George Santos ajunge la o înțelegere în cazul CFTC privind tranzacțiile efectuate pe propria sa platformă Kalshi Market

Santos a schimbat tabăra pe măsură ce planurile de călătorie s-au năruit

Fostul reprezentant al SUA, George Santos, a ajuns la o înțelegere cu Comisia pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri (CFTC) în legătură cu constatările acesteia conform cărora a manipulat un contract pe evenimentul Kalshi, făcând declarații publice înșelătoare în timp ce tranzacționa pe baza posibilității ca el să participe la discursul președintelui Donald Trump privind Starea Uniunii. Conform ordinului din 31 iulie, Santos trebuie să restituie 17.569,98 dolari, să plătească o amendă civilă de 17.500 dolari, să accepte un ordin de încetare și abținere și să se abțină de la tranzacționarea prin orice entitate înregistrată la CFTC timp de trei ani.

Santos a fost expulzat din Congres în decembrie 2023 și a pledat vinovat de fraudă electronică și furt de identitate agravat, primind o pedeapsă de peste șapte ani. A executat aproximativ patru luni din pedeapsă înainte ca Trump să i-o comute în octombrie 2025, eliberându-l fără alte amenzi, restituiri sau eliberare condiționată. La patru luni după aceea, el a deschis un cont de tranzacționare.

Ordinul pune capăt anchetei CFTC privind promovarea publică de către Santos a intenției sale de a participa la eveniment, înainte de a deschide o poziție profitabilă contrară prezenței sale. Registrele de tranzacționare ale comisiei dezvăluie acum o secvență mai amplă: Santos a câștigat inițial bani pariind că va participa, apoi și-a schimbat strategia și nu a mai acumulat contracte.

Kalshi a listat pe piață participarea sa cu aproximativ trei săptămâni înainte de a-și deschide contul pe 11 februarie. El a alimentat contul cu aproximativ 7.000 de dolari și a tranzacționat exclusiv acel contract. Între 12 și 22 februarie, el a acumulat 30.874 de contracte „Da” în valoare de 6.695,94 dolari. După ce i-a întrebat pe urmăritorii săi de pe X dacă ar trebui să poarte un costum sobru sau unul strălucitor la eveniment, prețul contractelor „Da” a crescut de la 0,15 dolari la 0,70 dolari. Santos a vândut apoi întreaga poziție, obținând un profit de 3.448,43 dolari, și a retras 10.146,07 dolari printr-un cont Venmo creat recent.

Compania aeriană l-a informat mai târziu în aceeași zi că zborul său către Washington fusese anulat. Santos a cumpărat un bilet de tren în acea seară și a continuat să discute public despre călătorie. Pe 23 februarie, a postat un videoclip în care spunea că va participa din tribuna Camerei Reprezentanților, determinând prețul opțiunii „Da” să crească din nou de la 0,40 $ la 0,70 $. Aproximativ 40 de minute mai târziu, a început să cumpere contracte care i-ar fi adus profit dacă nu ar fi participat.

În final, Santos a acumulat 23.855 de contracte „Nu” în valoare de 8.650,66 dolari. Trenul său a fost anulat la aproximativ o oră după ce a început să-și construiască poziția, dar când un alt utilizator al platformei X l-a întrebat dacă nu mai participă, Santos a răspuns că da. La acel moment, atât zborul, cât și trenul său fuseseră anulate, informație pe care, potrivit CFTC, el nu a dezvăluit-o public.

În ziua discursului, înregistrările de internet au arătat că Santos a accesat Kalshi de la domiciliul său. Ulterior, el a postat că urmărirea discursului la un televizor din aeroport nu fusese planul său. Prețul opțiunii „Da” a scăzut de la 0,73 USD la 0,02 USD, crescând valoarea poziției sale „Nu”, pe care a lichidat-o devreme în data de 25 februarie, înregistrând un profit raportat de 14.390,57 USD.

Comisia a constatat că Santos a făcut declarații înșelătoare și a comis omisiuni semnificative pentru a influența prețul contractului în beneficiul său. Aceasta a calificat fapta în temeiul dispoziției anti-manipulare din Legea privind bursele de mărfuri și al Regulamentului 180.1, în loc să trateze cazul ca pe un caz convențional de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate, bazat pe deturnarea de informații confidențiale – abordarea adoptată de procurorii federali împotriva sergentului-major al Armatei Gannon Ken Van Dyke, care a transformat 33.000 de dolari în peste 404.000 de dolari pe Polymarket înainte de raidul asupra lui Maduro. Ordonanța a clasificat, de asemenea, contractul de participare la discursul privind Starea Uniunii ca un swap supus aplicării legii de către CFTC.

Santos a acceptat acordul fără a recunoaște constatările sau concluziile ordinului. Avocatul său, Joseph W. Murray, a declarat că fostul parlamentar intenționa inițial să participe, dar și-a schimbat poziția deoarece condițiile meteorologice de iarnă i-au perturbat călătoria, negând orice intenție de a înșela traderii sau de a manipula piața, și a afirmat că Santos „a ales o soluție rapidă și practică, în locul unui litigiu îndelungat și costisitor”.

Kalshi a declarat că a detectat activitatea, a înghețat contul și a furnizat probele utilizate de CFTC. Directorul general Tarek Mansour a declarat pentru Axios luna trecută că Santos „a încercat să manipuleze una dintre piețe și, în câteva secunde, acest lucru a fost semnalat de sistemul nostru”, adăugând că „în câteva minute am primit aproximativ o sută de sesizări din partea denunțătorilor”. Bursa intenționează să aplice măsuri separate pentru încălcările regulilor bursiere și a declarat că ar putea despăgubi traderii afectați dacă va recupera banii de la Santos, ceea ce ar urma abordarea de supraveghere pe care a dezvoltat-o prin parteneriatul său de integritate cu Sportradar.

NPR a raportat în iunie că Kalshi a sesizat atât CFTC, cât și Departamentul de Justiție cu privire la această conduită și că ambele instituții au deschis anchete. Cu toate acestea, un oficial al Departamentului Justiției a declarat pentru Washington Examiner pe 3 iunie că nu exista un astfel de caz, o negare pe care departamentul a menținut-o de atunci. Astfel, acordul cu CFTC rămâne singura măsură federală confirmată care decurge din tranzacțiile respective.