Гонконгская полиция разоблачила трансграничную преступную группу, обвиняемую в отмывании 118 миллионов гонконгских долларов (15 миллионов долларов США) через мошеннические банковские счета, арестовав в ходе операции по всему городу в общей сложности 12 человек, как первым сообщил South China Morning Post (SCMP).
12 арестованы в Гонконге после разоблачения операции по отмыванию $15 млн наличными и криптовалютой: отчет
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
По утверждению полиции, преступная группа вербовала граждан материкового Китая для отмывания миллионов
SCMP сообщила, что Бюро по коммерческим преступлениям Гонконга арестовало девять мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 40 лет во время рейдов в четверг, изъяв 1,05 миллиона гонконгских долларов наличности, более 560 банковских карт, мобильные телефоны и банковские документы. Подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре для отмывания денег.
Преступления, связанные с мошенничеством, в Гонконге стремительно выросли, в прошлом году зарегистрировано почти 95 000 уголовных дел — почти половина из них связана с мошенничеством. Власти установили, что 73% из 10 000 арестов, связанных с мошенничеством в 2024 году, были держателями «подставных счетов», используемых для сокрытия незаконных доходов.
Суперинтендант Ширли Квок Чинг-Йи заявила, что с июля 2023 года группировка вербовала граждан материкового Китая для открытия подставных счетов в традиционных и цифровых банках. Эти счета, по ее словам, якобы получали незаконные средства от мошеннических схем.
Суперинтендант заявила:
Этим людям также организовано использование других банковских карт для снятия наличных, а затем транспортировки средств в некоторые магазины обмена виртуальных активов для конвертации их в криптовалюту как средство отмывания денег.
Дело следует за отдельной кампанией США против 12 человек, обвиняемых в краже и сговоре по отмыванию криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов криптовалюты, которая включала взлом и покупки предметов роскоши с 2023 по 2025 год. В этом конкретном случае Министерство юстиции США (DOJ) утверждало, что члены предполагаемого заговора продолжали свою деятельность даже после некоторых арестов.
В случае с Гонконгом власти Бюро по коммерческим преступлениям подчеркивают необходимость более строгого наказания для тех, кто сдает в аренду или продает личные банковские данные, сигнализируя об усилении усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, отмечает репортер SCMP Кэнникс Яу. В прошлом году Консультативная группа по борьбе с компьютерными преступлениями в области технологий в Гонконге подала сигнал тревоги о растущей распространенности преступной деятельности, связанной с цифровыми активами. Их предупреждение подчеркивало тревожную тенденцию в финансовом мошенничестве, поддерживаемом технологиями.
