Binance vs. Nigéria: Tigran Gambaryan Nega Alegações de Desviar $26 Bilhões do País Africano

Reunião Falsa

Tigran Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros na Binance, reiterou a alegação de que legisladores nigerianos desonestos exigiram $150 milhões em troca de abandonar o caso contra a exchange de criptomoedas. De acordo com Gambaryan, os legisladores, que queriam que seus fundos fossem transferidos diretamente para suas carteiras de criptomoedas, usaram “câmeras e mídia falsas” para que a reunião com os executivos visitantes da Binance parecesse legítima.

Conforme relatado pelo Bitcoin.com News em maio de 2024, o CEO da Binance, Richard Teng, acusou de forma semelhante membros do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara da Nigéria (HCFC) de solicitar um suborno de $150 milhões. Na época, o Ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, rejeitou as alegações, chamando-as de uma tática de distração pela empresa “desesperada para ofuscar as graves acusações criminais que está enfrentando.”

No entanto, em sua postagem de 14 de fevereiro, Gambaryan insistiu que a tentativa foi realmente feita com o envolvimento do Departamento de Serviços de Estado (DSS). Respondendo à alegação do governo nigeriano de que a Binance havia desviado $26 bilhões do país, Gambaryan afirmou que essa alegação simplesmente não era verdadeira. Ele disse:

O valor de $26 bilhões que continuavam empurrando publicamente como algum dinheiro misterioso escapando da Nigéria é completamente BS. Esta informação foi fornecida em resposta ao pedido deles e era simplesmente dados de comércio cumulativo dos nigerianos na plataforma. Esse dinheiro não saiu da Nigéria — eram apenas pessoas comprando e vendendo criptomoedas. Por exemplo, se você negociar $100 cem vezes, isso é $10.000 em volume de comércio, mas na realidade, você só usou $100. Mais um exemplo de eles mentirem para encobrir a investigação BS deles.

Logo após Gambaryan compartilhar os detalhes explosivos do encontro da Binance com os políticos e funcionários do governo do país da África Ocidental, o Ministro da Informação da Nigéria divulgou sua própria declaração pedindo aos residentes que ignorassem as falsidades divulgadas pelo funcionário da Binance. Enquanto a declaração reconhece a alegação de suborno, Idris disse que foi o governo nigeriano que iniciou uma investigação “embora não houvesse reclamação formal de ninguém.”

A declaração de Idris também revelou que seu governo havia rejeitado a oferta dos EUA para pagar $5 milhões para garantir a libertação de Gambaryan.

“O governo [da Nigéria] rejeitou a oferta da Binance de um pagamento inicial de $5 milhões em troca da liberdade do Sr. Gambaryan, em favor de um acordo mais benéfico com o governo americano,” acrescenta a declaração.

O ministro também afirmou que as alegações infundadas de Gambaryan expuseram seu motivo de desacreditar e intimidar aqueles que garantiram que ele enfrentasse a justiça.