Binance передала данные клиентов России после ухода с рынка

Данные Binance подтверждают обвинения в терроризме

Согласно документам, изученным агентством Reuters, Следственный комитет России использовал данные счетов, предоставленные Binance, для возбуждения дела о терроризме в отношении 49-летнего специалиста в области информационных технологий Юрия Беленкого. Дело касается более 700 долларов в криптовалюте, которые Беленкий якобы перечислил на украинские кампании по сбору средств.

Следователи утверждают, что Беленкий переводил средства с января 2023 года по март 2024 года, откликнувшись на онлайн-призывы изгнанного из России журналиста Аркадия Бабченко. Власти заявили, что эти пожертвования шли на поддержку украинских сил, в том числе «Азовской бригады», которую Россия включила в список террористических организаций.

Российские правоохранительные органы получили документы по верификации клиентов, содержащие номер телефона Беленкого, его адрес, скан паспорта и болгарский вид на жительство. В материалах дела также фигурировали два электронных письма, отправленных следователям с адреса Binance. Беленкий был арестован в сентябре 2025 года и по-прежнему находится в заключении в ожидании суда.

Представитель Binance заявил, что биржа обрабатывает официальные запросы правоохранительных органов в соответствии с применимыми правовыми, конфиденциальными и нормативными требованиями. «Binance не принимает и не обеспечивает соблюдение законов какой-либо юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как какое-либо правительство использует информацию в ходе судебных разбирательств», — заявил представитель, добавив:

«Как и другие глобальные финансовые учреждения, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в ответе на законные запросы об информации в соответствии с применимыми правовыми нормами, требованиями конфиденциальности и нормативными требованиями. Решения по этим вопросам принимаются исключительно соответствующими органами власти».

Уход из России вызывает вопросы о юридических обязательствах

Ответ Binance вновь поднял вопросы о сохраняющихся обязательствах компании в России после того, как в сентябре 2023 года она объявила о выходе из страны. Адвокат по криптовалютам Майк Быстров заявил, что после ухода с рынка биржа не обязана выполнять запросы российских властей.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал этот спор в посте от 17 августа в X, заявив, что биржа следует законным, четко регламентированным процедурам по всему миру и сотрудничает с властями даже в тех странах, где у нее нет коммерческой деятельности. Он отметил, что такое сотрудничество не следует интерпретировать как пристрастность к какому-либо правительству, и добавил, что Binance проверяет запросы на соответствие действующим санкциям, а также юридическим, конфиденциальным и нормативным требованиям. Тенг заявил:

«Ведение деятельности на глобальном уровне подразумевает взаимодействие с властями во всех юрисдикциях, включая те, где мы не ведем коммерческую деятельность. Например, мы не работаем в США, но отвечаем на запросы американских правоохранительных органов».

Ранее биржа подвергалась тщательной проверке в связи со своими механизмами контроля за соблюдением требований в других юрисдикциях. В 2023 году Binance признала себя виновной по федеральным обвинениям и согласилась на урегулирование с Министерством юстиции США на сумму 4,3 млрд долларов в связи с нарушениями в области противодействия отмыванию денег, санкций и денежных переводов.

Министерство финансов США отдельно подробно описало неспособность Binance предотвратить и сообщить о запрещенных транзакциях, связанных с юрисдикциями и физическими лицами, подпадающими под санкции. Эти меры правоприменения касались мониторинга транзакций и запрещенной финансовой деятельности, а не того, как Binance обрабатывала запросы российских правоохранительных органов.

В сентябре 2023 года Binance объявила о выходе из России и продаже своего местного бизнеса компании Commex. Биржа заявила, что полный уход может занять до одного года, поскольку клиенты будут переведены на новую платформу.

Раскрытие информации вызывает опасения в Европе по поводу конфиденциальности

Юристы отметили, что передача российским властям информации о лице, имеющем вид на жительство в Европейском союзе, может вызвать вопросы о соблюдении Общего регламента по защите данных (GDPR). Быстров заявил, что болгарский вид на жительство Беленкого может повлечь за собой распространение действия регламента на информацию о его клиентах.

GDPR не запрещает категорически передачу данных в страны, в отношении которых не принято решение об адекватности защиты данных, однако организации должны установить надлежащий механизм передачи или соответствовать критериям для применения исключения. Любая оценка будет зависеть от правовых оснований Binance для обработки данных и обстоятельств их раскрытия.

Биржа уже сталкивалась с аналогичными обвинениями, связанными с российскими властями. В одном из предыдущих сообщений о практике обмена данными Binance говорилось, что региональная разведывательная служба компании поддерживала связи с российским агентством финансовой разведки в то время, как правительство искало информацию о политических оппонентах. Binance опровергла отдельные моменты этого сообщения.

Правозащитная организация First Department раскритиковала Binance за поддержание каналов связи с российскими правоохранительными органами после объявления о выходе с рынка. Бабченко также выразил несогласие с раскрытием информации, заявив:

«Недопустимо, чтобы криптовалютные биржи передавали российским правоохранительным органам подробные сведения о пожертвованиях российских клиентов».

Централизованные биржи хранят подробные данные о клиентах

Централизованные криптовалютные биржи, как правило, собирают документы, удостоверяющие личность, и информацию о транзакциях для соблюдения требований «знай своего клиента» и противодействия отмыванию денег. Эти записи могут включать государственные удостоверения личности, адреса, контактные данные, информацию об активности счета, а также сведения об источнике или назначении средств.

Следственный комитет также попросил Binance выявить других клиентов, которые перечисляли средства на кошельки, связанные с кампаниями Бабченко. Ранее Binance ограничила предоставление услуг для некоторых российских клиентов после того, как Европейский союз расширил санкции в отношении России.

Данные по делу Беленкого указывают на то, что Binance сохранила информацию о клиентах после объявления об уходе с российского рынка. Имеющиеся документы не позволяют установить, как долго биржа планирует хранить данные российских клиентов.

Это дело также подчеркивает различие между централизованными счетами и кошельками с самостоятельным хранением. При самостоятельном хранении пользователи контролируют приватные ключи, необходимые для авторизации транзакций, в то время как централизованные платформы управляют инфраструктурой счетов и хранят записи о клиентах. Правозащитники заявили, что десятки россиян подверглись преследованию за пожертвования в криптовалюте, направленные организациям, поддерживающим Украину.