Kraken wygrywa arbitraż o wartości 22 milionów dolarów, a Arjun Sethi wzywa do ustanowienia jasnych zasad dotyczących kryptowalut

Kraken zwraca się do sądu w stanie Delaware o wykonanie wyroku zasądzającego 22 mln dolarów od Mazars USA

Payward, spółka macierzysta Kraken, zwróciła się do Sądu Kanclerskiego stanu Delaware o wydanie prawomocnego wyroku przeciwko Mazars USA po tym, jak arbiter zasądził na rzecz operatora giełdy kryptowalut kwotę 22 mln dolarów.

Spór wynika z decyzji firmy Mazars o wycofaniu się w grudniu 2023 r. z niemal zakończonego audytu Krakena za rok 2022. Według współprezesa Payward, Arjuna Sethi, firma Mazars przeprowadzała audyt Krakena przez trzy lata, wydała dwie opinie bez zastrzeżeń i była o kilka dni od zakończenia trzeciego.

Sethi stwierdził, że audytor potwierdził na piśmie, iż nie ma zastrzeżeń wobec kierownictwa Kraken, nie ma obaw co do uczciwości firmy i nie stwierdził żadnych przypadków oszustwa.

„Audyt to nie przysługa. To tlen” – napisał Sethi w swoim wpisie na blogu. „Od niego zależą relacje bankowe, licencje, kontrahenci i organy regulacyjne”.

Firma Mazars powołała się na niepewność prawną, w tym na niedawną skargę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko firmie Kraken. Sprawa ta została później oddalona bez możliwości ponownego wniesienia pozwu, bez nałożenia kar, bez przyznania się do winy i bez konieczności wprowadzania zmian w działalności firmy Kraken.

Kraken wiąże odejście Mazars z presją organów regulacyjnych

Sethi argumentował, że odejście Mazars nie było odosobnioną decyzją biznesową, lecz częścią tego, co krytycy nazwali „Operacją Chokepoint 2.0” – okresem nieformalnej presji wywieranej na banki, audytorów i dostawców usług współpracujących z legalnymi firmami kryptowalutowymi.

Wskazał na decyzję Grupy Mazars z grudnia 2022 r. o wstrzymaniu prac związanych z weryfikacją rezerw dla sektora kryptowalutowego oraz usunięciu powiązanych raportów ze swojej strony internetowej. Jego zdaniem firma nie rezygnowała ze słabych klientów, ale z branży, której obsługa stała się politycznie kosztowna.

„Powiem wprost to, w co wierzę: firma Mazars znalazła się pod presją” – napisał Sethi.

W swoim poście przytoczył również działania amerykańskich organów regulacyjnych z 2023 r., w tym wspólne oświadczenie Rezerwy Federalnej, FDIC i OCC ostrzegające banki przed ryzykiem związanym z kryptowalutami. Dokumenty ujawnione później w wyniku postępowania sądowego na podstawie ustawy o wolności informacji wykazały, że FDIC wysłała co najmniej 25 pism do 24 banków, wzywając je do wstrzymania lub unikania rozszerzania działalności związanej z kryptowalutami.

Sethi odniósł się również do wytycznych księgowych SEC SAB 121, odmowy Rezerwy Federalnej dotyczącej konta głównego Custodia oraz zamknięcia sieci rozliczeniowych SEN firmy Silvergate i Signet firmy Signature.

Sethi wzywa do uchwalenia ustawy CLARITY

Wiele z tych stanowisk regulacyjnych zostało od tego czasu zmienionych. Wytyczne SAB 121 zostały uchylone, organy nadzoru bankowego wycofały swoje wspólne oświadczenie, a dochodzenia kongresowe wykazały, że organy regulacyjne stosowały niejasne przepisy i nieformalną presję, aby odciągnąć banki od firm zajmujących się aktywami cyfrowymi.

Sethi stwierdził, że szkody nie ograniczyły się wyłącznie do firm. Opisał, jak osobiście pozbawiono go dostępu do usług bankowych, i powiedział, że spółki portfelowe Tribe Capital utraciły relacje bankowe, mimo że nie popełniły żadnego wykroczenia.

Przytoczył również przykład założyciela Kraken, Jessego Powella, w którego domu w 2023 r. przeprowadzono nalot w związku ze sporem dotyczącym organizacji non-profit, niezwiązanym ani z Kraken, ani z kryptowalutami. Śledztwo zostało później umorzone bez postawienia zarzutów.

Wpis na blogu kończy się apelem do Kongresu o uchwalenie ustawy CLARITY Act, która ustanowiłaby federalne zasady dotyczące struktury rynku aktywów cyfrowych oraz wyjaśniła podział kompetencji między organami regulacyjnymi.

„Wygraliśmy tę walkę” – napisał Sethi. „Teraz nasi przywódcy w Kongresie z obu stron sceny politycznej muszą połączyć siły, aby zakończyć tę większą walkę. Przyjmijcie ustawę CLARITY Act”.