A Operação Lighthouse investigou 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais, gerando 14.300 pistas investigativas. A operação liderada pela Chainalysis também revelou mais de 7.700 contas suspeitas e identificou suspeitos em 125 países.
29.120 endereços investigados na operação “Global Crypto Intelligence Sprint”
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Principais conclusões
- Os investigadores examinaram 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores.
- A operação gerou 14.300 pistas em 11 corretoras e serviços de pagamento.
- Parceiros do setor privado identificaram mais de 7.700 contas suspeitas.
Operação Lighthouse transforma dados de blockchain em pistas
Os investigadores converteram meses de análise de dados de criptomoedas em pistas passíveis de ação durante a fase intensiva da Operação Lighthouse, anunciada em 25 de agosto pela empresa de análise de blockchain Chainalysis.
A Chainalysis descreveu sua operação voltada para material de abuso sexual infantil (CSAM):
“A Operação Lighthouse investigou 29.120 endereços de criptomoedas e identificadores digitais, e teve como alvo mais de 100 plataformas, fóruns e redes de distribuição distintas de CSAM na web superficial e na dark web.”
As blockchains públicas mantêm históricos de transações que os investigadores podem rastrear entre endereços de criptomoedas, embora um endereço não revele, por si só, seu proprietário. A natureza pública das transações de bitcoin permite que os investigadores mapeiem os movimentos de fundos antes de combinar essa atividade com registros de corretoras, dados de pagamento e evidências das autoridades para identificar os titulares das contas.
A Aliança Nacional de Perícia Cibernética e Treinamento (National Cyber-Forensics and Training Alliance) organizou o evento em Nova York, reunindo investigadores de vários continentes. Pelo menos nove órgãos de segurança pública, mais de 13 parceiros do setor privado e organizações sem fins lucrativos especializadas participaram, incluindo a Europol, a Polícia Federal Australiana, a Real Polícia Montada do Canadá e a Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido.
Milhares de contas são identificadas em 125 países
A Chainalysis informou:
“A iniciativa, a primeira do tipo, gerou 14.300 pistas investigativas, revelou mais de 7.700 contas suspeitas e identificou suspeitos ligados a CSAM em 125 países.”
Os números representam contas, identificadores e pistas de investigação, e não prisões ou condenações. As autoridades devem conduzir investigações de acompanhamento, obter os procedimentos legais necessários e estabelecer o papel de cada titular de conta antes de apresentar acusações criminais. Parceiros do setor privado também identificaram 16 agressores sexuais registrados, enquanto duas empresas participantes, por si só, identificaram pelo menos 150 indivíduos.
As redes de distribuição online operam em uma escala que vai muito além das atividades relacionadas a criptomoedas. A Internet Watch Foundation confirmou 311.610 denúncias contendo ou levando a material abusivo em 2025, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Seus analistas também identificaram 15.031 sites comerciais que vendem imagens de abuso, mais do que o dobro dos 7.028 contabilizados em 2024.
Operações anteriores demonstram o alcance do rastreamento por blockchain
Investigações internacionais já converteram, anteriormente, inteligência digital em prisões e interrupções de plataformas. Uma operação apoiada pela Europol contra o Kidflix identificou aproximadamente 1.400 suspeitos e resultou em 79 prisões. As autoridades afirmaram que a plataforma havia atraído cerca de 1,8 milhão de usuários entre abril de 2022 e março de 2025.
A análise forense de blockchain contribuiu diretamente para a investigação do Kidflix ao rastrear a infraestrutura de pagamentos em criptomoedas da plataforma. A equipe de investigação da Binance ajudou a associar mais de 120 usuários a transações registradas, ilustrando como registros públicos de transações podem gerar pistas identificáveis quando combinados com informações mantidas por corretoras e empresas de pagamento.
O mesmo método investigativo se aplica a outros mercados da dark web e sistemas de pagamento criminosos. Uma operação multinacional voltada contra o serviço de lavagem de dinheiro AudiA6 rastreou aproximadamente 10.333 BTC depositados em carteiras associadas, levando a prisões, apreensões de infraestrutura, congelamentos de ativos e esforços para extraditar dois supostos operadores de alto escalão.
Resultados das investigações podem se estender até 2027
A Operação Lighthouse estabeleceu um processo compartilhado por meio do qual autoridades policiais, empresas de criptomoedas e organizações sem fins lucrativos podem examinar pistas comuns simultaneamente. Uma cooperação semelhante entre autoridades de Gana e do Reino Unido ajudou a recuperar US$ 15,1 milhões em criptomoedas depois que os investigadores utilizaram dados compartilhados da blockchain para conectar carteiras que abrangiam quase 20 ativos digitais.
“Na Coinbase, acreditamos que a transparência das criptomoedas é uma ferramenta poderosa para proteger as pessoas e coibir abusos”, afirmou a Coinbase, acrescentando:
“A Operação Lighthouse mostra o que é possível quando as autoridades, o setor e parceiros sem fins lucrativos atuam em conjunto – transformando insights da blockchain em pistas investigativas significativas e ações contra redes de CSAM.”
A Chainalysis informou que os resultados da Operação Lighthouse devem resultar em restrições de contas, prisões e processos judiciais à medida que as autoridades investigam as pistas geradas. Esses resultados podem continuar se acumulando até 2027, enquanto a empresa planeja aplicar o modelo “sprint” a outras categorias de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
