W najnowszym raporcie podkreślono, że grupy przestępcze nie tylko wykorzystują kryptowaluty do prania brudnych pieniędzy, ale także aktywnie angażują się w inwestycje w kryptowaluty w celu generowania zysków. Ponadto kryptowaluty ułatwiają integrację lokalnych grup z podmiotami zagranicznymi, zapewniając im płynność finansową i wsparcie.
Kartele z Ameryki Łacińskiej wykorzystują kryptowaluty do rozszerzania swoich nielegalnych działań
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Kartele z Ameryki Łacińskiej prowadzą farmy wydobywcze kryptowalut, dzięki czemu nielegalne środki finansowe wydają się legalne, co pozwala im uniknąć organów ścigania.
- Grupy przestępcze stworzyły sieci fintechowe, aby wyprać ponad 50 mld dolarów w kryptowalutach we współpracy z międzynarodowymi sieciami.
- Rosnące powiązania z terroryzmem skłaniają do wezwań o zaostrzenie nadzoru nad sektorem fintech oraz szybsze zamrażanie aktywów cyfrowych w Ameryce Łacińskiej.
Upowszechnienie kryptowalut w Ameryce Łacińskiej daje przestępcom dodatkowe narzędzia
Rozwój kryptowalut w Ameryce Łacińskiej – regionie, który stał się jednym z najbardziej dynamicznych pod względem wdrażania aktywów cyfrowych – umożliwił również przestępcom wykorzystanie tego alternatywnego systemu finansowego i związanych z nim procesów.
Według serwisu Dialogo Americas, ponieważ wykorzystywanie kryptowalut przez podmioty przestępcze wiąże się głównie z praniem brudnych pieniędzy, organizacje te zwróciły się ku wydobywaniu kryptowalut i innym inwestycjom w kryptowaluty, aby ukryć pochodzenie części swoich nielegalnych dochodów.
Dowody na to można znaleźć w ostatnich operacjach przeprowadzonych przez policję meksykańską i brazylijską, które doprowadziły do rozbicia kompleksów wydobywczych rzekomo obsługiwanych przez organizacje przestępcze, takie jak brazylijskie Comando Vermelho i meksykański kartel Jalisco Nueva Generación, które już wcześniej były powiązane z działaniami w zakresie prania brudnych pieniędzy za pomocą kryptowalut.
Álvaro Marques, były agent brazylijskiej policji federalnej, wyjaśnił, dlaczego wydobywanie kryptowalut jest atrakcyjne dla tych grup. „Zaletą jest to, że kryptowaluty uzyskane w wyniku wydobywania mają techniczne pochodzenie, które można powiązać z legalną działalnością. Stwarza to dodatkowe wyzwania przy próbie śledzenia aktywów finansowych” – oświadczył.
Ponadto organizacje przestępcze z Ameryki Łacińskiej zaczęły budować własną sieć pośredników finansowych, aby przenosić kryptowaluty w „legalny sposób”. W ramach operacji „Hidden Flow” (Fluxo Oculto) rozbito sieć sześciu firm z branży fintech, które w latach 2022–2025 wyprały ponad 5 miliardów dolarów dla organizacji Primeiro Comando da Capital (PCC). W czerwcu administracja Trumpa uznała PCC za zagraniczną organizację terrorystyczną (FTO) oraz za specjalnie wyznaczoną globalną organizację terrorystyczną (SDGT). W podobne przestępstwa zamieszane są również inne grupy przestępcze, takie jak Tren de Aragua.
Niemniej jednak kryptowaluty zapewniły tym grupom dostęp do dużych międzynarodowych sieci prania brudnych pieniędzy, w tym tych pochodzenia rosyjskiego i chińskiego. Na przykład firma Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., przedsiębiorstwo z branży fintech zarządzane przez obywateli chińskich w Brazylii, rzekomo działała jako mechanizm prania brudnych pieniędzy, ułatwiając świadczenie tych usług operatorom hazardu internetowego. Sieć ta przetworzyła ponad 50 miliardów dolarów, zanim została rozbita.
Śledczy zidentyfikowali nawet powiązania między organizacjami terrorystycznymi, takimi jak Hezbollah i Al-Kaida, a lokalnymi kartelami, co budzi obawy co do konieczności wzmocnienia międzynarodowej koordynacji w celu przeciwdziałania tej postępującej integracji.
Caio Motta, starszy architekt rozwiązań w firmie Chainalysis na Amerykę Łacińską, powiedział serwisowi „Dialogo Americas”, że organizacje finansowe ułatwiające popełnianie tych przestępstw muszą podlegać rygorystycznym kontrolom nadzorczym.
„Oznacza to wzmocnienie procesów licencyjnych i nadzorczych, monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym, zwiększenie kontroli nad brokerami pozagiełdowymi i firmami-przykrywkami, zacieśnienie współpracy międzynarodowej oraz przyspieszenie zamrażania i konfiskaty aktywów cyfrowych” – podsumował.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
