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COMPLIANCE
5일 전
MiCA 해설: 규제 당국이 귀사의 컴플라이언스 팀을 하나의 두뇌로 보는 이유
MiCA는 단순한 명칭뿐만 아니라, 종합적인 전문성, 구조적 독립성, 그리고 실질적인 EU 내 거점을 갖춘 포괄적인 준법 체계가 필요합니다.
…
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2026년 2월 24일
TRM Labs와 Finray Technologies, 은행을 위한 통합 컴플라이언스 및 거래 모니터링 제공
2026년 2월 23일
바이낸스, 제재 노출의 대폭 감소 이후 글로벌 컴플라이언스 프로그램 옹호
2025년 4월 10일
Block, Cash App의 암호화폐 준수 실패와 169K 경고 무시로 4천만 달러 벌금 부과
2024년 11월 3일
Transak, 캐나다에서 FINTRAC 등록 및 델라웨어에서 미국 머니 트랜스미터 라이선스 획득
2024년 10월 13일
TD 은행, 자금 세탁 음모 유죄를 인정한 최초의 미국 은행으로 역사적인 기록 작성
2024년 10월 7일
뉴욕 규제 기관, 암호화폐 범죄 해결을 위한 블록체인 분석가 채용
2024년 10월 3일
Binance, 아르헨티나 암호화폐 등록으로 20번째 글로벌 이정표 달성
2024년 10월 2일
Pavel Durov, Telegram이 당국에 데이터를 공개해 왔음을 밝히다
2024년 10월 1일
바이낸스, 카자흐스탄에서 암호화폐 거래를 위한 규제 라이선스 획득
2024년 9월 30일
Binance는 제재된 러시아 사용자에 대한 접근 제한을 확인합니다.
2024년 9월 20일
FATF는 인도에 가상 자산 규제를 강화하도록 권고
2024년 9월 17일
SEC, Prager Metis에 $195만 벌금 부과, 소홀한 FTX 감사 관련
2024년 9월 9일
Kraken은 호주 암호화폐 법을 준수하기 위해 마진 상품을 조정하고, 더 명확한 규제를 촉구합니다
2024년 9월 6일
Binance Kazakhstan 정식으로 규제 라이선스 승인 받음
2024년 9월 5일
인도 금융정보분석원(FIU), 더 많은 해외 암호화폐 거래소 승인 고려
2024년 9월 3일
UN, 텔레그램 창립자 파벨 두로프 사건에서 인권 문제 제기
2024년 8월 29일
Binance CEO는 거래소가 모든 팔레스타인 자금을 압류했다는 혐의에 대해 답변합니다
2024년 8월 24일
Kraken Crypto Exchange, 호주 법원에 벌금 부과됨
2024년 8월 24일
바이낸스, 올해 1,000명의 직원 채용 계획 발표, 규제 압력 속에서 준수 우선
2024년 10월 13일
TD 은행, 자금 세탁 음모 유죄를 인정한 최초의 미국 은행으로 역사적인 기록 작성
2024년 10월 7일
뉴욕 규제 기관, 암호화폐 범죄 해결을 위한 블록체인 분석가 채용
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2024년 10월 2일
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