Binance afirma que gastos anuais de US$ 300 milhões com conformidade ajudaram a impedir fraudes no valor de US$ 10,53 bilhões

A equipe de conformidade da Binance, composta por 1.500 funcionários, já atendeu a 313.000 solicitações de autoridades policiais

A Binance afirma que gasta cerca de US$ 300 milhões por ano em conformidade, um valor que, segundo a empresa, reflete a escala de supervisão agora exigida à medida que os ativos digitais se tornam cada vez mais parte integrante do sistema financeiro convencional.

A corretora informou que quase 1.500 funcionários, ou cerca de um em cada quatro membros da equipe, atuam em funções relacionadas à conformidade. Isso inclui equipes focadas em investigações, prevenção de fraudes, recuperação de ativos, apoio às autoridades e proteção ao usuário.

De acordo com estimativas da Binance Research, a empresa destina cerca de 0,22% dos ativos detidos à conformidade, em comparação com aproximadamente 0,14% no setor financeiro como um todo. A Binance afirmou que seus gastos são cerca de 57% maiores em termos relativos.

A empresa também informou que gasta cerca de US$ 50.000 por funcionário anualmente com conformidade. A título de comparação, a Binance citou estimativas do Boston Consulting Group que mostram que grandes bancos globais de importância sistêmica normalmente dedicam cerca de 1% a 3% de seus funcionários a funções de conformidade.

Detecção de fraudes e recuperação de ativos

A Binance informou que seus sistemas de conformidade interceptaram cerca de US$ 10,53 bilhões em possíveis fraudes, golpes e atividades anômalas entre 2025 e o primeiro trimestre de 2026.

A empresa também aumentou os gastos com inteligência artificial (IA) para fins de conformidade. Nos primeiros cinco meses de 2026, a Binance informou ter gasto mais de US$ 3 milhões em recursos computacionais para ferramentas de IA projetadas para detectar comportamentos suspeitos, identificar ameaças emergentes e aprimorar as investigações.

A corretora informou que as atividades ilícitas vinculadas a endereços que interagiram com a Binance representaram cerca de 0,018% a 0,023% do volume total de transações até junho do ano passado.

A recuperação de ativos tornou-se outro foco importante. A Binance informou que ajudou a recuperar cerca de US$ 114 milhões relacionados a ataques externos e incidentes de segurança em 2025. Em 2026, até o momento, ela ajudou a recuperar outros US$ 60,2 milhões, elevando o total proveniente de ataques externos para mais de US$ 174 milhões.

A corretora também informou que ajudou a recuperar US$ 8,2 bilhões em ativos enviados por engano em 1,28 milhão de recursos de usuários em 2025 — fundos que, de outra forma, poderiam ter sido perdidos em muitas plataformas.

Aumento nas solicitações de autoridades policiais

A Binance informou que já atendeu autoridades globais em 313.653 solicitações de autoridades até o momento.

Esse total inclui 72.632 solicitações atendidas em 2025 e outras 36.235 até junho de 2026. A empresa afirmou que seu trabalho com as autoridades envolve análise de blockchain, coordenação entre plataformas e resposta rápida a incidentes, ao mesmo tempo em que mantém salvaguardas legais para os usuários.

Esses números surgem em um momento em que os reguladores continuam pressionando as plataformas de criptomoedas a se adequarem aos padrões de supervisão esperados de instituições financeiras tradicionais. Espera-se agora que as corretoras gerenciem o risco de sanções, a prevenção de fraudes, a proteção ao consumidor e a cooperação com as autoridades em escala global.

Para a Binance, a mensagem é clara: a conformidade não é mais uma função de apoio. Ela se tornou uma infraestrutura central para a tentativa da empresa de se posicionar como uma plataforma financeira confiável em um mercado de criptomoedas cada vez mais regulamentado.