Bitmex is bevolen een boete van $100 miljoen te betalen na een langdurige juridische strijd voortvloeiend uit schendingen van de Amerikaanse regelgeving tegen witwassen van geld.
Bitmex schikt voor $100 miljoen in witwaszaak nadat DOJ naar verluidt $420 miljoen eiste
Dit artikel is meer dan een jaar geleden gepubliceerd. Sommige informatie is mogelijk niet meer actueel.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Bitmex kreeg een aanvullende boete van $100 miljoen wegens schending van de Bank Secrecy Act
In juli 2024 gaf HDR Global Trading Limited, de exploitant achter de Bitmex-beurs, toe schuld te hebben aan het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act (BSA). De boete markeert het einde van een reeks juridische uitdagingen die het bedrijf in een geschil met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) hebben gebracht.
Hoewel Bitmex de boete erkende, merkte het op dat het bedrag aanzienlijk was verlaagd van de $420 miljoen die aanvankelijk door de DOJ werd geëist. “Dit proces heeft jarenlang geduurd, waarbij de DOJ eerst meer dan USD 200 miljoen aan nieuw geld vroeg om een schikking te treffen – toen we dit belachelijke aanbod weigerden, eisten ze vervolgens een boete van ongeveer USD 420 miljoen in de strafprocedures,” zei de crypto-beurs.
Na de uitspraak uitte Bitmex ontevredenheid over de uitkomst, maar merkte op dat de opgelegde boete aanzienlijk lager was dan de eerdere eisen. Advocaten van het bedrijf voerden aanvankelijk aan dat een eerdere boete van $110 miljoen, samen met schuldig pleitten van de mede-oprichters van het bedrijf, Benjamin Delo en Arthur Hayes, de schendingen van 2015 tot 2020 adequaat zou moeten adresseren.
In de aankondiging benadrukte Bitmex verder de stappen die het heeft gezet in het verbeteren van zijn compliance protocollen. Deze maatregelen omvatten de integratie van “best-in-class” Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) systemen. De beurs beweert dat deze upgrades goed zijn ontvangen door haar gebruikers, zakenpartners en regelgevende instanties.
Ondanks de juridische schikking blijft Bitmex van mening dat de aanklachten verouderd zijn en verwijst naar opmerkingen die het in juli 2024 maakte toen het schuld bekende aan een aanklacht wegens schending van de BSA. Het bedrijf bevestigde zijn toewijding aan innovatie, met de nadruk op zijn focus op het leveren van premium crypto-producten en -diensten aan zijn klanten. Bitmex sloot af met het herhalen van zijn toewijding om een toonaangevende crypto derivaten beurs te blijven, wijzend op zijn staat van dienst van marktvertrouwen, operationele veerkracht en continue productontwikkeling.
