Os promotores federais alegam que um investidor em criptomoedas orquestrou um esquema que causou prejuízos de cerca de US$ 20 milhões. O caso segue agora para julgamento, à medida que os investigadores destacam o suposto uso indevido de recursos de investidores e de plataformas de câmbio de criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos EUA indiciou um investidor em criptomoedas por suposta fraude de US$ 20 milhões que atingiu dezenas de vítimas
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Pontos principais
- Promotores federais alegam que um esquema de investimento em criptomoedas causou perdas de cerca de US$ 20 milhões aos investidores.
- A acusação, com 29 acusações, inclui crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade.
- Os promotores alegam que os recursos dos investidores passaram por corretoras de criptomoedas e instituições financeiras.
Acusação federal alega esquema de investimento de US$ 20 milhões
A Promotoria Federal do Distrito de Dakota do Sul anunciou que um grande júri federal formulou 29 acusações contra o investidor em criptomoedas Benjamin Paul Wiener, de 43 anos. A acusação de fraude com 29 acusações do Departamento de Justiça alega fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade agravado, envolvendo aproximadamente US$ 20 milhões em prejuízos para dezenas de vítimas na região.
Wiener se declarou inocente durante sua primeira audiência no tribunal, em 10 de julho, e foi libertado sob fiança enquanto aguarda julgamento.
De acordo com a acusação, Wiener teria persuadido investidores a aplicar dinheiro e ativos digitais em empresas que ele controlava, fazendo declarações materialmente falsas para induzir os investimentos.
Os promotores afirmam que o esquema afetou dezenas de vítimas em Dakota do Sul, Minnesota e estados vizinhos, e que, após os fundos dos investidores se esgotarem, Wiener buscou novos investimentos para financiar despesas pessoais e reembolsar os participantes anteriores.
A acusação também alega que Wiener transferiu fundos de investidores por meio de instituições financeiras e corretoras de criptomoedas para ocultar sua origem, propriedade e movimentação.
Casos recentes do Departamento de Justiça mostram padrões semelhantes
As alegações dos promotores federais contra Wiener refletem táticas descritas em outros processos por fraudes envolvendo criptomoedas, nos quais os operadores supostamente usavam novos depósitos para reembolsar investidores anteriores, ao mesmo tempo em que davam a impressão de retornos legítimos sobre os investimentos.
Essas alegações também se alinham a outro caso federal no qual os fundos dos investidores passaram por corretoras após transitarem por 81 contas bancárias e 19 contas em corretoras de criptomoedas, ilustrando como os investigadores reconstituem fluxos complexos de dinheiro entre instituições financeiras tradicionais e plataformas de ativos digitais.
Embora as transações com criptomoedas possam abranger várias carteiras e corretoras, elas também geram registros que ajudam os investigadores a rastrear fundos, obter mandados de apreensão e identificar contas relacionadas. Esse processo ficou evidente em um processo judicial separado no valor de US$ 100 milhões, no qual promotores federais recuperaram rendimentos de criptomoedas após apreenderem aproximadamente US$ 7,1 milhões de carteiras de criptomoedas, enquanto buscavam mais de US$ 24,7 milhões em restituição.
Perdas por fraudes com criptomoedas continuam a aumentar
A fraude em investimentos em criptomoedas continua sendo uma das formas mais onerosas de crime cibernético nos Estados Unidos. O Federal Bureau of Investigation (FBI) registrou mais de US$ 11,36 bilhões em perdas relacionadas a criptomoedas durante 2025, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, enquanto o total de perdas por crimes na internet se aproximou de US$ 21 bilhões.
O FBI publicou um relatório em abril mostrando que as fraudes em investimentos geraram a maior parcela das perdas com criptomoedas, com as vítimas apresentando uma média de mais de US$ 62.000 em 181.565 denúncias.
As orientações do FBI sobre fraudes em investimentos em criptomoedas aconselham os investidores a verificar de forma independente as empresas, os profissionais de investimento, os acordos de custódia e as políticas de saque antes de enviar fundos. A agência também recomenda que as vítimas guardem os registros das transações e das comunicações e denunciem suspeitas de fraude ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet o mais rápido possível.
Acusação de fraude bancária acarreta pena potencial de 30 anos
Além das alegações de fraude de investimento, os promotores acusam Wiener de ter obtido uma linha de crédito de US$ 1 milhão de uma instituição financeira de Sioux Falls em abril de 2025, apresentando documentos falsificados e utilizando informações de identificação de outra pessoa sem autorização.
Se condenado, Wiener pode enfrentar penas que incluem até 20 anos de prisão por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, até 30 anos por fraude bancária e uma pena obrigatória consecutiva de dois anos por roubo de identidade agravado. O governo também pode solicitar indenização para as vítimas. Wiener permanece em liberdade sob fiança, e seu julgamento federal está marcado para começar em 15 de setembro de 2026.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
