Os Estados Unidos e o Reino Unido formaram uma aliança de aplicação da lei inédita visando centros de golpes de criptomoedas no exterior, responsabilizados por quase US$ 10 bilhões em perdas anuais para americanos. O acordo estabelece investigações paralelas, compartilhamento de informações, coordenação jurisdicional e priorização de casos.
EUA e Reino Unido formam aliança inédita contra golpes com criptomoedas
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Principais conclusões
- Agências dos EUA e do Reino Unido investigarão alvos comuns em paralelo.
- Centros de golpes com cripto custam aos americanos quase US$ 10 bilhões por ano.
- Autoridades planejam um evento conjunto de disrupção da indústria em outubro.
Agências dos EUA e do Reino Unido coordenam casos de centros de golpes
Promotores federais e autoridades britânicas estabeleceram um marco conjunto em 3 de setembro para perseguir redes transnacionais que operam golpes de investimento em criptomoedas e habilitados por meios cibernéticos. O acordo de cooperação inédito une o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia ao Crown Prosecution Service da Inglaterra e do País de Gales e à Agência Nacional do Crime do Reino Unido. A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, o promotor-chefe da Inglaterra e do País de Gales Stephen Parkinson e o diretor-geral da Agência Nacional do Crime Graeme Biggar assinaram o acordo por suas respectivas agências.
As agências participantes conduzirão investigações paralelas sobre alvos compartilhados, trocarão informações sobre sindicatos do crime organizado e determinarão onde apresentar casos de interesse comum. Em 27 de agosto, a Grã-Bretanha obteve separadamente apoio do Five Eyes, que inclui EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, para um compartilhamento de inteligência mais rápido e esforços coordenados para desabilitar contas, canais de comunicação e serviços financeiros usados por redes internacionais de golpes.
A Força-Tarefa de Ataque aos Centros de Golpes dos EUA começou a operar em novembro de 2025 contra organizações criminosas transnacionais chinesas que administram complexos principalmente no Sudeste Asiático. Seu mandato original do Departamento de Justiça reuniu promotores, o FBI, o Serviço Secreto dos EUA e outras agências para combater fraude, lavagem de dinheiro, infraestrutura digital e criptomoedas conectadas a operações no Camboja, Laos e Birmânia.
Perdas por fraude expõem a escala das redes no exterior
As perdas relatadas por crimes na internet chegaram a US$ 20,88 bilhões em 2025, incluindo US$ 11,37 bilhões associados a criptomoedas, de acordo com as constatações anuais do FBI sobre crimes na internet. A fraude de investimento gerou US$ 8,65 bilhões em perdas relatadas, enquanto a fraude de investimento em criptomoedas por si só respondeu por aproximadamente US$ 7,2 bilhões, tornando-se a maior fonte de perdas financeiras relatadas por americanos.
Centros de golpes normalmente usam esquemas frequentemente chamados de “pig butchering”, baseando-se em mensagens não solicitadas, redes sociais, aplicativos de namoro e plataformas falsas de investimento para cultivar confiança antes de orientar as vítimas a transferirem criptomoedas. Autoridades dizem que muitos complexos dependem de trabalhadores traficados, mantidos sob condições coercitivas e forçados a fraudar alvos. Sinais comuns de alerta de fraude com cripto incluem retornos garantidos, ofertas de investimento não solicitadas, sites copiados e pedidos de senhas ou frases de recuperação.
O presidente Donald Trump orientou agências federais em 6 de março a desenvolver respostas operacionais, diplomáticas, técnicas e regulatórias mais fortes contra centros de golpes estrangeiros. A Ordem Executiva 14390 exigiu um plano de ação identificando as organizações criminosas responsáveis e propondo medidas para preveni-las, interrompê-las, investigá-las e desmantelá-las.
Ações anteriores colocaram apreensões de cripto no centro
A disrupção financeira tornou-se um elemento central da campanha contra complexos de golpes e seus canais internacionais de lavagem de dinheiro. Até abril, autoridades federais haviam constrangido mais de US$ 700 milhões em criptomoedas supostamente vinculadas à lavagem de dinheiro de centros de golpes, enquanto o Departamento de Estado ofereceu até US$ 10 milhões por informações que levassem à disrupção financeira dos centros de golpes Tai Chang, na Birmânia.
Um caso de aplicação da lei separado buscou o confisco de aproximadamente 127.271 BTC, avaliados em cerca de US$ 15 bilhões quando os promotores ingressaram com a ação contra o empresário cambojano Chen Zhi. A ação recorde de confisco de bitcoin acompanhou uma pressão mais ampla sobre supostas operações de golpes envolvendo fraude com criptomoedas, crime organizado, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas no Sudeste Asiático e em outras regiões.
Operações público-privadas também têm mirado a infraestrutura de comunicação e financeira que permite que redes no exterior alcancem vítimas americanas. Durante uma campanha de disrupção em maio, as empresas participantes interromperam mais de 1,4 milhão de contas vinculadas a golpes e ajudaram a congelar mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas. Autoridades dos EUA e do Reino Unido se juntarão a parceiros do setor privado para um evento de disrupção sediado pela Agência Nacional do Crime em Londres no início de outubro.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
