Het Amerikaanse ministerie van Justitie dient een verzoek in om 47.000 dollar aan cryptovaluta terug te vorderen uit een fraudezaak met geldautomaten

Computerwaarschuwing leidde slachtoffer naar een crypto-geldautomaat

Op 31 juli werd de civiele verbeurdverklaringprocedure van het Amerikaanse Openbaar Ministerie aangekondigd, waarin 47.461,73111 USDT wordt gevorderd. Aanklagers beweren dat oplichters de cryptovaluta hebben verkregen door slachtoffers te laten geloven dat ze bankgeld moesten opnemen en het contante geld via crypto-geldautomaten moesten storten.

Een inwoonster van Ware, Massachusetts, werd het doelwit nadat haar computer niet meer reageerde en een pop-up weergeeft waarin haar werd gevraagd de klantenservice te bellen. De persoon die de telefoon opnam, beweerde dat haar bankrekening was gehackt en gaf haar de instructie het geld voor veilige bewaring over te maken naar de overheid.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) verklaarde:

„Op aanwijzing van de oplichters nam het slachtoffer geld op van haar bankrekening en stortte dit in een cryptovaluta-geldautomaat van het merk Bitcoin Depot bij een tankstation in Ludlow, Massachusetts.”

Het geld dat via de automaat in Ludlow werd gestort, kwam terecht bij de daders, terwijl onderzoekers later een deel van de opbrengst konden traceren naar een cryptovaluta-wallet. De autoriteiten hebben dat geld in maart in beslag genomen en vier andere slachtoffers van soortgelijke praktijken in verband gebracht met hetzelfde walletadres.

Crypto-ATM-fraude trekt aandacht van het Congres

Crypto-geldautomaatfraude heeft ook de aandacht getrokken op Capitol Hill, waar op 11 juni in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de partijoverschrijdende „Stop Crypto ATM Scams Act“ werd ingediend. De voorgestelde federale wetgeving is nog niet aangenomen.

Indien aangenomen, zou het wetsvoorstel landelijke consumentenbescherming instellen, waaronder een dagelijkse transactielimiet van 2.000 dollar en een totale stortingslimiet van 10.000 dollar voor nieuwe klanten gedurende hun eerste 14 dagen. Het zou ook opvallende fraudewaarschuwingen verplicht stellen, onder bepaalde omstandigheden terugbetalingen regelen en de verplichtingen op het gebied van antiwitwasmaatregelen en administratie voor exploitanten van crypto-geldautomaten aanscherpen. Het voorstel volgde op gegevens van de FBI waaruit bleek dat Amerikanen in 2025 meer dan 333 miljoen dollar verloren aan crypto-geldautomaatfraude.

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en andere federale toezichthouders hebben ook het toezicht op crypto-kiosken verscherpt door exploitanten aan te sporen de controles ter bestrijding van witwassen te versterken, verdachte transacties te monitoren en fraudepatronen te identificeren die oudere en kwetsbare consumenten treffen. In afzonderlijke handhavingsacties zijn financiële boetes opgelegd aan exploitanten die niet voldeden aan de vereiste nalevingsprogramma’s, wat een weerspiegeling is van bredere inspanningen om fraude via crypto-geldautomaten terug te dringen.

Oplichting waarbij zich iemand voordoet als een overheidsfunctionaris, berust vaak op gemanipuleerde beller-ID’s, verzonnen juridische dreigementen en dringende betalingsverzoeken die slachtoffers naar crypto-kiosken leiden. De FBI heeft gewaarschuwd dat criminelen deze tactieken gebruiken om slachtoffers ervan te overtuigen dat ze onmiddellijk geld moeten overmaken buiten het bereik van banken of wetshandhavingsinstanties.

Massachusetts breidt terugvordering van aan fraude gekoppelde cryptovaluta uit

De meest recente aanklacht volgt op een civiele verbeurdverklaringprocedure van 10 maart, waarin ongeveer 3,4 miljoen dollar aan cryptovaluta werd geëist die naar verluidt verband hield met een online beleggingsfraude- en witwasconstructie. Aanklagers stelden dat slachtoffers werden overgehaald om ether te kopen voor een investering die ten onrechte werd gepresenteerd als gedekt door fysiek goud, voordat onderzoekers een deel van de opbrengsten konden traceren en in beslag nemen.

Een andere civiele vordering tot verbeurdverklaring, ingediend op 2 maart, had betrekking op ongeveer 327.829 dollar aan cryptovaluta die naar verluidt verband hield met het witwassen van opbrengsten uit een online romancefraudezaak. Volgens gerechtelijke documenten hebben onderzoekers de gelden getraceerd via tussenliggende wallets, waar ze werden omgezet in USDT voordat ze terechtkwamen in wallets die in augustus 2025 door federale autoriteiten in beslag werden genomen.

Het Openbaar Ministerie van de VS voegde hieraan toe:

„Dit is een van de verschillende civiele verbeurdverklaringsprocedures die het Openbaar Ministerie heeft aangespannen om cryptovaluta te verbeurdverklaren die is getraceerd naar fraudeconstructies gericht op slachtoffers in Massachusetts.”

Civiele verbeurdverklaringsprocedures bieden derden de mogelijkheid om eigendomsclaims in te dienen voordat een rechtbank bepaalt of de activa aan de Verenigde Staten kunnen worden verbeurdverklaard. Als de overheid in het gelijk wordt gesteld en geldige claims worden afgehandeld, kan de teruggevorderde cryptovaluta worden teruggegeven aan de slachtoffers van de vermeende fraude.