Binance inclui Kevin O'Leary e Michael Lewis em ação de US$ 1,76 bi contra FTX

Binance e CZ buscam provas além da FTX

A Binance e seu fundador e ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ), intimaram o investidor do programa “Shark Tank”, Kevin O’Leary, e o autor Michael Lewis, segundo reportagem da Bloomberg Law de 5 de novembro. A publicação citou uma notificação apresentada em 4 de novembro no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware. As intimações foram emitidas no âmbito de uma ação judicial de recuperação no valor de US$ 1,76 bilhão, que visa recuperar o dinheiro pago antes da falência da FTX.

Outros destinatários das intimações solicitando registros e informações incluíram o ex-diretor de pesquisa de ativos digitais da Forbes, Steven Ehrlich, e a empresa de contabilidade e auditoria BDO USA PC. A Bloomberg Law descreveu os pedidos de “uma série de registros e informações” de Ehrlich, O’Leary e da BDO.

O FTX Recovery Trust, que busca recuperações para os credores, e a FTX Digital Markets Ltd. estão conduzindo a ação contra a Binance e Zhao. O trust também entrou com uma ação de recuperação de US$ 1,15 bilhão contra a Genesis Digital Assets e suas afiliadas, alegando que os investimentos financiados pela Alameda envolveram dinheiro dos clientes desviado. Se a ação de recuperação for bem-sucedida, os ativos serão devolvidos aos autores da ação para administração por meio do processo de recuperação.

A FTX pagou a O’Leary enquanto Lewis investigava Bankman-Fried

O’Leary era tanto um investidor da FTX quanto um porta-voz remunerado antes da falência da corretora, em novembro de 2022. No mês seguinte, ele divulgou um contrato promocional com a FTX no valor de aproximadamente US$ 15 milhões e afirmou ter investido cerca de US$ 9,7 milhões em criptomoedas. Ele também revelou possuir mais de US$ 1 milhão em ações da FTX, que, segundo ele, perderam todo o valor após a falência.

Lewis, o autor de livros sobre finanças conhecido por “The Big Short”, passou um tempo considerável com o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), enquanto pesquisava para o livro “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”. Seu livro e as entrevistas que o acompanham examinaram a vida profissional e pessoal do ex-executivo, com base no acesso que teve a Bankman-Fried antes do colapso da corretora. O livro foi lançado em outubro de 2023, quase um ano depois que a FTX entrou com pedido de falência.

Tribunal manteve em aberto o pedido de recuperação de US$ 1,76 bilhão

No centro da ação judicial, movida em novembro de 2024, está a controversa recompra de ações acordada em julho de 2021. Ela abrangia uma participação de 20% nos negócios internacionais da FTX e uma participação de 18,4% em sua controladora nos EUA. A massa falida alegou que a Alameda Research, empresa de negociação de Bankman-Fried, financiou a transação enquanto a FTX já se encontrava insolvente.

O pagamento foi feito por meio do token FTT da FTX, do token BNB da Binance e do BUSD, uma stablecoin atrelada ao dólar. Os autores caracterizaram a transação como uma transferência fraudulenta e buscaram recuperar pelo menos US$ 1,76 bilhão. A Binance e Zhao contestaram as alegações e solicitaram a rejeição do processo, pedindo ao tribunal que indeferisse as reivindicações.

O parecer da juíza-chefe de falências dos EUA, Karen B. Owens, permitindo que as reivindicações de recuperação prosseguissem, foi datado de 24 de julho. Ela indeferiu as acusações de transferência fraudulenta contra os ex-executivos da Binance Samuel Wenjun Lim e Dinghua Xiao, juntamente com ações judiciais separadas movidas sob a legislação estadual contra os réus da Binance. As demais alegações de recuperação contra Zhao e quatro entidades da Binance resistiram a esses pedidos de indeferimento, deixando a disputa sobre o reembolso sem solução.