FBI가 수천 명의 하마스 기부자를 식별하면서 암호화폐 56만 달러가 압수됐다

FBI, 하마스 모금 네트워크 장악

연방 수사관들은 56만 달러가 넘는 암호화폐를 압수하고, 하마스가 자금 모집과 지지자 모집에 사용한 것으로 알려진 도메인과 서버를 장악했다. 법무부는 9월 1일 해당 작전을 공개하며, 이 작전이 알카삼 여단(Al Qassam Brigades)으로 알려진 이 조직의 군사 조직을 대신해 통제되던 인프라를 겨냥한 지속적 노력이라고 설명했다. 법무부는 다음과 같이 밝혔다:

“부의 노력의 일환으로, 하마스에 전달될 예정이던 56만 달러 이상의 암호화폐 기부금이 압수되었고, 하마스의 모금 및 모집을 위한 커뮤니케이션 플랫폼과 웹사이트가 교란되었습니다.”

법원의 뒷받침을 받은 이 작전은 지지자들을 모금 웹사이트로 안내하고, 순환되는 암호화폐 주소 모음을 배포하던 암호화된 그룹 채팅을 표적으로 삼았다. 수사관들은 여러 인적 정보원의 정보를 활용해 2025년 3월 25일, 6월 25일, 10월 10일에 수행된 압수 조치를 통해 자금을 식별·추적·압수했다. 세 차례의 암호화폐 압수액은 총 약 56만 달러에 달했다.

이번 공개 내용은 2025년 3월 발표된 초기 20만 달러 암호화폐 압수에 대한 추가 설명을 담고 있다. 당시 조치는 2024년 10월 이후 150만 달러 이상을 이동시킨 수집 네트워크와 연결된 최소 17개의 암호화폐 주소를 겨냥했다. 당국은 자금이 거래소, 장외(OTC) 브로커, 그리고 터키 및 기타 지역에 거주하는 팔레스타인 개인 명의로 등록된 계정을 거쳤다고 밝혔다.

확보된 인프라로 기부자에 대한 단서 확보

AlQassam.ps 도메인과 관련 서버에 대한 통제를 통해 요원들은 확보된 모금 네트워크를 통해 전송되는 암호화폐를 가로챌 수 있었다. 공개 블록체인상의 자산은 익명(anonymous)이 아니라 가명(pseudonymous)이기 때문에, 수사관들은 주소 간 거래를 추적하고 그 기록을 거래소, 온라인 커뮤니케이션, 인적 정보원, 그리고 압수한 인프라를 통해 확보한 식별 정보와 결합할 수 있다.

미국 당국은 하마스가 기존 금융 채널 밖에서 자금을 이동시키는 데 도움을 준 것으로 의심되는 여러 암호화폐 네트워크를 추적해 왔다. 2025년 7월 발표된 200만 달러 민사 몰수 조치는 테더와 바이낸스 계정을 통해 보관된 자산을 겨냥했다. 검찰은 해당 계정들을 가자에 기반을 둔 운영체인 Buy Cash Money and Money Transfer Company와 연계했으며, 이 업체는 하마스를 재정적으로 지원한 혐의를 받고 있다.

국제 공조, 하마스 암호화폐 채널 겨냥

이번 압수는 하마스와 팔레스타인 이슬라믹 지하드에 자금을 이전한 혐의를 받는 금융 조력자들에 대한 국제 공조 조치에 뒤따른 것이다. 재무부는 2024년 1월 가자 지역의 여러 하마스 연계 환전 네트워크와 그 소유주 및 관련자들을 제재했으며, 영국과 호주도 동시에 하마스 관계자와 조력자들에 제재를 부과했다. 재무부는 하마스가 활동 자금을 마련하기 위해 암호화폐를 포함한 다양한 자금 이전 메커니즘을 사용하려 해왔다고 밝혔다.

금융 규제 당국은 은행과 암호화폐 기업들에 하마스 모금과 연결될 가능성이 있는 결제 패턴을 주시하라고 촉구해 왔다. 2023년 10월 발행된 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 경보는 모금 캠페인, 가상화폐, 머니서비스사업자(MSB), 그리고 자선 서비스를 제공하는 것으로 보이지 않으면서도 기부를 모집하는 자선단체와 관련된 ‘위험 신호’ 지표를 제시했다. 금융기관들은 해당 조직과 연관되었을 수 있는 의심 거래를 보고해 달라는 요청을 받았다.

다른 정부들도 거래소 협력을 통해 유사한 모금 채널을 차단해 왔다. 2023년 10월 이스라엘 경찰은 당국이 하마스가 소셜 네트워크를 통해 기부금을 모으는 데 사용했다고 주장한 바이낸스의 암호화폐 계정을 동결했다. 법무부는 FBI가 향후 대테러 수사를 위해 정보를 어떻게 수집했는지도 설명했다:

“관련된 출처와 방법을 사용해, FBI는 암호화폐 및 기타 전통적 수단을 이용하여 테러 조직에 기부하거나 기부를 시도하기 위해 온라인으로 하마스에 접촉한 수천 명의 개인에 관한 정보도 확보했습니다.”