Gana e o Reino Unido utilizam a tecnologia blockchain para recuperar US$ 15,1 milhões de um golpe transfronteiriço

Uma fachada de comércio eletrônico para o crime organizado

Órgãos de segurança pública de Gana e do Reino Unido apreenderam aproximadamente US$ 15,1 milhões em criptomoedas de um sofisticado esquema transnacional de investimento fraudulento. De acordo com um relatório da Chainalysis, a operação envolvendo várias agências desmantelou uma plataforma de “investimento” de comércio eletrônico que defraudou milhares de vítimas nos dois países.

O esquema fraudulento atraía usuários para administrar lojas online, ganhar pontos por meio de negociações e construir o que parecia ser saldos legítimos. No entanto, as autoridades revelaram que a interface era, na verdade, uma fachada para uma organização criminosa sino-malaia que desviou milhões de dólares das vítimas e lavou os rendimentos por meio de moedas digitais.

A investigação teve início quando equipes de conformidade da corretora de criptomoedas OKX identificaram atividades incomuns e alertaram a Europol. O caso foi encaminhado à Agência Nacional contra o Crime (NCA) do Reino Unido, que rastreou os centros operacionais e escritórios de fachada até Gana.

Raymond Archer, diretor executivo do Escritório de Crimes Econômicos e Organizados (EOCO) de Gana, utilizou um congelamento administrativo de 14 dias para interromper as atividades das contas antes de obter uma ordem judicial formal para manter o congelamento.

“A natureza em constante evolução de novas ameaças, como a fraude, exige um novo tipo de parceria baseada no compartilhamento de inteligência e em ferramentas avançadas”, afirmou Archer.

Investigadores do EOCO e da NCA utilizaram o Chainalysis Reactor para rastrear o fluxo dos fundos roubados. O software permitiu que as equipes de ambos os países visualizassem os mesmos dados na cadeia de blocos em tempo real, revelando que carteiras digitais aparentemente desconexas faziam parte de uma única rede criminosa coordenada.

As autoridades identificaram e consolidaram rendimentos ilícitos equivalentes a 119,4 bitcoins, 93 ethereums e 2,85 milhões de USDT, distribuídos por quase 20 tokens diferentes. Os fraudadores haviam inicialmente convertido grande parte da criptomoeda em dogecoin (DOGE) para fragmentar e ocultar seus ativos.

“Nesse caso, os analistas da EOCO puderam ver exatamente o que estávamos vendo nos dados da blockchain”, disse Matthew Perfect, gerente sênior de liderança em ameaças de fraude do Centro Nacional de Crimes Econômicos do Reino Unido. “Isso significava que não estávamos apenas trocando relatórios — estávamos investigando em conjunto.”

Após a apreensão pelas autoridades, os ativos digitais foram liquidados por meio de parcerias com o setor privado, envolvendo a Complycrypto e a empresa de custódia Zodia Custody. Os US$ 15,1 milhões resultantes foram transferidos para uma conta específica para bens apreendidos, administrada pelas autoridades ganenses.

As autoridades estão identificando as vítimas para finalizar a restituição, com uma parte dos fundos recuperados destinada a ser repatriada para o Reino Unido a fim de indenizar as vítimas britânicas.