Hoewel de organisatie erkende dat de meeste rechtsgebieden bezig zijn haar aanbevelingen toe te passen, blijven andere achter, waardoor criminele groeperingen digitale activa kunnen gebruiken voor hun illegale doeleinden. De FATF waarschuwde voor het misbruik van stablecoins en de risico’s van offshore VASP’s.
De mazen in de wet dichten: FATF waarschuwt dat onvolledige regelgeving voor cryptovaluta illegale financiële activiteiten in de hand werkt
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- In het bijgewerkte rapport van de FATF werd opgemerkt dat 83% van de onderzochte rechtsgebieden vooruitgang heeft geboekt met de regelgeving inzake cryptovaluta en de Travel Rule.
- De taskforce drong aan op strenger toezicht op offshore-aanbieders van virtuele activa om illegale mazen in de regelgeving te dichten.
- De FATF waarschuwde dat criminelen misbruik maken van zwakke schakels en noemde daarbij een nieuwe illegale stablecoin die is ontworpen om bevriezing van activa te voorkomen.
Financial Action Task Force roept op tot meer toezicht op digitale activa
De Financial Action Task Force (FATF) heeft haar 7e gerichte update gepubliceerd over de implementatie van de FATF-normen inzake virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa. Dit rapport beschrijft de stand van zaken met betrekking tot de regelgeving voor digitale activa en de resterende zwakke punten in het toezicht op criminele activiteiten.
Hoewel in het rapport wordt erkend dat de regelgeving inzake cryptovaluta en de implementatie van FATF-aanbeveling 15, inclusief de Travel Rule, in 83% van de onderzochte rechtsgebieden vooruitgang hebben geboekt, zijn 11 rechtsgebieden hier nog mee bezig.
Aanbeveling 15 roept op tot regulering van dienstverleners op het gebied van virtuele activa (VASP’s) en het monitoren van bestaande risico’s op het gebied van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT).
Donderdag riep de FATF op tot verdere inspanningen op het gebied van regelgeving, vergunningverlening en registratie van VASP’s om de resterende hiaten aan te pakken die door kwaadwillenden worden uitgebuit voor illegale doeleinden.
Het omgaan met offshore-VASP’s – instellingen die zijn geregistreerd in rechtsgebieden met zwakke of onderontwikkelde regelgeving en die hun diensten op andere markten kunnen aanbieden – wordt in sommige rechtsgebieden genoemd als een uitdaging voor risicobeperking.
Het misbruik van stablecoins is eveneens een relevante factor voor de FATF, die een geval heeft geregistreerd waarbij een in Cambodja gevestigde witwasknooppunt een stablecoin uitgaf die op de markt werd gebracht als immuun voor het bevriezen van activa – een kenmerk dat alle gereguleerde, gecentraliseerde stablecoins gemeen hebben.
FATF-voorzitter Giles Thomson benadrukte dat de implementatie van de FATF-normen niet langer kan worden uitgesteld, aangezien „criminele netwerken virtuele activa blijven misbruiken voor illegale doeleinden en gebruikmaken van het grensoverschrijdende karakter ervan om fraude en oplichting te plegen, sancties te ontwijken en de opbrengsten van misdrijven wit te wassen.“
"Overheden en de particuliere sector moeten samenwerken om preventieve maatregelen te versterken en lacunes in de regelgeving te dichten, de grensoverschrijdende samenwerking te versterken en criminelen de mogelijkheid te ontnemen om zwakke schakels in het mondiale systeem uit te buiten", concludeerde hij.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
