텍사스 마약 조직, 암호화폐로 매월 5만 달러 세탁 혐의로 선고받다

암호화폐 세탁으로 인해 형을 선고받은 텍사스 다크 웹 마약 조직

오하이오 남부 지구 연방 검찰청은 화요일에 다크 웹 메스암페타민 밀매 작전에 연루된 여섯 명의 개인에 대한 선고를 발표했습니다. 텍사스 기반의 그룹은 2019년 7월부터 2020년 12월까지 아드레날린 약으로 위장된 거의 12킬로그램의 메스를 유통하고 암호화폐를 사용하여 마약 수익을 세탁했습니다.

“피고들은 총 11.98킬로그램 이상의 메스암페타민을 알약 형태로 판매하고 암호화폐를 사용하여 월 $15,000에서 $50,000를 세탁했다,” 법원 문서가 밝혔습니다. “Loverbois”라는 벤더명으로 운영하면서 이 그룹은 수익을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용했으며, 하루 평균 20건의 마약 주문을 처리했습니다. “법원 문서에 따르면, 푹은 공모 기간 동안 대부분 Loverbois 계정(들)을 만들고 운영했습니다. 그는 온라인으로 주문을 받고 Tran과 Guzman에게서 약을 구했습니다.

푹은 또한 알약에 대한 대가로 암호화폐를 받을 때와 그 수익을 세탁하는 것을 조정했습니다.” 그룹의 핵심 인물인 존 당은 포장 및 세탁을 처리했습니다. 법원 소송에 따르면:

당은 발송 및 배송을 위해 알약을 포장하고 암호화폐를 이동 및 세탁하는 데 도움을 주었습니다. 당은 월 약 $15,000를 세탁했습니다.

OCDETF (조직적 범죄 마약 단속 태스크포스) 조사의 일환으로 선고는 집행유예에서 최대 84개월의 징역형으로 나뉘었습니다. FBI, DEA, 미 우편 수사국이 포함된 다기관 수사는 마약 밀매 및 자금 세탁 네트워크를 해체하기 위해 진행되었습니다.

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