인도 금융정보분석원(FIU), 더 많은 해외 암호화폐 거래소 승인 고려

FIU-인도, 내년에 더 많은 해외 암호화폐 거래소 승인할 수 있다

인도의 금융정보부(FIU-India)는 검토 중인 네 개의 해외 암호화폐 거래소로부터 2025년 3월까지 운영 재개 요청을 받은 것으로 전해졌으며, 바이낸스와 쿠코인의 금지 조치가 해제된 이후의 일입니다. 검토 과정에 정통한 소식통은 지역 언론에 다음과 같이 말했습니다:

우리는 인도에서 운영하기 위한 네 개의 추가 해외 암호화폐 거래소로부터 요청을 받았으며, 그 중 적어도 두 개는 2025 회계연도 말까지 운영을 재개할 수 있을 것으로 예상합니다.

“이것은 거래 가시성, 의심스러운 거래 보고(STR) 및 기타 관련 문제에 대한 철저한 검토를 거친 후에 가능합니다,” 라고 소식통이 덧붙였습니다.

공식적으로는 FIU-India가 운영 허가를 부여하기 전에 돈세탁 방지 규정 준수를 보장하는 데 중점을 두고 있으며, “완전한 실사를 마친 후에만 어떤 암호화폐 거래소가 인도에서 운영될 수 있도록 허락할 것입니다. 우리는 준수에 대해 매우 엄격합니다,” 라고 강조했습니다.

인도의 금융정보부는 최근 해외 암호화폐 거래소 바이낸스와 쿠코인이 가상 자산 서비스 제공자(VASP)로서 인도에서 운영하는 것을 승인했습니다. FIU-IND 국장 비베크 아가르왈은 두 거래소 모두 거래 가시성을 제공하며 의심스러운 거래 보고 프로세스를 시작할 수 있게 등록되었다고 확인했습니다.

쿠코인은 비준수 문제를 해결하고 Rs 35.5 lakh(약 $43,000)의 벌금을 지불하여 웹사이트 금지가 해제되었습니다. FIU-India는 바이낸스에 돈세탁 방지 규정 위반으로 인해 $2.25 million(₹18.8 crore)의 벌금을 부과했습니다. 작년 12월, 인도 정부는 아홉 개의 해외 거래소에 대한 접근을 금지했습니다. 아가르왈은 해외 거래소가 별도의 인도 법인을 설립할 필요는 없지만, FIU-IND에 등록된 준수 담당자가 필요하다고 밝혔습니다.

더 많은 해외 암호화폐 거래소가 운영을 재개할 가능성에 대한 인도의 결정에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 댓글 섹션에서 알려주세요.