O Departamento de Justiça afirma que esquema de criptomoedas de US$ 10 milhões continuou após a confissão de culpa, aumentando o número de vítimas

Esquema de fraude com criptomoedas em Ohio resulta em sentença de 9 anos

Um esquema de fraude em investimentos em criptomoedas que arrecadou mais de US$ 10 milhões de investidores resultou em uma sentença de nove anos de prisão para Rathnakishore Giri, 31, de New Albany, Ohio. O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a sentença em 18 de maio de 2026. Muitos investidores afetados pelo esquema moravam em Columbus, Ohio, ou nos arredores. A sentença também inclui três anos de liberdade condicional.

Os investidores foram informados de que Giri era um trader especialista em criptomoedas, com especialização em derivativos de bitcoin. Ele prometeu retornos lucrativos, garantindo que o capital dos investidores não correria nenhum risco. Documentos judiciais revelaram uma operação diferente. Fundos de investidores mais recentes frequentemente eram usados para reembolsar investidores anteriores, uma característica marcante de um esquema de Ponzi. Ele também tinha um histórico de fracassos em investimentos, incluindo perdas do capital dos investidores. O Departamento de Justiça detalhou:

“Um homem de Ohio foi condenado hoje a nove anos de prisão e três anos de liberdade condicional por orquestrar um esquema de fraude de investimento em criptomoedas que arrecadou mais de US$ 10 milhões de investidores, muitos dos quais residiam em Columbus, Ohio, ou arredores.”

A confissão de culpa ocorreu em outubro de 2024, quando Giri admitiu uma acusação de fraude eletrônica. Posteriormente, ele reconheceu mais irregularidades por meio de um acordo de confissão alterado com o departamento. As condutas adicionais ocorreram enquanto ele permanecia em liberdade provisória antes da sentença.

Investigação do FBI detalha padrão de reembolso aos investidores

Os investigadores descobriram que Giri enganou os investidores quando estes procuravam resgatar ou recuperar seu capital garantido. Ele deu explicações falsas para os atrasos e ocultou a situação de seus investimentos. O caso girou em torno de promessas de capital seguro, expertise em negociação de criptomoedas e retornos que, segundo os promotores, eram sustentados pelo dinheiro dos investidores, e não por sucessos de negociação divulgados.

O Departamento de Justiça declarou:

“Após sua confissão de culpa, enquanto estava em liberdade provisória aguardando a sentença, Giri continuou a solicitar fundos de investidores em criptomoedas, causando danos adicionais a novas vítimas.”

A sentença marca um desdobramento no julgamento de um caso envolvendo mais de US$ 10 milhões em fundos de investidores. Após cumprir sua pena de prisão, Giri permanecerá em liberdade condicional supervisionada por três anos.