바이낸스, 17억 6천만 달러 FTX 환수 소송에 케빈 오리어리·마이클 루이스 연루

바이낸스와 CZ, FTX를 넘어선 증거 확보 시도

블룸버그 로(Bloomberg Law)는 11월 5일, 바이낸스와 그 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오(CZ)가 TV 프로그램 ‘샤크 탱크(Shark Tank)’의 투자자 케빈 오리어리와 작가 마이클 루이스에게 소환장을 발부했다고 보도했다. 이 매체는 11월 4일 델라웨어주 연방 파산 법원에 제출된 통지서를 인용했다. 이 소환장은 FTX 파산 이전에 지급된 자금을 회수하기 위한 17억 6천만 달러 규모의 환수 소송 과정에서 발부되었다.

기록 및 정보 제출을 요구하는 소환장의 다른 수신자로는 전 포브스 디지털 자산 리서치 디렉터 스티븐 에를리히와 회계·감사 법인 BDO USA PC가 포함되었다. 블룸버그 로우는 에를리히, 오리어리, BDO에 대해 “다량의 기록 및 정보” 제출을 요청했다고 전했다.

채권자들을 대신해 자산 회수를 추진하는 FTX 리커버리 트러스트(FTX Recovery Trust)와 FTX 디지털 마켓츠(FTX Digital Markets Ltd.)가 바이낸스와 자오(Zhao)를 상대로 이 소송을 제기했다. 또한 이 신탁은 제네시스 디지털 애셋(Genesis Digital Assets) 및 계열사를 상대로 11억 5천만 달러 규모의 환수 소송을 제기하며, 알라메다(Alameda)가 자금을 지원한 투자에 횡령된 고객 자금이 사용되었다고 주장했다. 회수 소송이 성공할 경우, 자산은 회수 절차를 통해 원고 측에 반환되어 관리될 것이다.

FTX, 루이스가 뱅크맨-프리드를 조사하는 동안 오리어리에게 보수 지급

오리어리는 2022년 11월 FTX가 파산하기 전까지 FTX 투자자이자 유급 대변인 역할을 겸임했다. 그 다음 달, 그는 약 1,500만 달러 규모의 FTX 홍보 계약을 공개하고, 암호화폐에 약 970만 달러를 투자했다고 밝혔다. 또한 그는 100만 달러 이상의 FTX 지분을 보유하고 있었다고 설명했으나, 파산 이후 이 지분은 무가치해졌다고 덧붙였다.

『더 빅 쇼트(The Big Short)』로 유명한 금융 전문 작가 루이스는 『Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon』을 집필하며 FTX 공동 창업자 샘 뱅크맨-프리드(SBF)와 상당한 시간을 함께 보냈다. 그의 저서와 관련 인터뷰는 거래소 붕괴 전 뱅크맨-프리드와의 접촉을 바탕으로, 이 전직 경영진의 사업 및 사생활을 심도 있게 다뤘다. 이 책은 FTX가 파산 신청을 한 지 거의 1년 만인 2023년 10월에 출간되었다.

법원, 17억 6천만 달러 회수 청구 소송 진행 허용

2024년 11월에 제기된 이 소송의 핵심은 2021년 7월에 합의된, 논란이 되고 있는 주식 매입 계약이다. 이 계약은 FTX의 국제 사업 지분 20%와 미국 모회사 지분 18.4%를 대상으로 했다. 파산 관리는 뱅크맨-프리드의 거래 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)가 FTX가 이미 지급 불능 상태에 빠진 상황에서 이 거래에 자금을 지원했다고 주장했다. 지급은 FTX의 FTT 토큰, 바이낸스의 BNB 토큰, 그리고 달러에 연동된 스테이블코인인 BUSD의 형태로 이루어졌다. 원고 측은 이 거래를 사기적 자산 이전으로 규정하고 최소 17억 6천만 달러의 환수를 요구했다. 바이낸스와 자오(Zhao)는 이러한 주장을 반박하며 기각을 요청, 법원에 해당 청구를 기각해 줄 것을 요청했다. 미국 파산법원 수석 판사 카렌 B. 오웬스(Karen B. Owens)는 7월 24일자로 환수 청구 절차를 진행하도록 허용하는 판결을 내렸다. 그녀는 전 바이낸스 임원인 사무엘 웬준 림(Samuel Wenjun Lim)과 딩화 샤오(Dinghua Xiao)에 대한 사기적 자산 이전 혐의와, 주법에 근거해 바이낸스 피고들을 상대로 제기된 별도의 청구들을 기각했다. 자오와 4개의 바이낸스 법인을 상대로 한 나머지 환수 청구들은 이러한 기각 요청을 견뎌냈으며, 이에 따라 상환 분쟁은 여전히 해결되지 않은 상태다.