При поддержке

FRAUD

Основатель Celsius Алекс Машинский получил от Федеральной торговой комиссии (FTC) штраф в размере 4,72 млрд долларов и пожизненный запрет на деятельность в сфере криптовалют

6 дней назад

Основатель Celsius Алекс Машинский получил от Федеральной торговой комиссии (FTC) штраф в размере 4,72 млрд долларов и пожизненный запрет на деятельность в сфере криптовалют

Федеральный судья вынес решение Федеральной торговой комиссии (FTC) о взыскании с основателя Celsius Алекса Машинского 4,72 млрд долларов и пожизненном запрете на деятельность в сфере криптовалют и финансов.читать далее

Центральный банк Гонконга предупреждает о появлении поддельных токенов HSBC в обращении перед запуском

29 апр. 2026 г.

Центральный банк Гонконга предупреждает о появлении поддельных токенов HSBC в обращении перед запуском

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

27 апр. 2026 г.

Жительница Сайпана получила 71 месяц тюрьмы за мошенничество с переводом биткойнов на сумму 769 тысяч долларов

Греческая компания предупреждает о мошенничестве с биткойнами на фоне обстрела судов в Ормузском проливе

22 апр. 2026 г.

Греческая компания предупреждает о мошенничестве с биткойнами на фоне обстрела судов в Ормузском проливе

Министерство юстиции США начало процесс выплаты компенсаций жертвам мошенничества с Onecoin на сумму 4 миллиарда долларов

14 апр. 2026 г.

Министерство юстиции США начало процесс выплаты компенсаций жертвам мошенничества с Onecoin на сумму 4 миллиарда долларов

Выявлено мошенничество с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов: в ходе операции «Атлантик» установлены жертвы в США, Великобритании и Канаде

9 апр. 2026 г.

Выявлено мошенничество с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов: в ходе операции «Атлантик» установлены жертвы в США, Великобритании и Канаде

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает, что мошенники, выдающие себя за должностных лиц, злоупотребляют доверием инвесторов, применяя мошеннические схемы

3 апр. 2026 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает, что мошенники, выдающие себя за должностных лиц, злоупотребляют доверием инвесторов, применяя мошеннические схемы

Власти Вьетнама начали расследование криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

27 мар. 2026 г.

Власти Вьетнама начали расследование криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

22 мар. 2026 г.

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

ФБР выпустило предупреждение: мошенники, использующие поддельный токен Tron, нацелились на криптовалютные кошельки

21 мар. 2026 г.

ФБР выпустило предупреждение: мошенники, использующие поддельный токен Tron, нацелились на криптовалютные кошельки

Сеть прокси-серверов ликвидирована: в ходе операции по пресечению криптовалютного мошенничества отключено 369 000 взломанных маршрутизаторов

14 мар. 2026 г.

Сеть прокси-серверов ликвидирована: в ходе операции по пресечению криптовалютного мошенничества отключено 369 000 взломанных маршрутизаторов

Суд Сиэтла вынес приговор бывшему финансовому директору за несанкционированную азартную игру с криптовалютой на сумму 35 млн долларов

7 мар. 2026 г.

Суд Сиэтла вынес приговор бывшему финансовому директору за несанкционированную азартную игру с криптовалютой на сумму 35 млн долларов

Bybit блокирует криптовалютные мошенничества на сумму 300 миллионов долларов с помощью искусственного интеллекта

4 мар. 2026 г.

Bybit блокирует криптовалютные мошенничества на сумму 300 миллионов долларов с помощью искусственного интеллекта

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

1 мар. 2026 г.

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

Австралийский отряд по борьбе с киберпреступностью предъявил обвинение мужчине в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов

24 февр. 2026 г.

Австралийский отряд по борьбе с киберпреступностью предъявил обвинение мужчине в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

11 февр. 2026 г.

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

Федеральный судья США назначил генеральному директору Safemoon тюремный срок в 8 лет

11 февр. 2026 г.

Федеральный судья США назначил генеральному директору Safemoon тюремный срок в 8 лет

Китайские сети отмывания денег отмыли $16,1 миллиарда в криптовалюте в 2025 году

4 февр. 2026 г.

Китайские сети отмывания денег отмыли $16,1 миллиарда в криптовалюте в 2025 году

Мошенничество с криптовалютами достигнет $15,8 млрд в 2025 году, значительно превышая убытки от взломов и эксплойтов.

17 янв. 2026 г.

Мошенничество с криптовалютами достигнет $15,8 млрд в 2025 году, значительно превышая убытки от взломов и эксплойтов.

SEC заявила, что торговля не проводилась, поскольку 3 платформы и 4 клуба якобы заблокировали снятие средств розничных клиентов.

24 дек. 2025 г.

SEC заявила, что торговля не проводилась, поскольку 3 платформы и 4 клуба якобы заблокировали снятие средств розничных клиентов.

SEC предупреждает, что мошенники с криптовалютой наполняют групповые чаты аферами с использованием ИИ

23 дек. 2025 г.

SEC предупреждает, что мошенники с криптовалютой наполняют групповые чаты аферами с использованием ИИ

Крипто-трейдер потерял $50 млн в USDT из-за мошенничества с подменой адреса

21 дек. 2025 г.

Крипто-трейдер потерял $50 млн в USDT из-за мошенничества с подменой адреса

Схема имитации безопасности Coinbase разоблачена, так как власти утверждают, что было похищено почти $16 миллионов.

20 дек. 2025 г.

Схема имитации безопасности Coinbase разоблачена, так как власти утверждают, что было похищено почти $16 миллионов.

Федеральный суд продвигает восстановление криптовалюты, так как конфискация открывает путь для возмещения ущерба жертвам.

19 дек. 2025 г.

Федеральный суд продвигает восстановление криптовалюты, так как конфискация открывает путь для возмещения ущерба жертвам.

12 главных угроз для инвесторов: государственный регулятор предупреждает, что страх упустить возможность подогревает давление мошенничества в конце года

17 дек. 2025 г.

12 главных угроз для инвесторов: государственный регулятор предупреждает, что страх упустить возможность подогревает давление мошенничества в конце года

Крупный инвестор Web3, Shima Capital, закрывается после обвинений в мошенничестве со стороны SEC

17 дек. 2025 г.

Крупный инвестор Web3, Shima Capital, закрывается после обвинений в мошенничестве со стороны SEC

Индия проводит рейды на предполагаемую крипто MLM-империю, так как расследование отмывания денег на сумму $275 млн расширяется по штатам.

15 дек. 2025 г.

Индия проводит рейды на предполагаемую крипто MLM-империю, так как расследование отмывания денег на сумму $275 млн расширяется по штатам.

Адвокат в бегах Руи 'Криптокоролевы' Игнатовой обвинен в предъявлении неправомерных юридических угроз

12 дек. 2025 г.

Адвокат в бегах Руи 'Криптокоролевы' Игнатовой обвинен в предъявлении неправомерных юридических угроз

Binance приостановила сотрудника за инсайдерскую торговлю, связанную с публикацией в социальных сетях

8 дек. 2025 г.

Binance приостановила сотрудника за инсайдерскую торговлю, связанную с публикацией в социальных сетях

Выявлено мошенничество с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов: в ходе операции «Атлантик» установлены жертвы в США, Великобритании и Канаде

9 апр. 2026 г.

Выявлено мошенничество с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов: в ходе операции «Атлантик» установлены жертвы в США, Великобритании и Канаде

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает, что мошенники, выдающие себя за должностных лиц, злоупотребляют доверием инвесторов, применяя мошеннические схемы

3 апр. 2026 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупреждает, что мошенники, выдающие себя за должностных лиц, злоупотребляют доверием инвесторов, применяя мошеннические схемы

Власти Вьетнама начали расследование криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

27 мар. 2026 г.

Власти Вьетнама начали расследование криптовалютного мошенничества на миллиарды долларов

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

22 мар. 2026 г.

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

12 3...5 >

стр. 1 из 5