Китай заключил в тюрьму 9 человек за крипто-мошенничество на $6M, затронувшее индийцев

Китай взимает суровые тюремные сроки за трансграничное криптовалютное мошенничество против индийцев

Широко распространенная криптоафера, нацеленная на индийских граждан, привела к суровым тюремным срокам для группы китайских мошенников после нескольких месяцев расследований и судебных процессов. Дело, которое подчеркивает растущую угрозу трансграничного цифрового мошенничества, было вскрыто как китайскими СМИ, так и независимыми аналитиками, следящими за региональной криптовалютной преступностью. Мошенническая схема включала заманивание жертв ложными обещаниями высокой доходности инвестиций на фальшивой цифровой платформе с последующим направлением их средств в криптовалюту для незаконной прибыли. Крипто-репортер Wu Blockchain прокомментировал вынесение приговора в понедельник на платформе социальных сетей X:

Местный суд в Китае недавно приговорил девять китайских мошенников к тюремным срокам от пяти до четырнадцати лет. Они обманули индийцев на сумму USDT, обманув в общей сложности 66,800 индийцев примерно на 6 миллионов долларов США.

Китайский новостной портал Guancha впервые сообщил об этом на 13 апреля, подтвердив, что Народный суд зоны экономического развития Хэцзэ в провинции Шаньдун вел процесс. В отчете подробно описывается, как группа мошенников создала сложную схему, используя чаты и фальшивые личности для установления доверия с индийскими жертвами, в конечном итоге приводя их к инвестициям в поддельную платформу под названием Senee.

Согласно постановлению, Хэ Моутянь возглавлял операцию и координировал различные роли в группе, которая начала действовать в мае 2023 года. Он был процитирован так:

Я встретил индийца в чате и представил инвестиционную платформу Senee, предлагая высокую доходность от 8% до 15% в месяц, чтобы привлечь инвестиции.

Группа использовала фальшивые онлайн-персоны, включая фотографии и документы, чтобы выдавать себя за богатых индийских женщин, прибыль которых обеспечивалась инвестициями. Ли Моуван, член группы, заявил, что его персонажем была индийская женщина, разбогатевшая на инвестициях, и использовала романтические беседы с индийскими мужчинами, чтобы убедить их инвестировать в фонд Senee. Судья Лю Силей, который надзирал за делом, отметил, что схема была тщательно организована, хорошо координирована и намеренно нацелена на иностранных граждан, хотя аналогичные методы все еще воздействуют на внутренних жертв.