Binance haalt Kevin O’Leary en Michael Lewis in FTX-zaak om $1,76 mrd

Binance en CZ zoeken bewijsmateriaal buiten FTX

Binance en zijn oprichter en voormalig CEO, Changpeng Zhao (CZ), hebben „Shark Tank“-investeerder Kevin O’Leary en auteur Michael Lewis gedagvaard, zo meldde Bloomberg Law op 5 november. De publicatie verwees naar een kennisgeving die op 4 november was ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het district Delaware. De dagvaardingen werden uitgevaardigd in het kader van een terugvorderingszaak ter waarde van 1,76 miljard dollar, waarmee wordt getracht geld terug te vorderen dat vóór het faillissement van FTX was betaald.

Andere ontvangers van de dagvaardingen, waarin om documenten en informatie werd gevraagd, waren onder meer de voormalige onderzoeksdirecteur van Forbes Digital Assets, Steven Ehrlich, en het accountants- en auditkantoor BDO USA PC. Bloomberg Law beschreef verzoeken om „een groot aantal documenten en informatie“ van Ehrlich, O’Leary en BDO.

FTX Recovery Trust, dat zich inzet voor het terugvorderen van gelden voor crediteuren, en FTX Digital Markets Ltd. hebben de rechtszaak tegen Binance en Zhao aangespannen. De trust heeft ook een terugvorderingszaak van 1,15 miljard dollar aangespannen tegen Genesis Digital Assets en gelieerde ondernemingen, waarin wordt beweerd dat bij door Alameda gefinancierde investeringen verduisterd geld van klanten betrokken was. Als de terugvorderingsprocedure succesvol is, zouden de activa worden teruggegeven aan de eisers voor beheer via het terugvorderingsproces.

FTX betaalde O'Leary terwijl Lewis onderzoek deed naar Bankman-Fried

O’Leary was zowel een FTX-investeerder als een betaalde woordvoerder voordat de beurs in november 2022 failliet ging. De maand daarop maakte hij een promotieovereenkomst met FTX ter waarde van ongeveer 15 miljoen dollar bekend en zei hij dat hij ongeveer 9,7 miljoen dollar in cryptovaluta had gestoken. Hij verklaarde ook meer dan 1 miljoen dollar aan FTX-aandelen te bezitten, die volgens hem na het faillissement waardeloos waren geworden.

Lewis, de financiële auteur bekend van „The Big Short“, bracht veel tijd door met FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried (SBF) tijdens zijn onderzoek voor „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon“. In zijn boek en de bijbehorende interviews onderzocht hij het zakelijke en persoonlijke leven van de voormalige topman, waarbij hij gebruikmaakte van de toegang die hij tot Bankman-Fried had voordat de beurs instortte. Het boek verscheen in oktober 2023, bijna een jaar nadat FTX faillissement had aangevraagd.

Rechter hield de vordering tot terugvordering van 1,76 miljard dollar in behandeling

Centraal in de rechtszaak, die in november 2024 werd aangespannen, staat de omstreden terugkoop van aandelen die in juli 2021 werd overeengekomen. Deze had betrekking op een belang van 20% in de internationale activiteiten van FTX en een belang van 18,4% in het Amerikaanse moederbedrijf. De boedel beweerde dat Alameda Research, de handelsonderneming van Bankman-Fried, de transactie financierde terwijl FTX al insolvent was.

De betaling vond plaats in de vorm van het FTT-token van FTX, het BNB-token van Binance en BUSD, een aan de dollar gekoppelde stablecoin. De eisers bestempelden de transactie als een frauduleuze overdracht en eisten een vergoeding van ten minste 1,76 miljard dollar. Binance en Zhao betwistten de beschuldigingen en verzochten om afwijzing, waarbij zij de rechtbank vroegen de vorderingen te verwerpen.

Het vonnis van de Amerikaanse hoofdrechter in faillissementszaken, Karen B. Owens, waarin zij toestond dat de vorderingen tot terugvordering konden worden voortgezet, was gedateerd op 24 juli. Zij wees de aanklachten wegens frauduleuze overdracht tegen de voormalige Binance-leidinggevenden Samuel Wenjun Lim en Dinghua Xiao af, evenals afzonderlijke vorderingen die op grond van staatsrecht tegen de Binance-gedaagden waren ingesteld. De overige vorderingen tot terugbetaling tegen Zhao en vier Binance-entiteiten overleefden deze verzoeken tot afwijzing, waardoor het geschil over de terugbetaling onopgelost bleef.