Orionx приостанавливает операции после того, как аудит выявил финансовую дыру на $7 млн

Orionx приостанавливает вывод средств клиентов на фоне дефицита средств в $7 млн

Чили, где с 2025 года обсуждают принятие биткоина в качестве резервного актива, сталкивается с тем, что может стать крупнейшим криптокризисом в своей истории.

Orionx — чилийская биржа, основанная в 2017 году и имеющая зарегистрированную базу пользователей свыше 100 000 клиентов, которая выиграла от популярности криптовалют среди молодых пользователей, — сворачивает деятельность после обнаружения многомиллионной дыры в финансах. На своем сайте компания заявляет, что решение следует за судебно-финансовым аудитом, который выявил серию транзакций, переведших более $7 млн на кошельки вне контроля компании.

Биржа утверждает, что аудит установил: «двое партнеров-основателей Orionx, Хоакин Диас и Роберто Зиберт, — вместе с другими бывшими сотрудниками компании — предположительно знали об одной или нескольких транзакциях и были вовлечены в них, что привело к несоответствию активов и обязательств».

Кроме того, Orionx сообщила об этих случаях в национальную прокуратуру (Public Prosecutor’s Office), чтобы начать расследование и прояснить эти перемещения, а также подала уголовную жалобу против бывших руководителей, которые, предположительно, были причастны к этим действиям.

Местные СМИ указывают, что, согласно юридической жалобе, транзакции проводились в период с 2018 по 2021 год, при этом криптовалюта переводилась с кошельков биржи на счета, связанные с электронной почтой компании на других платформах.

В аудите поясняется, что выведенные средства «интенсивно использовались в рыночных операциях, формируя реализованную прибыль и убытки, а также комиссии за финансирование, как уплаченные, так и полученные, и торговые комиссии, связанные с операциями». Если это правда, значит средства пользователей использовались для спекулятивной торговли на других платформах.

Пока этот процесс продолжается и определяется ответственность, Orionx приостановила вывод средств пользователей и подчеркнула, что нет гарантии, что пользователи смогут вернуть 100% своих средств.

Комиссия по финансовому рынку (CMF) отметила, что Orionx не была уполномочена предоставлять финансовые услуги, связанные с криптовалютами, поскольку ее запрос на разрешение деятельности был отклонен в июле, и компания действовала вне положений Закона Fintec.

Наконец, CMF призвала пользователей Orionx направлять свои запросы в компанию и «сохранять документы, подтверждающие их позицию, такие как выписки по счетам, записи транзакций и переписка с организацией», а также «предпринимать действия, которые они сочтут необходимыми, в судах для получения реституции своих средств или активов».