Departamentul de Justiție al SUA arestează un membru al echipei de intervenție rapidă implicat în operațiunea de înlăturare a lui Maduro, sub acuzația de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate

Concluzii cheie:

• Departamentul de Justiție al SUA l-a arestat pe Gannon Ken Van Dyke pentru că a câștigat 400.000 de dolari din pariuri pe Polymarket înainte de capturarea lui Maduro din ianuarie.
• Acesta este primul caz major de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate pentru Polymarket, Departamentul de Justiție urmărind pedepse de până la 60 de ani.
• Polymarket și-a actualizat regulile în martie pentru a combate tranzacțiile cu informații privilegiate, deși lipsa procedurilor KYC limitează aplicarea acestora.

Departamentul de Justiție arestează un soldat implicat în operațiunea de înlăturare a lui Maduro pentru pariuri pe Polymarket

Platformele de piață de predicții precum Polymarket au devenit extrem de populare, extinzând accesul la piețele de pariuri de pe care chiar și persoanele avizate pot profita.

Joi, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a arestat pe Gannon Ken Van Dyke, un soldat american care a fost direct implicat în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro din Venezuela și a soției sale, Cilia Flores, în ianuarie, pentru că ar fi profitat de cunoștințele sale pentru a obține profit din utilizarea acestor piețe de predicție.

Potrivit departamentului, comandoul a plasat pariuri de peste 33.000 de dolari pe Polymarket cu câteva ore înainte de executarea operațiunii care l-a îndepărtat pe Maduro din Venezuela. Mișcarea i-a adus lui Van Dyke profituri de peste 400.000 de dolari, acesta retrăgându-și câștigurile și încercând să-și șteargă contul de pe platformă.

Procurorul federal Jay Clayton din Districtul Sudic al New Yorkului a declarat că Van Dyke „ar fi încălcat încrederea acordată de Guvernul Statelor Unite, folosind informații clasificate despre o operațiune militară sensibilă pentru a plasa pariuri pe momentul și rezultatul aceleiași operațiuni, totul pentru a obține profit”.

Van Dyke riscă până la 60 de ani de închisoare, fiind acuzat de trei capete de acuzare pentru încălcarea Legii privind bursele de mărfuri, un cap de acuzare pentru fraudă electronică și un altul pentru tranzacții monetare ilegale.

Pe rețelele de socializare, Polymarket a recunoscut că a identificat utilizatorul și a sesizat Departamentul de Justiție, cooperând cu ancheta. „Tranzacțiile cu informații privilegiate nu au ce căuta pe Polymarket. Arestarea de astăzi este dovada că sistemul funcționează”, a afirmat compania.
Cazul ar putea deveni una dintre primele urmăriri penale de mare amploare pentru tranzacții cu informații privilegiate pe piețele de predicții precum Polymarket, care au depus eforturi reînnoite pentru a combate aceste comportamente. Chiar și așa, datorită originii sale descentralizate, platforma permite utilizatorilor să plaseze pariuri fără a furniza informații de tip „cunoaște-ți clientul” (KYC).

În martie, Polymarket și-a actualizat regulile pentru a clasifica în mod explicit tranzacțiile efectuate de cei care pot influența rezultatul ca fiind cazuri de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate. Platforma s-a confruntat, de asemenea, cu opoziție pentru că a permis pariuri legate de război, inclusiv o piață de predicții care implica detonarea unei bombe nucleare înainte de sfârșitul anului, care a fost în cele din urmă eliminată.

Pariurile privind operațiunea de salvare a unui aviator dispărut în Iran s-au confruntat, de asemenea, cu respingerea din partea reprezentantului Seth Moulton, un democrat din Massachusetts și veteran al Corpului de Marină, care le-a calificat drept „dezgustătoare”, susținând că Donald Trump era „un investitor” pe această piață și că ar fi putut avea acces la informații secrete care nu erau publice la acel moment.