Policja w Singapurze i giełdy kryptowalut rozpoczynają wspólną akcję przeciwko kontom powiązanym z oszustwami

Najważniejsze wnioski:

• Policja w Singapurze rozszerzyła działania przeciwko oszustwom związanym z kryptowalutami.
• Wśród firm, które wsparły działania egzekucyjne, znalazły się Coinbase, Gemini, Upbit i Coinhako.
• Narzędzia Chainalysis i TRM Labs pomogły w identyfikacji ofiar i ograniczeniu strat spowodowanych oszustwami.

Singapurska akcja przeciwko kryptowalutom wymierzona w konta powiązane z oszustwami

Władze Singapuru zintensyfikowały walkę z przestępczością związaną z kryptowalutami po skoordynowanej akcji egzekwowania prawa z udziałem policji i giełd kryptowalut. Operacja ta podkreśliła głębszą współpracę między organami ścigania a platformami aktywów cyfrowych, ponieważ urzędnicy dążą do zakłócenia przepływów aktywów cyfrowych związanych z oszustwami i ograniczenia ryzyka cyberprzestępczości.

Singapurska policja (SPF) poinformowała 23 kwietnia 2026 r., że współpracowała z wieloma giełdami kryptowalut, w tym Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX i Upbit, w ramach wspólnej operacji wspieranej przez firmy zajmujące się analizą łańcucha bloków Chainalysis i TRM Labs. Chainalysis poinformowała na platformie społecznościowej X, że jej narzędzia do analizy łańcucha bloków pomogły wykryć ponad 90 ofiar oszustw i zapobiec stratom w wysokości ponad 2,86 mln dolarów podczas trwającej miesiąc operacji przeciwko oszustwom na głównych giełdach kryptowalut. W komunikacie stwierdzono:

„Policja pragnie podziękować giełdom kryptowalut za ich silne wsparcie i partnerstwo w tej operacji”.

Władze stwierdziły, że współpraca umożliwiła szybsze śledzenie transakcji cyfrowych i pomogła zidentyfikować ofiary oszustw, zanim doszło do dalszych strat. Operacja koncentrowała się na oszustwach, w których aktywa kryptograficzne były wykorzystywane do działalności oszukańczej.

Partnerstwa giełdy SPF zwiększają presję na egzekwowanie prawa

Śledczy zbadali sprawy dotyczące osób podejrzanych o ułatwianie oszustw za pośrednictwem kont aktywów cyfrowych. Konta te były rzekomo wykorzystywane do otrzymywania i przekazywania środków związanych z oszukańczymi schematami. Firma Chainalysis poinformowała, że operacja była ukierunkowana na oszustwa inwestycyjne, oszustwa związane z zatrudnieniem, oszustwa matrymonialne oraz oszustwa polegające na podszywaniu się pod przedstawicieli władz.

Współpraca z giełdami i firmami zajmującymi się analizą łańcuchów bloków pomogła zespołom egzekwującym prawo szybciej identyfikować ofiary oszustw i interweniować, zanim doszło do dalszych strat. Urzędnicy przedstawili partnerstwa z sektorem prywatnym jako ważne narzędzie egzekwowania prawa, ponieważ przestępcy w coraz większym stopniu polegają na kryptowalutach w transakcjach transgranicznych.
Władze stwierdziły również, że ciągła czujność i koordynacja pozostają ważne, ponieważ oszuści kierują swoją działalność oszukańczą przez platformy kryptowalutowe. Chainalysis szczegółowo opisał na X:

„Nasze narzędzia do analizy łańcucha bloków pomogły wykryć ponad 90 ofiar oszustw i zapobiec stratom w wysokości ponad 2,86 mln dolarów podczas trwającej miesiąc operacji przeciwko oszustwom na głównych giełdach kryptowalutowych”.

„Kiedy organy ścigania dysponują odpowiednimi narzędziami i współpracują w czasie rzeczywistym, oszuści tracą anonimowość, na którą liczą” – zauważyła firma zajmująca się analizą łańcucha bloków. Policja stwierdziła, że ciągła czujność i koordynacja pozostają kluczowe dla ograniczenia strat spowodowanych oszustwami i poprawy wyników egzekwowania prawa.