SEC, CFTC Sasarkan Goliath Ventures Berhubung Skim Ponzi Kripto Bernilai Lebih $400Juta

Pelanggan Melaburkan Sekurang-kurangnya $397 Juta ke dalam Skim Kripto yang Didakwa

Kira-kira 1,600 pelanggan menyumbang sekurang-kurangnya $397 juta melalui Goliath Ventures Inc., Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengumumkan pada 11 Ogos dalam satu kes sivil persekutuan. Pengawal selia itu mendakwa Goliath Ventures dan CEO Christopher Delgado mengendalikan skim Ponzi yang dikaitkan dengan kononnya perdagangan aset kripto, termasuk bitcoin dan ether.

CFTC menyatakan:

“Defendan terlibat dalam skim Ponzi dengan secara penipuan memujuk dan menerima dana daripada orang awam untuk perdagangan aset kripto, termasuk bitcoin dan ether.”

Menurut aduan tersebut, Goliath Ventures dan Delgado didakwa menyalahgunakan semua dana pelanggan dan bukannya menggunakan wang itu seperti yang dinyatakan untuk perdagangan aset kripto. Pengawal selia mendakwa dana yang masuk digunakan untuk membayar keuntungan palsu kepada pelanggan sedia ada dan membiayai gaya hidup Delgado, sementara pelanggan menerima penyata palsu yang menunjukkan keuntungan yang tidak wujud serta jaminan meliputi prinsipal atau keuntungan.

Delgado Mengakui Sekurang-kurangnya $250 Juta Kerugian Pelabur

Kes jenayah Delgado memberikan lebih banyak perincian tentang bagaimana wang pelabur didakwa dibelanjakan sebelum tindakan pengawalseliaan terkini. Beliau mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan melalui wayar, penipuan melalui wayar, dan pengubahan wang haram pada 30 Jun serta mengakui menyebabkan sekurang-kurangnya $250 juta kerugian pelabur. Hukumannya dijadualkan pada 21 Okt..

Pendakwa raya persekutuan berkata Delgado menggunakan dana pelabur untuk membeli sekurang-kurangnya enam hartanah kediaman yang bernilai antara $1.15 juta hingga $8.5 juta setiap satu. Beliau juga bersetuju untuk melucuthakkan lapan hartanah, 11 kenderaan, 30 jam tangan, lebih 50 beg dan dompet mewah, sekurang-kurangnya 29 barang kemas, serta akaun bank dan akaun mata wang kripto tertentu.

Pulangan Terjamin Kekal sebagai Tanda Amaran Penipuan Kripto yang Berulang

Janji bahawa prinsipal pelaburan akan kekal selamat sambil menjana pulangan yang luar biasa tinggi merupakan ciri yang berulang dalam kes penipuan kripto, terutamanya apabila aktiviti dagangan yang diiklankan sukar untuk disahkan. Dalam satu kes, seorang pengendali di Ohio mengumpul lebih daripada $10 juta selepas mendakwa mempunyai kepakaran dalam derivatif bitcoin sambil menjamin prinsipal, dengan deposit pelabur yang lebih baharu digunakan untuk membayar balik peserta terdahulu dalam corak pembayaran balik gaya Ponzi. Dalam satu kes SEC yang berasingan, seorang promoter didakwa mengumpul $12.3 juta daripada kira-kira 150 pelabur menggunakan kononnya bot dagangan kecerdasan buatan, walaupun hanya sekitar $380,000 didakwa digunakan untuk membeli kripto dan bot yang diiklankan tidak menjalankan dagangan seperti yang didakwa.

Pengguna yang menilai pelaburan kripto boleh menganggap pulangan terjamin atau luar biasa tinggi sebagai tanda amaran yang penting sebelum memindahkan dana. Skim Ponzi sering bergantung pada wang daripada peserta yang lebih baharu untuk mengekalkan pembayaran kepada pelabur terdahulu, manakala prestasi pelaburan palsu dan janji yang kelihatan terlalu baik untuk menjadi benar boleh menandakan penipuan.

CFTC menyatakan:

“Secara keseluruhan, kira-kira 1,600 pelanggan menyumbang sekurang-kurangnya $397 juta kepada penipuan defendan.”

Risiko berasingan datang daripada cubaan pancingan data (phishing) yang menyamar sebagai dompet atau bursa yang sah dan mengarahkan pengguna ke laman web palsu yang direka untuk mencuri butiran log masuk atau kunci peribadi. Pengguna boleh mengurangkan pendedahan itu dengan menyemak semula URL laman web, menandabuku laman rasmi, tidak pernah berkongsi kunci peribadi, serta berhati-hati terhadap mesej yang tidak diminta sebelum memasukkan kelayakan atau memindahkan dana.

CFTC Memohon Restitusi, Penalti dan Larangan Pasaran

CFTC meminta mahkamah persekutuan untuk restitusi, pelucutan keuntungan (disgorgement), penalti kewangan sivil, larangan dagangan dan pendaftaran, serta injunksi kekal terhadap pelanggaran lanjut. Remedi serupa telah muncul dalam kes penguatkuasaan aset digital lain, termasuk larangan dagangan dan pendaftaran kekal yang dikenakan ke atas pengasas Celsius Alexander Mashinsky selepas mahkamah persekutuan memasukkan perintah persetujuan pada bulan Jun.

Remedi tersebut berbeza daripada pelepasan yang dipohon SEC, yang merangkumi injunksi dan pelucutan keuntungan terhadap Goliath, manakala Delgado telah bersetuju kepada suatu penghakiman tertakluk kepada kelulusan mahkamah. Jumlah pelucutan keuntungannya, faedah pra-penghakiman, dan penalti sivil akan ditentukan kemudian oleh mahkamah.

SEC Mendakwa Skim $425 Juta ketika Agensi Menyelaras

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (SEC) memfailkan tindakan sivil selari pada 11 Ogos, mendakwa Goliath dan Delgado mengumpul sekurang-kurangnya $425 juta daripada lebih 1,300 pelabur antara Januari 2023 dan Januari 2026. Pelabur didakwa ditawarkan sekuriti tidak berdaftar yang dikaitkan dengan kononnya kolam kecairan aset kripto dan dijanjikan pengagihan keuntungan bulanan 3% hingga 10%, bersama jaminan prinsipal.

SEC mendakwa tiada dana pelabur atau aset kripto memasuki kolam kecairan yang didakwa itu, manakala Delgado menyalahgunakan sekurang-kurangnya $51 juta untuk kegunaan peribadi, termasuk rumah, kenderaan mewah, sebuah kapal layar, dan perjalanan. Goliath didakwa mereka-reka baki akaun dan metrik prestasi sebelum menghentikan pengagihan bulanan pada November 2025 apabila wang pelabur baharu tidak lagi dapat menampung pembayaran balik.

Kes selari itu muncul ketika kedua-dua pengawal selia memperluas penyelarasan apabila pengawasan kripto, sekuriti, dan derivatif bertindih. Pengerusi CFTC Michael S. Selig telah menyifatkan tindakan selari dan perkongsian maklumat sebagai alat untuk mengurangkan hasil penguatkuasaan yang bertindih atau tidak konsisten, sambil mengekalkan bidang kuasa tersendiri setiap agensi.

Pengawal selia persekutuan merasmikan kerjasama itu pada 11 Mac apabila agensi-agensi tersebut memeterai suatu memorandum persefahaman yang meliputi penggubalan dasar, pemeriksaan, pemantauan, pemantauan risiko, dan penguatkuasaan. Perjanjian itu juga menubuhkan Inisiatif Penyelarasan Bersama yang merangkumi aset kripto antara bidang kepentingan pengawalseliaan bersama.