Um processo federal por fraude resultou em grandes apreensões de criptomoedas depois que os promotores afirmaram que quase US$ 100 milhões passaram por contas bancárias e plataformas de câmbio. As autoridades apreenderam cerca de US$ 7,1 milhões de carteiras digitais ligadas ao esquema, enquanto os promotores buscam, separadamente, uma indenização no valor de US$ 24.707.031.
Milhões recuperados em criptomoedas após desmantelamento de esquema fraudulento de US$ 100 milhões
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Principais conclusões
- As autoridades apreenderam US$ 7,1 milhões de carteiras de criptomoedas ligadas ao esquema fraudulento.
- Quase US$ 100 milhões passaram por 19 contas em oito corretoras de criptomoedas e 81 contas bancárias.
- Os ativos digitais foram comprados através da Gemini, Bitstamp e Coinbase antes que as transferências chegassem à Binance.
Apreensões de criptomoedas mostram como os rendimentos da fraude circularam pelos mercados digitais
Milhões de dólares em criptomoedas ligados a um esquema de fraude de investimentos de US$ 100 milhões foram apreendidos, enquanto promotores federais garantiram uma sentença de cinco anos de prisão para Geoffrey K. Auyeung, de acordo com o Ministério Público Federal do Distrito Oeste de Washington em 9 de junho de 2026.
Os investigadores rastrearam o esquema até supostos investimentos em armazenamento de petróleo e gás em Roterdã, na Holanda, e em Houston. As vítimas enviaram fundos para contas que acreditavam servir como veículos de custódia, detalhou o Departamento de Justiça (DOJ).
Uma vez recebido, “o dinheiro era rapidamente transferido para outras contas, enviado para o exterior ou usado para comprar criptomoedas, incluindo bitcoin, tether, USD coin e ethereum, por meio de corretoras de criptomoedas como Gemini, Bitstamp e Coinbase”, observou o DOJ. “Grande parte das criptomoedas foi posteriormente transferida para contas na corretora de criptomoedas Binance.”
Os promotores afirmaram:
“Quase US$ 100 milhões em rendimentos de fraudes passaram por contas bancárias que ele abriu e vinculou a corretoras de criptomoedas”
Os registros judiciais indicam que Auyeung abriu pelo menos 81 contas bancárias em 24 instituições financeiras. Ele também abriu 19 contas em oito corretoras de criptomoedas. Entre junho de 2022 e julho de 2024, essas contas receberam US$ 97,1 milhões em transferências eletrônicas e depósitos de terceiros.
As autoridades descreveram as criptomoedas como um canal-chave de lavagem de dinheiro, e não como o argumento de venda original. A suposta fraude girava em torno de oportunidades falsas de armazenamento em tanques de petróleo. As criptomoedas entraram no caso depois que os fundos das vítimas chegaram às contas controladas por Auyeung e passaram por corretoras, contas offshore e endereços vinculados a co-conspiradores no exterior.
Ativos criptográficos apreendidos destacam caminho para esforços de recuperação das vítimas
As vítimas enfrentam um processo de restituição ainda em andamento na Justiça, com os promotores buscando US$ 24.707.031. Uma vítima viajou do Reino Unido para comparecer à sentença e confrontar Auyeung. O tribunal citou a gravidade da conduta ao impor a pena de cinco anos de prisão.
A exposição financeira de Auyeung vai além da prisão. Ele perdeu cerca de US$ 2,3 milhões em fundos e dinheiro apreendidos de contas bancárias e de sua residência, além de um Audi SQ8. Ele também concordou em abrir mão de aproximadamente US$ 300.000 em fundos bancários para indenização.
O Departamento de Justiça declarou:
“Ele concordou ainda em não contestar a confiscação civil de cerca de US$ 7,1 milhões apreendidos de várias carteiras de criptomoedas.”
Os promotores também alegaram que Auyeung continuou se comunicando com co-conspiradores após a acusação e a prisão. De agosto de 2024 a dezembro de 2025, ele aceitou outros US$ 400.000 em comissões encaminhadas por meio de contas em nome de sua esposa, de acordo com o governo.
