Binance zegt dat de jaarlijkse uitgaven van 300 miljoen dollar aan compliance hebben bijgedragen aan het voorkomen van 10,53 miljard dollar aan fraude

Het compliance-team van Binance, bestaande uit 1.500 medewerkers, heeft 313.000 verzoeken van wetshandhavingsinstanties afgehandeld

Binance zegt jaarlijks ongeveer $300 miljoen uit te geven aan compliance; volgens het bedrijf weerspiegelt dit bedrag de omvang van het toezicht dat nu vereist is, nu digitale activa steeds meer deel uitmaken van de reguliere financiële wereld.

De beurs meldde dat bijna 1.500 medewerkers, oftewel ongeveer een op de vier personeelsleden, werkzaam zijn in compliance-gerelateerde functies. Dit omvat teams die zich richten op onderzoeken, fraudepreventie, het terugvorderen van activa, ondersteuning van wetshandhavingsinstanties en gebruikersbescherming.

Volgens schattingen van Binance Research besteedt het bedrijf ongeveer 0,22% van zijn activa aan compliance, vergeleken met ongeveer 0,14% in de bredere financiële sector. Binance gaf aan dat zijn uitgaven relatief gezien ongeveer 57% hoger liggen.

Het bedrijf gaf ook aan jaarlijks ongeveer 50.000 dollar per medewerker aan compliance te besteden. Ter vergelijking: Binance haalde schattingen van de Boston Consulting Group aan waaruit blijkt dat grote, systeemrelevante banken wereldwijd doorgaans ongeveer 1% tot 3% van hun personeelsbestand inzetten voor compliance-functies.

Fraudedetectie en terugvordering van activa

Binance meldde dat zijn compliance-systemen tussen 2025 en het eerste kwartaal van 2026 ongeveer $10,53 miljard aan potentiële fraude, oplichting en afwijkende activiteiten hebben tegengehouden.

Het bedrijf heeft ook de uitgaven voor kunstmatige intelligentie (AI) ten behoeve van compliance verhoogd. In de eerste vijf maanden van 2026 gaf Binance naar eigen zeggen meer dan $3 miljoen uit aan rekenkracht voor AI-tools die zijn ontworpen om verdacht gedrag op te sporen, opkomende bedreigingen te identificeren en onderzoeken te verbeteren.

De beurs meldde dat illegale activiteiten die verband hielden met adressen die interactie hadden met Binance, per juni vorig jaar ongeveer 0,018% tot 0,023% van het totale transactievolume uitmaakten.

Het terugvorderen van activa is een ander belangrijk aandachtspunt geworden. Binance meldde dat het in 2025 heeft geholpen bij het terugvorderen van ongeveer 114 miljoen dollar in verband met externe hacks en beveiligingsincidenten. In 2026 heeft het tot nu toe geholpen bij het terugvorderen van nog eens 60,2 miljoen dollar, waarmee het totaal als gevolg van externe aanvallen op meer dan 174 miljoen dollar komt.

De beurs meldde tevens dat het in 2025 heeft geholpen bij het terugvorderen van 8,2 miljard dollar aan verkeerd verzonden activa in het kader van 1,28 miljoen verzoeken van gebruikers; geld dat anders op veel platforms verloren zou zijn gegaan.

Toename van verzoeken van wetshandhavingsinstanties

Binance meldde dat het tot nu toe wereldwijde autoriteiten heeft ondersteund bij 313.653 verzoeken van wetshandhavingsinstanties.

Dat totaal omvat 72.632 verzoeken die in 2025 zijn afgehandeld en nog eens 36.235 tot en met juni 2026. Het bedrijf verklaarde dat zijn samenwerking met autoriteiten bestaat uit blockchain-analyse, platformoverschrijdende coördinatie en snelle incidentrespons, waarbij de wettelijke waarborgen voor gebruikers worden gehandhaafd.

Deze cijfers komen op een moment dat toezichthouders crypto-platforms blijven aansporen om te voldoen aan de toezichtsnormen die van traditionele financiële instellingen worden verwacht. Van beurzen wordt nu verwacht dat ze op wereldwijde schaal omgaan met sanctierisico’s, fraudepreventie, consumentenbescherming en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

Voor Binance is de boodschap duidelijk: compliance is niet langer een ondersteunende functie. Het is uitgegroeid tot een centrale pijler in het streven van het bedrijf om zich te positioneren als een betrouwbaar financieel platform in een steeds strenger gereguleerde cryptomarkt.