содействии этой деятельности.
По данным следователей, доходы от этих технологических преступлений отмывались через юридические лица и банковские счета, на которых наблюдались необычно высокие объемы денежных потоков. Для перемещения активов сеть, как утверждается, нанимала граждан Мьянмы для ежедневного снятия наличных в тайских банках на суммы от 910 000 до 1,5 млн долларов в день, что в сумме составляло не менее 307 млн долларов в год.
DSI добавило, что правоохранительные органы США предоставили оперативную информацию, связывающую ключевую фигуру в этой операции, Ван Ичэна, с крупной схемой мошенничества с цифровыми активами. Ранее Секретная служба США изъяла цифровые активы на сумму более 17,8 млн долларов, связанные с Ван Ичэном, которые являлись частью более широкой мошеннической схемы, нанесшей ущерб на общую сумму почти 61 млн долларов.
Тайские власти выдали ордера на арест восьми подозреваемых, в том числе четырёх китайских финансистов и четырёх членов команды из Мьянмы. Они добиваются выдачи ещё семи ордеров и вызвали пятерых других лиц для предъявления официальных обвинений.
Представители DSI заявили, что незаконное использование электроэнергии для майнинга криптовалют вышло за рамки простого хищения коммунальных ресурсов и стало важным механизмом, позволяющим международным преступным синдикатам финансировать киберпреступность и подрывать экономическую и финансовую безопасность страны.
В настоящее время прокуратура готовит материалы дела к судебному разбирательству.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
