Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Александра Конаныкина в мошенничестве с ценными бумагами после того, как он якобы обманул более 5000 ничего не подозревающих инвесторов, завышая стоимость токенов своей компании Unicoin.
Исполнительный директор Unicoin, который объявил награду за голову Владимира Путина, обвинен в мошенничестве на $110M.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
SEC обвиняет руководство Unicoin в мошенничестве с инвесторами на сумму $110 млн
«Разыскивается живым или мёртвым, Владимир Путин, за массовое убийство», — гласит пост в Facebook от февраля 2022 года. Это слова основателя Unicoin Александра Конаныкина, который может снова столкнуться с правовыми проблемами, если суды признают его виновным в мошенничестве с ценными бумагами, как утверждается SEC во вторник.
58-летний россиянин не новичок в столкновениях с законом. Проблемы с иммиграцией привели его в тюрьму как минимум дважды, и теперь подозрительная криптооперация Unicoin может снова привести его перед судом.
Конаныкин создал Unicoin примерно в то же время, когда он объявил награду в $1 миллион за главу российского президента Владимира Путина. «Я обещаю выплатить $1,000,000 офицеру(ам), который(е), выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российским и международным законам», — написал Конаныкин 27 февраля 2022 года, всего через три дня после вторжения России в Украину. Награда ещё не востребована, но теперь у Конаныкина могут быть более серьёзные проблемы после того, как SEC подала иск в окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Нью-Йорка (SDNY), обвинив российского бизнесмена в мошенничестве с ценными бумагами и различных других нарушениях, связанных с продажей токенов Unicoin.
«Мы утверждаем, что Unicoin и его руководители эксплуатировали тысячи инвесторов с вымышленными обещаниями, что их токены, когда будут выпущены, будут подкреплены реальными активами, включая международный портфель ценных объектов недвижимости», — заявил Марк Кейв, заместитель директора SEC в пресс-релизе. «Но, как мы утверждаем, объекты недвижимости стоили лишь малую часть от того, на что претендовала компания».
Бегство из России
Как бывший банковский олигарх эпохи КГБ, Конаныкин знает толк в деньгах и мошенничестве. Он сделал себе имя в финансовом секторе в возрасте всего 25 лет, накопив состояние в $300 миллионов и заняв желанное место в окружении бывшего президента России Бориса Ельцина.
Но в повороте событий, Конаныкин утверждает, что он неожиданно был похищен КГБ во время деловой поездки в Венгрию. Ему удалось бежать в Соединенные Штаты, где он вместе с женой Еленой Грачевой подал на убежище в 1992 году.
«Меня похитили в Венгрии, в Будапеште во время моей деловой поездки сотрудники КГБ», — рассказал Конаныкин CNN в интервью в 2006 году. «Одновременно с похищением в Венгрии, они захватили силой мои банки, мою брокерскую сеть и все мои организации в Москве».
Охота за единорогами и Unicoin
После двукратного заключения в тюрьму за нарушение иммиграционных законов США Конаныкин, наконец, выиграл тяжёлую юридическую битву за право остаться в стране. Ему пришлось начать с нуля, но он смог успешно запустить несколько стартапов, включая Transparent Business, холдинговую компанию, которая запустила популярное реалити-шоу в стиле «Shark Tank» под названием Unicorn Hunters.
В шоу участвовали такие звезды, как соучредитель Apple Стив Возняк и даже бывшие чиновники федерального правительства, такие как экс-казначей США Роза Риос и бывший старший советник по политике Джо Байдена Мо Вела. Эти знаменитости образовали «Круг денег», который тестировал стартапы и затем инвестировал в самые перспективные из них. Также аудитория могла инвестировать вместе с группой знаменитостей.
На этом фоне был создан Unicoin. Конаныкин спроектировал криптовалюту в 2022 году, которая будет владеть долями в тех же компаниях, о которых говорилось в Unicorn Hunters. Unicoin также будет владеть недвижимостью и был спроектирован для выплаты дивидендов держателям токенов.
«Компания, подкреплённая реальными активами,» — говорится на сайте Unicoin. «Это ваш шанс войти на ранней стадии, прежде чем оценки вырастут и рынок наберет обороты. Входите, пока рынок ещё этого не сделал.»
SEC вмешивается
Недолго спустя, Unicoin начала агрессивно продвигать свой токен, рекламируя его на телевидении, в социальных сетях, такси и даже в аэропортах. Компания заявляла, что зарегистрировалась в SEC, но регулятор это оспаривает. После тщательного расследования SEC, наконец, вмешалась и подала юридическую жалобу против Конаныкина и его исполнительной команды: Сильвина Москини, бывший президент и председатель Unicoin, и Алекс Домингес, бывший главной инвестиционный директор.
SEC утверждает, что Unicoin продала токены на миллионы долларов в виде «сертификатов прав» более чем 5000 инвесторам, убедив их в том, что токены были подкреплены «миллиардами долларов в виде недвижимости и долевых интересов в компаниях до IPO», в то время как, по словам Кэйва, стоимость этих активов была ничтожна. Unicoin сообщила инвесторам, что собрала $3 миллиарда от продаж токенов, хотя, по утверждению регулятора, эта сумма ближе к $110 миллионам.
«Утверждения SEC откровенно ложны. Мы намерены доказать в суде, что это очередной случай грубого злоупотребления властью», — заявил Конаныкин в X пост в среду. «Мы будем бороться за наше видение, за наше сообщество и за наследие прозрачности, которое мы строим…Мы не отступим».
