Governo dos EUA movimenta US$ 1 bi em Bitcoin e US$ 94 mi em Tether

A movimentação de bitcoins pelo governo ultrapassa a barreira de US$ 1 bilhão

Os movimentos de bitcoins do governo federal passaram de uma transferência considerável para um negócio de US$ 1 bilhão em apenas 72 horas. Dados da Arkham Intelligence mostram que, na quinta-feira, 8 de outubro, uma carteira identificada pelo governo dos EUA e associada ao hack da Bitfinex transferiu aproximadamente 12.267,02 BTC, no valor de US$ 1,01 bilhão, para outro endereço.

A transação segue a descoberta da Galaxy Research de US$ 770 milhões em transferências de bitcoins para a Coinbase Prime na terça e na quarta-feira. A atividade mais recente eleva o total de movimentações de bitcoins nos últimos três dias para cerca de US$ 1,78 bilhão, embora as transferências não comprovem que quaisquer moedas tenham sido vendidas. Fontes da Arkham também confirmam que a maior parte dos fundos movimentados pelo Departamento de Justiça (DOJ) foi depositada na corretora centralizada Coinbase.

Outra transferência de bitcoins de um bilhão de dólares abala as carteiras do governo

As transações de quinta-feira seguiram movimentos menores envolvendo criptomoedas ligadas à extinta bolsa FTX. O histórico de transações da Arkham mostra uma transferência de 0,00449 ETH no valor aproximado de US$ 11,53, seguida por uma transação de teste de US$ 10 em USDT e uma transferência consideravelmente maior de 94,149 milhões de USDT, avaliada em US$ 94,15 milhões.

O USDT foi para um endereço de depósito da Coinbase Prime. Cerca de um dia depois, as carteiras da Bitfinex ligadas ao Departamento de Justiça (DOJ), provenientes do hack de 2016, voltaram a se movimentar, transferindo 12.267,02 BTC no valor de mais de US$ 1 bilhão. Uma transação separada envolvendo 0,00019 BTC, no valor aproximado de US$ 15,57, ocorreu mais ou menos na mesma época.

Restituição da Bitfinex atrapalha a narrativa da venda

O mais recente movimento de bitcoins apresenta uma complicação jurídica. As moedas estão associadas ao ataque cibernético à Bitfinex de 2016, que resultou no roubo de aproximadamente 120.000 BTC da corretora de criptomoedas. Posteriormente, as autoridades federais recuperaram aproximadamente 94.643 BTC ligados ao caso. Em janeiro de 2025, um tribunal federal aprovou a devolução dos ativos recuperados à Bitfinex, colocando as moedas em uma categoria diferente das confiscações comuns de propriedade do governo.

A ordem executiva do presidente Donald Trump, de março de 2025, estabeleceu a Reserva Estratégica de Bitcoins e determinou que os bitcoins de propriedade do governo depositados na reserva não fossem vendidos. No entanto, os bitcoins que devem ser devolvidos ao seu legítimo proprietário por meio de restituição não são necessariamente elegíveis para inclusão nessa reserva. Em outras palavras, devolver bitcoins roubados à Bitfinex não é a mesma coisa que o Tio Sam colocar BTC de propriedade do governo no mercado.

O processo de restituição aprovado pelo tribunal torna a devolução das moedas uma explicação plausível para a atividade mais recente, mas as transações na blockchain, por si só, não podem confirmar que a restituição tenha ocorrido. No entanto, essa razão não explica os fundos do Departamento de Justiça (DOJ) provenientes da apreensão da mina de Lubian e do caso de fraude envolvendo Potapenko e Turogin. Por que os bitcoins provenientes dessas apreensões específicas foram movimentados é uma incógnita.

Transferências governamentais de criptomoedas chegam a quase US$ 1,9 bilhão

A nova atividade surge logo após as descobertas da Galaxy Research na quarta-feira. A empresa identificou 9.261 BTC, no valor aproximado de US$ 770 milhões, sendo transferidos para a Coinbase Prime ao longo de dois dias, incluindo 2.456 BTC provenientes de carteiras anteriormente não identificadas. A Galaxy também calculou que cerca de 71% dos bitcoins em posse do governo estavam associados às recuperações da Bitfinex e ao caso Lubian, nenhum dos quais representava bens do governo já regularizados.

Somando o movimento de bitcoins de US$ 1,01 bilhão e a transferência de US$ 94,15 milhões em USDT ocorridos na quinta-feira aos US$ 770 milhões anteriores, o valor combinado da atividade relatada chega a aproximadamente US$ 1,87 bilhão. É uma quantia considerável circulando por carteiras ligadas ao governo em menos de três dias. Ainda assim, a distinção fundamental é a propriedade, não simplesmente o movimento. Uma transferência envolvendo ativos roubados que aguardam restituição conta uma história fundamentalmente diferente da decisão do governo de liquidar suas reservas de bitcoins.

As mudanças do governo, no entanto, ocorreram em um momento bastante ruim, já que o mercado de criptomoedas perdeu bilhões. Desde 30 de setembro, cerca de US$ 120 bilhões saíram da criptoeconomia, e movimentações de bitcoins na casa dos bilhões de dólares para a Coinbase não ajudaram a situação.