Hampir tiga tahun selepas Celsius runtuh, CFTC telah menutup kes penguatkuasaan sivilnya terhadap pengasas Alexander Mashinsky dengan perintah persetujuan persekutuan yang mengenakan larangan perdagangan dan pendaftaran kekal. Keputusan itu menandakan satu lagi bab dalam kesan susulan daripada pemberi pinjaman kripto yang menurut pengawal selia telah menarik kira-kira $20 bilion dana pelanggan melalui dakwaan mengelirukan tentang keselamatan dan keuntungan.
Pengasas Celsius Berdepan Larangan Perdagangan Kekal Selepas Disabitkan Kesalahan Penipuan
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Pengawal selia persekutuan memperoleh larangan perdagangan dan pendaftaran kekal terhadap pengasas Celsius, Alexander Mashinsky.
- Pihak berkuasa mendakwa Celsius menarik kira-kira $20 bilion melalui dakwaan mengelirukan tentang keselamatan dan keuntungan.
- Sementara itu, tindakan SEC, FTC, dan DOJ meluaskan kesan undang-undang selepas Celsius runtuh.
Perintah Persetujuan CFTC Menamatkan Kes Sivil Terhadap Alexander Mashinsky
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) menyelesaikan tindakan penguatkuasaannya terhadap Alexander Mashinsky, pengasas dan bekas CEO Celsius Network LLC, selepas mahkamah persekutuan mengeluarkan perintah persetujuan pada 18 Jun. Perintah itu mengenakan larangan perdagangan dan pendaftaran kekal serta menghalang pelanggaran pada masa hadapan terhadap peruntukan anti-penipuan tertentu.
Mahkamah Daerah A.S. bagi Daerah Selatan New York memasukkan perintah itu hampir tiga tahun selepas Celsius memfailkan kebankrapan. Aduan CFTC mendakwa Celsius menerima dana pelanggan berjumlah kira-kira $20 bilion nilainya melalui platform kewangan berasaskan aset digitalnya.
Memetik Akta Bursa Komoditi (CEA), perintah CFTC menyatakan:
“Perintah persetujuan itu secara kekal menghalang Mashinsky daripada pelanggaran lanjut terhadap peruntukan anti-penipuan tertentu dalam CEA dan peraturan CFTC serta mengenakan larangan perdagangan dan pendaftaran kekal terhadapnya.”
Pelanggan menggunakan Celsius untuk mengumpulkan aset digital yang digunakan syarikat untuk menjana pendapatan, menurut dakwaan pengawal selia. Celsius kononnya mengembalikan pendapatan tersebut melalui pembayaran faedah mingguan atau “ganjaran,” sambil memasarkan platform itu sebagai alternatif yang lebih selamat untuk pemegang aset digital.
CFTC memfailkan aduannya terhadap Celsius dan Mashinsky pada 13 Julai 2023. Agensi itu mendakwa bahawa dari 2018 hingga sekurang-kurangnya Jun 2022, Mashinsky dan Celsius menipu ratusan ribu pelanggan dengan menyalahgambarkan keselamatan, keuntungan, dan pematuhan peraturan platform tersebut.
Pinjaman Berisiko dan Kes Persekutuan Menyusuli Dakwaan Pemasaran Celsius
Pengawal selia mendakwa Mashinsky mempromosikan Celsius melalui video awam, catatan blog, siaran langsung, catatan media sosial, dan laman web syarikat. Beliau menonjolkan Celsius sebagai alternatif “selamat” yang serupa dengan bank tradisional untuk aset digital pelanggan sambil menjanjikan pembayaran faedah berpulangan tinggi ke atas deposit.
Celsius menggunakan strategi pelaburan yang semakin berisiko untuk memenuhi pulangan yang dijanjikan, menurut dakwaan CFTC. Strategi tersebut termasuk pinjaman tanpa cagaran bernilai berjuta-juta dolar dan perjanjian kewangan terdesentralisasi yang tidak dikawal selia, walaupun syarikat terus memberitahu pelanggan bahawa aset mereka selamat dan memperoleh ganjaran.
CFTC menyatakan:
“Pada 17 Julai 2023, mahkamah memasukkan perintah persetujuan injunksi kekal terhadap Celsius, menjadikan Mashinsky sebagai satu-satunya defendan yang masih tinggal.”
Tindakan SEC, FTC, DOJ Meluaskan Kesan Undang-undang Celsius
Agensi persekutuan turut mengambil tindakan terhadap Celsius dan Mashinsky melalui tindakan berasingan. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mendakwa Celsius dan Mashinsky pada Julai 2023 atas penipuan, tawaran sekuriti tidak berdaftar, kenyataan pelabur yang palsu dan mengelirukan, serta manipulasi pasaran token CEL.
Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) juga membawa kes perlindungan pengguna yang berkaitan dengan Celsius. Celsius bersetuju dengan penyelesaian yang merangkumi larangan kekal daripada mengendalikan aset pengguna, manakala FTC mendakwa syarikat mengelirukan pengguna tentang keselamatan deposit pelanggan dan kesihatan perniagaannya.
Pendakwa jenayah secara berasingan memburu Mashinsky atas perlakuan berkaitan. Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Selatan New York memfailkan kes selari pada 11 Julai 2023, dan Mashinsky mengaku bersalah pada 3 Dis. 2024, atas satu pertuduhan penipuan komoditi dan satu pertuduhan penipuan sekuriti.
CFTC menyatakan:
“Pada 8 Mei 2025, Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan diperintahkan membayar denda $50,000 serta pelucuthakan sebanyak $48,393,446 kerana melakukan penipuan komoditi dan penipuan sekuriti di Celsius.”
Pendakwa berkata Celsius memegang kira-kira $25 bilion aset pada kemuncaknya pada musim gugur 2021. Sebelum platform menghentikan pengeluaran pada 12 Jun 2022, Mashinsky mengeluarkan $8 juta nilai aset bukan-CEL miliknya sendiri, manakala ratusan ribu pelanggan mempunyai $4.7 bilion aset yang tidak dapat diakses.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
