При поддержке

FRAUD

Основатель Clucoin приговорен к 27 месяцам за мошенничество с криптовалютой на сумму $1.14 миллиона.

16 февр. 2025 г.

Основатель Clucoin приговорен к 27 месяцам за мошенничество с криптовалютой на сумму $1.14 миллиона.

Основатель криптовалюты был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения после того, как направил 1,14 миллиона долларов инвесторов на онлайн-азартные игры, обманув спонсоров проекта метавселенной.читать далее

Фальшивые сайты Coinbase украли $20 млн — как индиец организовал крупное мошенничество с криптовалютой

19 окт. 2024 г.

Фальшивые сайты Coinbase украли $20 млн — как индиец организовал крупное мошенничество с криптовалютой

Лидер криптосхемы на $150 млн исчезает из-под стражи в США, активное преследование продолжается

15 окт. 2024 г.

Лидер криптосхемы на $150 млн исчезает из-под стражи в США, активное преследование продолжается

Схема с высокой доходностью на криптовалюте получила приказ о прекращении деятельности в Техасе

11 окт. 2024 г.

Схема с высокой доходностью на криптовалюте получила приказ о прекращении деятельности в Техасе

FBI предупреждает инвесторов о растущих крипто-мошенничествах на фоне миллиардных убытков

11 окт. 2024 г.

FBI предупреждает инвесторов о растущих крипто-мошенничествах на фоне миллиардных убытков

FBI ищет жертв крипто мошенничества в крупном деле о манипуляции рынком

10 окт. 2024 г.

FBI ищет жертв крипто мошенничества в крупном деле о манипуляции рынком

Южнокорейские законодатели призывают к полному расследованию краха токена KOK

10 окт. 2024 г.

Южнокорейские законодатели призывают к полному расследованию краха токена KOK

Отдел по борьбе с крипто мошенничеством в Огайо одержал первую победу, вернув $130 тыс. от аферы.

9 окт. 2024 г.

Отдел по борьбе с крипто мошенничеством в Огайо одержал первую победу, вернув $130 тыс. от аферы.

ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек

9 окт. 2024 г.

ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек

SEC предупреждает о рисках вложений в криптовалюту и мошенничеств с использованием новых технологий

7 окт. 2024 г.

SEC предупреждает о рисках вложений в криптовалюту и мошенничеств с использованием новых технологий

Нью-Йоркский регулятор нанимает аналитика блокчейн для борьбы с криптопреступлениями

7 окт. 2024 г.

Нью-Йоркский регулятор нанимает аналитика блокчейн для борьбы с криптопреступлениями

Вьетнамские власти разоблачили мошенническую криптовалютную сеть

6 окт. 2024 г.

Вьетнамские власти разоблачили мошенническую криптовалютную сеть

Лидер крипто-пирамиды получил 121 месяц тюремного заключения

5 окт. 2024 г.

Лидер крипто-пирамиды получил 121 месяц тюремного заключения

Штат Вашингтон обвиняет 2 криптовалютные платформы в мошенничестве с инвесторами

5 окт. 2024 г.

Штат Вашингтон обвиняет 2 криптовалютные платформы в мошенничестве с инвесторами

Правительство США стремится конфисковать 200,000 USDT, связанных с кражей биткоинов в Огайо

4 окт. 2024 г.

Правительство США стремится конфисковать 200,000 USDT, связанных с кражей биткоинов в Огайо

Индия обрушивается на крипто-мошенничество на $48 миллионов в приложении для игр Fiewin с помощью Binance

2 окт. 2024 г.

Индия обрушивается на крипто-мошенничество на $48 миллионов в приложении для игр Fiewin с помощью Binance

CFTC подает в суд за мошенничество с цифровыми активами на сумму 3,6 миллиона долларов, направленное против американцев азиатского происхождения

29 сент. 2024 г.

CFTC подает в суд за мошенничество с цифровыми активами на сумму 3,6 миллиона долларов, направленное против американцев азиатского происхождения

ФБР конфисковало $6 млн в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии

27 сент. 2024 г.

ФБР конфисковало $6 млн в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии

Власти США раскрыли криптовалютную сеть по отмыванию миллиард долларов, предъявили обвинения двум россиянам

27 сент. 2024 г.

Власти США раскрыли криптовалютную сеть по отмыванию миллиард долларов, предъявили обвинения двум россиянам

ФБР предупреждает о растущих схемах с криптовалютами типа "свинья на убой" в штате Мэриленд

25 сент. 2024 г.

ФБР предупреждает о растущих схемах с криптовалютами типа "свинья на убой" в штате Мэриленд

Binance помогает индонезийским властям вернуть средства в рамках ликвидации мошеннической схемы с криптовалютой

24 сент. 2024 г.

Binance помогает индонезийским властям вернуть средства в рамках ликвидации мошеннической схемы с криптовалютой

США предъявили обвинения двум лицам в краже биткоинов на сумму $260 млн и схеме отмывания денег

22 сент. 2024 г.

США предъявили обвинения двум лицам в краже биткоинов на сумму $260 млн и схеме отмывания денег

Суд приказывает жителю Нью-Йорка выплатить $36 млн за мошенничество с Forex и цифровыми активами

20 сент. 2024 г.

Суд приказывает жителю Нью-Йорка выплатить $36 млн за мошенничество с Forex и цифровыми активами

США приговорили лидера нигерийского мошенничества в Даркнете к пяти годам тюрьмы за схему на $6 млн

20 сент. 2024 г.

США приговорили лидера нигерийского мошенничества в Даркнете к пяти годам тюрьмы за схему на $6 млн

Terraform Labs получает одобрение суда на сворачивание операций в условиях банкротства

19 сент. 2024 г.

Terraform Labs получает одобрение суда на сворачивание операций в условиях банкротства

ФБР разбирается с незаконной сетью азартных игр, использующей фальшивую криптовалюту

19 сент. 2024 г.

ФБР разбирается с незаконной сетью азартных игр, использующей фальшивую криптовалюту

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предпринимает меры против фальшивых криптовалютных платформ, использующих социальные сети для обмана инвесторов

17 сент. 2024 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предпринимает меры против фальшивых криптовалютных платформ, использующих социальные сети для обмана инвесторов

ФБР изымает сайты, связанные с мошенничеством по восстановлению криптовалюты

15 сент. 2024 г.

ФБР изымает сайты, связанные с мошенничеством по восстановлению криптовалюты

Индийский суд запрещает полиции замораживать все банковские счета в расследованиях мошенничества с криптовалютой

15 сент. 2024 г.

Индийский суд запрещает полиции замораживать все банковские счета в расследованиях мошенничества с криптовалютой

FBI ищет жертв крипто мошенничества в крупном деле о манипуляции рынком

10 окт. 2024 г.

FBI ищет жертв крипто мошенничества в крупном деле о манипуляции рынком

Южнокорейские законодатели призывают к полному расследованию краха токена KOK

10 окт. 2024 г.

Южнокорейские законодатели призывают к полному расследованию краха токена KOK

Отдел по борьбе с крипто мошенничеством в Огайо одержал первую победу, вернув $130 тыс. от аферы.

9 окт. 2024 г.

Отдел по борьбе с крипто мошенничеством в Огайо одержал первую победу, вернув $130 тыс. от аферы.

ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек

9 окт. 2024 г.

ФБР создает крипто-токен для разоблачения мошенничества — изымает $25 млн в криптовалюте, предъявляет обвинения 18 человек

стр. 4 из 5