SEC заявила, что торговля не проводилась, поскольку 3 платформы и 4 клуба якобы заблокировали снятие средств розничных клиентов.

SEC утверждает, что мошенничество с криптовалютой в социальных сетях было нацелено на розничных инвесторов США

22 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о предъявлении обвинений трем предполагаемым торговым платформам криптоактивов и четырем инвестиционным клубам, утверждая, что это масштабная мошенническая схема, нацеленная на розничных инвесторов через продвижение в социальных сетях и мессенджерах.

Начальник отдела по кибербезопасности и новым технологиям SEC, Лора Д’Аллерд, сказала: «Это дело подчеркивает слишком распространенную форму инвестиционного мошенничества, которая используется для нацеливания на розничных инвесторов США с катастрофическими последствиями». Она добавила: «Мошенничество есть мошенничество, и мы будем энергично преследовать мошенничество с ценными бумагами, которое вредит розничным инвесторам».

Агентство подробно описало масштаб предполагаемых неправомерных действий, заявив:

Как утверждается, ответчики незаконно присвоили по меньшей мере 14 миллионов долларов у розничных инвесторов в США и перевели эти средства за границу через сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.

Регулятор описал, как ответчики якобы использовали платную рекламу на социальных платформах для того, чтобы вербовать жертв в группы в WhatsApp, где лица, выдающие себя за финансовых профессионалов, продвигали советы по торговле на основе искусственного интеллекта, прежде чем направить участников на фальшивые платформы для торговли криптоактивами и несуществующие предложения токенов безопасности.

Предполагаемая операция включала в себя предполагаемые торговые платформы криптоактивов Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционные клубы AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.

Читать далее: SEC публикует криптовалютные ЧаВо, разъясняющие правила торговли, хранения и рыночной инфраструктуры

Суды описывают, что никакой легитимной торговли не происходило и что инвесторов якобы вынуждали оплачивать дополнительные сборы при попытках вывода средств. Гражданская жалоба, поданная в Окружной суд США для Района Колорадо, обвиняет ответчиков в нарушении антимошеннических положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах ценных бумаг 1934 года, при этом SEC стремится к постоянным судебным запретам, гражданским штрафам и изъятию с предвыплатной процентной ставкой.

Кроме того, Бюро по образованию и помощи инвесторам SEC выпустило руководство, настоятельно призывая инвесторов проверять промоутеров через Investor.gov и быть осторожными с возможностями, продвигаемыми в онлайн-группах для общения. В то время как меры принудительного исполнения подчеркивают продолжающиеся риски, регулируемые крипто предприятия, прозрачные блокчейн-сети и проекты по токенизации, соответствующие нормам, продолжают демонстрировать законные случаи использования, поддерживающие инновации наряду с защитой инвесторов.

ЧаВо ⏰

• Что утверждала SEC против крипто платформ?
  SEC утверждала, что обвиняемые управляли фальшивыми платформами для торговли криптовалютами и незаконно присвоили по меньшей мере 14 миллионов долларов у розничных инвесторов.
• Как инвесторы были привлечены в предполагаемую мошенническую схему?
  Инвесторы привлекались через рекламу в социальных сетях и направлялись в группы в WhatsApp, продвигающие советы по торговле на основе ИИ.
• Куда якобы были отправлены украденные средства инвесторов?
  SEC заявила, что средства были переведены за границу через несколько банковских счетов и кошельков с криптовалютой.
• Какие меры защиты советовала использовать SEC инвесторам?
  SEC советовала инвесторам проверять промоутеров через Investor.gov и избегать возможностей, предложенных в онлайн-группах для общения.