При поддержке

FRAUD

Масштабная криптооперация на 700 миллионов евро раскрыта в результате международных рейдов

4 дек. 2025 г.

Масштабная криптооперация на 700 миллионов евро раскрыта в результате международных рейдов

Европейские власти закрыли обширный крипто-мошеннический механизм, ответственный за сотни миллионов незаконных потоков, нанеся серьезный удар по преступным сетям, эксплуатирующим цифровые активы, и разоблачив координированные мошеннические схемы, проникшие на континент.читать далее

Федеральные прокуроры добились осуждения основателя майнинговой компании в многомиллионном криптовалютном мошенничестве.

20 нояб. 2025 г.

Федеральные прокуроры добились осуждения основателя майнинговой компании в многомиллионном криптовалютном мошенничестве.

Калифорнийский мужчина признал себя виновным в сговоре по мошенничеству с криптовалютой на сумму более $100 миллионов

20 нояб. 2025 г.

Калифорнийский мужчина признал себя виновным в сговоре по мошенничеству с криптовалютой на сумму более $100 миллионов

Ripple выпускает предупреждение о расширяющемся мошенничестве с XRP с ростом схем подражания

16 нояб. 2025 г.

Ripple выпускает предупреждение о расширяющемся мошенничестве с XRP с ростом схем подражания

Судья постановил удерживать «Криптоспейн» в деле о пирамидальной схеме на $300 млн

8 нояб. 2025 г.

Судья постановил удерживать «Криптоспейн» в деле о пирамидальной схеме на $300 млн

Индия замораживает $271 млн в криптовалюте, так как валютная паутина распутывается в глобальных платежных циклах

21 окт. 2025 г.

Индия замораживает $271 млн в криптовалюте, так как валютная паутина распутывается в глобальных платежных циклах

Ripple CTO предупреждает о значительном росте фишинга, так как цели направлены на фразы восстановления.

21 окт. 2025 г.

Ripple CTO предупреждает о значительном росте фишинга, так как цели направлены на фразы восстановления.

Каждая копейка исчезла: Портфель отставного терапевта уничтожен в криптовалютной ловушке

17 окт. 2025 г.

Каждая копейка исчезла: Портфель отставного терапевта уничтожен в криптовалютной ловушке

Изъятие Биткоинов вызывает напряжение между Казначейством Великобритании и китайскими жертвами

16 окт. 2025 г.

Изъятие Биткоинов вызывает напряжение между Казначейством Великобритании и китайскими жертвами

$75 миллиардов, связанных с криптопреступлениями, стимулируют сотрудничество блокчейн-технологий с правоохранительными органами

11 окт. 2025 г.

$75 миллиардов, связанных с криптопреступлениями, стимулируют сотрудничество блокчейн-технологий с правоохранительными органами

Индия арестовала 5 человек в рамках ликвидации криптосети, связанной с масштабным трансграничным мошенничеством

9 окт. 2025 г.

Индия арестовала 5 человек в рамках ликвидации криптосети, связанной с масштабным трансграничным мошенничеством

Крах цены Pi Network на 90%: аналитик криптовалют назвал обвал ‘Rug Pull’

6 окт. 2025 г.

Крах цены Pi Network на 90%: аналитик криптовалют назвал обвал ‘Rug Pull’

Таиландские власти арестовывают гражданина Португалии, связанного с мошенничеством в сфере криптовалют на сумму 580 млн долларов

4 окт. 2025 г.

Таиландские власти арестовывают гражданина Португалии, связанного с мошенничеством в сфере криптовалют на сумму 580 млн долларов

Великобритания осудила китайского организатора в крупнейшем деле об изъятии биткойнов

1 окт. 2025 г.

Великобритания осудила китайского организатора в крупнейшем деле об изъятии биткойнов

Обман в приложении для знакомств привел к потере криптовалюты на $1,4 млн — Бюро расследований Колорадо предупреждает об опасности

29 сент. 2025 г.

Обман в приложении для знакомств привел к потере криптовалюты на $1,4 млн — Бюро расследований Колорадо предупреждает об опасности

Разоблачена мошенническая схема с токенами: судья выносит сокрушительное решение на $3.34M

17 сент. 2025 г.

Разоблачена мошенническая схема с токенами: судья выносит сокрушительное решение на $3.34M

Южнокорейский суд приговорил сообщников в криптовалютном мошенничестве V Global к условным срокам заключения

16 сент. 2025 г.

Южнокорейский суд приговорил сообщников в криптовалютном мошенничестве V Global к условным срокам заключения

Глава SEC уделяет приоритетное внимание ясным случаям мошенничества, а не техническим нарушениям

15 сент. 2025 г.

Глава SEC уделяет приоритетное внимание ясным случаям мошенничества, а не техническим нарушениям

SEC запускает рабочую группу, нацеленную на иностранные схемы "накачки и сброса", угрожающие американским инвесторам.

5 сент. 2025 г.

SEC запускает рабочую группу, нацеленную на иностранные схемы "накачки и сброса", угрожающие американским инвесторам.

$450 млн в изъятых криптоактивах будут возвращены обманутым инвесторам

15 авг. 2025 г.

$450 млн в изъятых криптоактивах будут возвращены обманутым инвесторам

FBI предупреждает о безжалостной мошеннической схеме восстановления криптовалюты, дважды нацеленной на жертв.

15 авг. 2025 г.

FBI предупреждает о безжалостной мошеннической схеме восстановления криптовалюты, дважды нацеленной на жертв.

Индия наносит удар после того, как США арестовали подозреваемого в мошенничестве с клоном Coinbase

6 авг. 2025 г.

Индия наносит удар после того, как США арестовали подозреваемого в мошенничестве с клоном Coinbase

MEXC сообщает о снижении случаев мошенничества в синдикатах на 12% во II квартале 2025 года

1 авг. 2025 г.

MEXC сообщает о снижении случаев мошенничества в синдикатах на 12% во II квартале 2025 года

Основатель AML Bitcoin приговорён после того, как Министерство юстиции разоблачило роскошное мошенничество, подпитываемое ложью

31 июл. 2025 г.

Основатель AML Bitcoin приговорён после того, как Министерство юстиции разоблачило роскошное мошенничество, подпитываемое ложью

Ripple предупреждает трейдеров XRP о захваченных каналах YouTube, имитирующих официальные аккаунты

26 июл. 2025 г.

Ripple предупреждает трейдеров XRP о захваченных каналах YouTube, имитирующих официальные аккаунты

Секретная служба США обучает более 60 стран отслеживать крипто-мошенничества с помощью инструментов блокчейна

6 июл. 2025 г.

Секретная служба США обучает более 60 стран отслеживать крипто-мошенничества с помощью инструментов блокчейна

Более 5,000 человек стали жертвами мошеннической криптовалютной схемы, разоблаченной в Испании

30 июн. 2025 г.

Более 5,000 человек стали жертвами мошеннической криптовалютной схемы, разоблаченной в Испании

$680K от Криптовалютной Эксплуатации Возвращено: Минюст Возвращает Средства Жертве

15 июн. 2025 г.

$680K от Криптовалютной Эксплуатации Возвращено: Минюст Возвращает Средства Жертве

Gotbit распущена после изъятия Минюстом криптовалюты на сумму $23 млн.

14 июн. 2025 г.

Gotbit распущена после изъятия Минюстом криптовалюты на сумму $23 млн.

Индия замораживает $271 млн в криптовалюте, так как валютная паутина распутывается в глобальных платежных циклах

21 окт. 2025 г.

Индия замораживает $271 млн в криптовалюте, так как валютная паутина распутывается в глобальных платежных циклах

Ripple CTO предупреждает о значительном росте фишинга, так как цели направлены на фразы восстановления.

21 окт. 2025 г.

Ripple CTO предупреждает о значительном росте фишинга, так как цели направлены на фразы восстановления.

Каждая копейка исчезла: Портфель отставного терапевта уничтожен в криптовалютной ловушке

17 окт. 2025 г.

Каждая копейка исчезла: Портфель отставного терапевта уничтожен в криптовалютной ловушке

Изъятие Биткоинов вызывает напряжение между Казначейством Великобритании и китайскими жертвами

16 окт. 2025 г.

Изъятие Биткоинов вызывает напряжение между Казначейством Великобритании и китайскими жертвами

стр. 3 из 5