Índia Prende 5 em Desmantelamento de Rede de Criptomoeda Ligada a Fraude Massiva Transfronteiriça

CBI Reprime Sindicato de Golpes de Criptomoeda

Um aumento nos crimes financeiros relacionados a criptomoedas transfronteiriços levou a uma aplicação mais rígida pelas autoridades indianas, já que os ativos digitais se tornaram centrais para operações de fraude transnacional. O Central Bureau of Investigation (CBI) anunciou em 4 de outubro que realizou buscas nacionais coordenadas relacionadas ao caso de fraude do token de criptomoeda HPZ como parte de sua iniciativa em andamento, a Operação Chakra-V. A operação levou à apreensão de evidências digitais e financeiras significativas durante as operações em Delhi NCR, Hyderabad e Bengaluru.

“Essas fraudes foram facilitadas pela criação de múltiplas empresas de fachada, que eram usadas para abrir contas bancárias de mula”, explicou o CBI, acrescentando:

Os recursos coletados das vítimas foram direcionados por essas contas, convertidos em criptomoedas e, subsequentemente, transferidos para fora da Índia através de camadas financeiras complexas e rotas de conversão de cripto.

A investigação revelou que entre 2021 e 2023, cibercriminosos disfarçaram esquemas de empréstimos, emprego e investimentos para enganar indivíduos em toda a Índia.

Fundos coletados de vítimas foram canalizados através de entidades falsas integradas em plataformas de tecnologia financeira e agregadores de pagamento antes de serem enviados para o exterior através de canais de cripto.

“O caso, registrado sob conspiração criminosa, falsificação e fraude e delitos sob a Lei de Tecnologia da Informação, refere-se a uma elaborada conspiração criminosa orquestrada por mentores baseados no exterior em conluio com nacionais indianos,” acrescentou o CBI, observando:

O CBI prendeu cinco acusados por sua ativa participação na execução da fraude. Eles estão sendo apresentados ao tribunal competente conforme o devido processo legal.

As autoridades disseram que a investigação continua em andamento para rastrear a rede financeira completa, identificar suspeitos adicionais e determinar o alcance global da operação. A agência reafirmou seu compromisso de combater crimes financeiros habilitados pela tecnologia através de forense digital avançada, monitoramento baseado em inteligência e colaboração interagencial. Apesar do escrutínio, defensores do cripto argumentam que a tecnologia blockchain em si pode melhorar a transparência e a rastreabilidade quando aplicada sob supervisão regulatória eficaz.