При поддержке

FRAUD

Нигерийская комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) возбудила дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму 9,2 млн долларов против предполагаемого мошенника после перевода биткойнов

5 дней назад

Нигерийская комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) возбудила дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму 9,2 млн долларов против предполагаемого мошенника после перевода биткойнов

Узнайте, как EFCC предъявила обвинение подозреваемому в Абудже по делу о криптовалютном мошенничестве на сумму 9 млн долларов, связанном с поддельной платформой и австралийским инвестором.читать далее

Срок вступления в силу MiCA в ЕС меняет облик криптовалютного рынка: Испания одобрила проект Venga

1 июл. 2026 г.

Срок вступления в силу MiCA в ЕС меняет облик криптовалютного рынка: Испания одобрила проект Venga

Акции Memecore обвалились на 76% на фоне исчезновения 3 млрд долларов, а ZachXBT вновь выдвинул обвинения в манипулировании рынком

25 июн. 2026 г.

Акции Memecore обвалились на 76% на фоне исчезновения 3 млрд долларов, а ZachXBT вновь выдвинул обвинения в манипулировании рынком

Потери в размере 917 миллионов долларов: поддельные государственные служащие заманивают жертв в криптовалютные ловушки

25 июн. 2026 г.

Потери в размере 917 миллионов долларов: поддельные государственные служащие заманивают жертв в криптовалютные ловушки

Таиланд расширяет расследование по делу о майнинге криптовалют на сумму 307 млн долларов, в то время как китайским финансистам грозит арест

22 июн. 2026 г.

Таиланд расширяет расследование по делу о майнинге криптовалют на сумму 307 млн долларов, в то время как китайским финансистам грозит арест

Приговор по делу о мошенничестве Crypto-Pal разоблачил фальшивые обещания доходности без риска, которые обошлись инвесторам почти в 1 млн долларов

19 июн. 2026 г.

Приговор по делу о мошенничестве Crypto-Pal разоблачил фальшивые обещания доходности без риска, которые обошлись инвесторам почти в 1 млн долларов

Гана и Великобритания используют блокчейн для возврата 15,1 млн долларов, похищенных в результате трансграничного мошенничества

18 июн. 2026 г.

Гана и Великобритания используют блокчейн для возврата 15,1 млн долларов, похищенных в результате трансграничного мошенничества

Инициатор проекта HyperFund «Биткойн Родни» признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов

17 июн. 2026 г.

Инициатор проекта HyperFund «Биткойн Родни» признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов

Техас пресек предполагаемую криптовалютную финансовую пирамиду после обещаний миллионера о «нулевом риске»

4 июн. 2026 г.

Техас пресек предполагаемую криптовалютную финансовую пирамиду после обещаний миллионера о «нулевом риске»

«Присяжные ошиблись»: Эндрю Лефт из Citron признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами

2 июн. 2026 г.

«Присяжные ошиблись»: Эндрю Лефт из Citron признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами

«Боты» оказались подделкой: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против основателя Privvy в связи с криптовалютной аферой на сумму 12,3 млн долларов

1 июн. 2026 г.

«Боты» оказались подделкой: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против основателя Privvy в связи с криптовалютной аферой на сумму 12,3 млн долларов

Британский олимпиец Си Джей Уджа предстал перед судом по делу о мошенничестве с криптовалютой

31 мая 2026 г.

Британский олимпиец Си Джей Уджа предстал перед судом по делу о мошенничестве с криптовалютой

Судья в Намибии отменил освобождение под залог восьми пропавших без вести подозреваемых по делу о мошенничестве с криптовалютой

23 мая 2026 г.

Судья в Намибии отменил освобождение под залог восьми пропавших без вести подозреваемых по делу о мошенничестве с криптовалютой

Переводы через криптовалютные кошельки стали основой дела о мошенничестве на сумму 13 миллионов долларов, расследуемого федеральными властями

18 мая 2026 г.

Переводы через криптовалютные кошельки стали основой дела о мошенничестве на сумму 13 миллионов долларов, расследуемого федеральными властями

Китай подтвердил участие в «первой в своем роде» операции по пресечению незаконного забоя свиней

17 мая 2026 г.

Китай подтвердил участие в «первой в своем роде» операции по пресечению незаконного забоя свиней

Владельцев криптовалюты под угрозой оружия заставили разблокировать счета в ходе серии ограблений на сумму 6,5 млн долларов

17 мая 2026 г.

Владельцев криптовалюты под угрозой оружия заставили разблокировать счета в ходе серии ограблений на сумму 6,5 млн долларов

Шварц из Ripple предупреждает пользователей XRP о необходимости остерегаться мошеннических розыгрышей

14 мая 2026 г.

Шварц из Ripple предупреждает пользователей XRP о необходимости остерегаться мошеннических розыгрышей

Ликвидаторы MTI столкнулись с 9 441 иском, поскольку размер имущества в размере 35,8 млн долларов сокращается до начала выплат

14 мая 2026 г.

Ликвидаторы MTI столкнулись с 9 441 иском, поскольку размер имущества в размере 35,8 млн долларов сокращается до начала выплат

Житель Калифорнии приговорен к 6,5 годам лишения свободы: ФБР установило связь между кражами криптовалюты на сумму 250 млн долларов и квартирными кражами

7 мая 2026 г.

Житель Калифорнии приговорен к 6,5 годам лишения свободы: ФБР установило связь между кражами криптовалюты на сумму 250 млн долларов и квартирными кражами

Основатель Celsius Алекс Машинский получил от Федеральной торговой комиссии (FTC) штраф в размере 4,72 млрд долларов и пожизненный запрет на деятельность в сфере криптовалют

30 апр. 2026 г.

Основатель Celsius Алекс Машинский получил от Федеральной торговой комиссии (FTC) штраф в размере 4,72 млрд долларов и пожизненный запрет на деятельность в сфере криптовалют

Центральный банк Гонконга предупреждает о появлении поддельных токенов HSBC в обращении перед запуском

29 апр. 2026 г.

Центральный банк Гонконга предупреждает о появлении поддельных токенов HSBC в обращении перед запуском

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

27 апр. 2026 г.

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

Греческая компания предупреждает о мошенничестве с биткойнами на фоне обстрела судов в Ормузском проливе

22 апр. 2026 г.

Греческая компания предупреждает о мошенничестве с биткойнами на фоне обстрела судов в Ормузском проливе

Министерство юстиции США начало процесс выплаты компенсаций жертвам мошенничества с Onecoin на сумму 4 миллиарда долларов

14 апр. 2026 г.

Министерство юстиции США начало процесс выплаты компенсаций жертвам мошенничества с Onecoin на сумму 4 миллиарда долларов

Выявлено мошенничество с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов: в ходе операции «Атлантик» установлены жертвы в США, Великобритании и Канаде

9 апр. 2026 г.

Выявлено мошенничество с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов: в ходе операции «Атлантик» установлены жертвы в США, Великобритании и Канаде

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает, что мошенники, выдающие себя за должностных лиц, злоупотребляют доверием инвесторов, применяя мошеннические схемы

3 апр. 2026 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает, что мошенники, выдающие себя за должностных лиц, злоупотребляют доверием инвесторов, применяя мошеннические схемы

Власти Вьетнама начали расследование криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

27 мар. 2026 г.

Власти Вьетнама начали расследование криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

22 мар. 2026 г.

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

ФБР выпустило предупреждение: мошенники, использующие поддельный токен Tron, нацелились на криптовалютные кошельки

21 мар. 2026 г.

ФБР выпустило предупреждение: мошенники, использующие поддельный токен Tron, нацелились на криптовалютные кошельки

Приговор по делу о мошенничестве Crypto-Pal разоблачил фальшивые обещания доходности без риска, которые обошлись инвесторам почти в 1 млн долларов

19 июн. 2026 г.

Приговор по делу о мошенничестве Crypto-Pal разоблачил фальшивые обещания доходности без риска, которые обошлись инвесторам почти в 1 млн долларов

Гана и Великобритания используют блокчейн для возврата 15,1 млн долларов, похищенных в результате трансграничного мошенничества

18 июн. 2026 г.

Гана и Великобритания используют блокчейн для возврата 15,1 млн долларов, похищенных в результате трансграничного мошенничества

Инициатор проекта HyperFund «Биткойн Родни» признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов

17 июн. 2026 г.

Инициатор проекта HyperFund «Биткойн Родни» признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов

Техас пресек предполагаемую криптовалютную финансовую пирамиду после обещаний миллионера о «нулевом риске»

4 июн. 2026 г.

Техас пресек предполагаемую криптовалютную финансовую пирамиду после обещаний миллионера о «нулевом риске»

12 3...5 >

стр. 1 из 5