Mistrz kryptowalut deportowany w celu postawienia go przed sądem w sprawie oszustwa na ogromną kwotę 165 milionów dolarów

Domniemany przebieg oszustwa

Prokuratorzy federalni z Północnego Okręgu Georgii ujawnili 17 sierpnia akt oskarżenia, w którym zarzucają Edwardowi Zimbardiemu zorganizowanie na ogromną skalę oszustwa inwestycyjnego związanego z aktywami cyfrowymi w okresie od czerwca 2022 r. do sierpnia 2023 r. Zgodnie z oficjalnymi dokumentami sądowymi Zimbardi promował inicjatywę o nazwie „The Crypto Program”, która obiecywała inwestorom gwarantowane miesięczne zyski w wysokości dwudziestu pięciu procent w zamian za zakup pakietów reklamowych.

W ciągu czternastu miesięcy trwania operacji ofiary przelały ponad 165 milionów dolarów w walutach cyfrowych bezpośrednio do prywatnych portfeli potajemnie kontrolowanych przez Zimbardiego. Promowane modele zysków obiecujące stałe miesięczne wypłaty odzwierciedlają klasyczne oznaki oszustw kryptowalutowych, wskazując na strukturalne sygnały ostrzegawcze w niezweryfikowanych protokołach aktywów cyfrowych. Zamiast finansować działania reklamowe, Zimbardi rzekomo postawił ponad 34 mln dolarów na wysokiego ryzyka transakcje walutowe, które przyniosły poważne straty finansowe.

Przywłaszczenie środków i ucieczka za granicę

Aby ukryć systemowe słabości przedsięwzięcia, Zimbardi rzekomo wykorzystywał napływający kapitał od nowych inwestorów do zaspokajania wniosków o wypłatę środków złożonych przez wcześniejszych uczestników.

Agencje federalne wielokrotnie podkreślały, w jaki sposób oszukańcze platformy wykorzystują gwarancje wysokich zysków, aby przyciągać inwestorów detalicznych poprzez agresywne kanały promocyjne. Dokumenty sądowe ujawniają, że przeznaczył co najmniej 10 milionów dolarów na wydatki osobiste, w tym na zakup luksusowych samochodów, pokrycie zobowiązań alimentacyjnych oraz zakup domu dla swojego syna.

Kiedy w sierpniu 2023 r. przedsięwzięcie inwestycyjne upadło, Zimbardi uciekł przez Hawaje i wiele innych międzynarodowych miejsc, aby uniknąć organów ścigania. Amerykańscy prokuratorzy nadal traktują priorytetowo współpracę transgraniczną w celu ścigania zbiegów w różnych jurysdykcjach, co odzwierciedla szersze działania, w ramach których władze USA rutynowo ekstradują kierownictwo firm kryptowalutowych w sprawach dotyczących oszustw o wartości wielu milionów dolarów, aby stanęli przed sądem. W lipcu 2025 r. przeniósł się na Fidżi po tym, jak dowiedział się o toczącym się śledztwie federalnym, ostatecznie rezygnując z planów udziału w ślubie swojego syna w Wirginii w maju 2026 r.

Theodore S. Hertzberg, prokurator federalny okręgu północnego Georgii, powiedział:

„Zimbardi rzekomo oszukał tysiące osób, nakłaniając je do inwestowania w swój »program kryptowalutowy« fałszywymi obietnicami ogromnych zysków. Zamiast tego wydał te pieniądze na ryzykowne transakcje walutowe, wypłaty dla pierwszych inwestorów oraz na zakup domu i drogich samochodów dla siebie”.

Marlo Graham, kierujący biurem FBI w Atlancie agent specjalny, powiedział: „Zimbardi rzekomo wykorzystywał zaufanie osób poprzez skomplikowany schemat mający na celu pozbawienie ich ciężko zarobionych pieniędzy, a następnie podobno uciekł ponad 7300 mil na Południowy Pacyfik”.

Postępowania sądowe i egzekwowanie przepisów

Władze Fidżi, we współpracy z amerykańskimi urzędnikami dyplomatycznymi, aresztowały i deportowały Zimbardiego 14 sierpnia po otrzymaniu zawiadomienia o ujawnieniu aktu oskarżenia. Wspólne operacje odzwierciedlają rozszerzający się nadzór federalny, ponieważ agencje regulacyjne nasilają wspólne działania egzekwujące prawo przeciwko oszustwom kryptowalutowym zarówno w zakresie handlu aktywami cyfrowymi, jak i tradycyjnych produktów finansowych. Zimbardi po raz pierwszy stanął przed sędzią federalnym w Los Angeles, gdzie prokuratorzy rządowi wnioskowali o przedłużenie aresztu tymczasowego.

Ofiary proszone są o przekazywanie informacji o transakcjach za pośrednictwem oficjalnego portalu FBI Crypto Program Victim Portal, aby pomóc funkcjonariuszom organów ścigania. Hertzberg podkreślił:

„Kiedy jego oszustwo się rozpadło, rzekomo próbował uniknąć federalnego postępowania karnego, uciekając na drugi koniec świata. Dzięki organom ścigania i władzom dyplomatycznym na Fidżi oraz w Stanach Zjednoczonych Zimbardi powrócił na amerykańską ziemię i stanie przed sądem”.