Izrael przejął 187 portfeli cyfrowych rzekomo powiązanych z Gwardią Rewolucyjną Iranu (IRGC) w związku z zarzutami o finansowanie terroryzmu, powołując się na ich użycie w “poważnym przestępstwie terrorystycznym”.
Tokeny finansowane przez terroryzm? Izrael blokuje portfele powiązane z Iranem z milionami w USDT
Ten artykuł został opublikowany ponad rok temu. Niektóre informacje mogą nie być aktualne.
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Podstawa prawna przejęcia
Izrael przejął portfele cyfrowe rzekomo kontrolowane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Iranu pod zarzutem finansowania terroryzmu. W nakazie konfiskaty wydanym przez ministra obrony Izraela, Israëla Katza, uznano 187 portfeli za “używane do popełnienia poważnego przestępstwa terrorystycznego”, co uzasadnia decyzję o ich przejęciu i konfiskacie środków cyfrowych w nich zawartych.
Zgodnie z Administracyjnym Nakazem Konfiskaty (ASO-43/25) Ministerstwa Obrony Izraela, portfele zostały przejęte na podstawie sekcji 56(b) izraelskiej Ustawy przeciwko Terroryzmowi z 2016 roku. Nakaz ten również kieruje wszystkich, którzy mają kontakt z tymi portfelami, do zgłaszania się do lokalnych organów ścigania.
“Każda osoba, która w toku działalności gospodarczej lub wykonywania swoich obowiązków została poproszona o podjęcie działania związanego z tym mieniem, lub która otrzymała mienie w swoje posiadanie, opiekę lub kontrolę, powinna zgłosić to Policji Izraela zgodnie z sekcjami 33(a) i 34 Ustawy oraz do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu (NBCTF) w Ministerstwie Obrony”, stwierdza nakaz Katza.
Nakaz, podpisany 1 września, pozostanie w mocy przez dwa lata “lub do momentu podpisania nakazu przepadku przejętego mienia”.
Tymczasem firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain, Elliptic twierdzi, że przejęte portfele otrzymały łącznie 1,5 miliarda dolarów w USDT, ale nie mogła stwierdzić, czy wszystkie są powiązane z IRGC.
“Nie jest możliwe zweryfikowanie, czy wszystkie z tych transakcji są bezpośrednio powiązane z IRGC, ponieważ niektóre z adresów mogą być kontrolowane przez usługi kryptowalutowe i mogą stanowić część infrastruktury portfela używanej do ułatwiania transakcji dla wielu klientów,” wyjaśniła Elliptic na blogu.
Z 187 adresów wymienionych przez NBCTF, 39 zostało dodanych do czarnej listy przez Tether 13 września, skutecznie uniemożliwiając im dalsze transakcje w USDT. Wierzy się, że 39 portfeli zawiera 1,5 miliona dolarów w USDT.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
