라틴 아메리카 인사이트: 멕시코와 브라질 전역에서 암호화폐 자금세탁 근절을 위한 국제적 전쟁이 격화되고 있다

브라질 암호화폐 신규 규정: 중앙은행, 가상자산 서비스 제공업체(VASP)에 엄격한 독립 감사 요구

브라질 중앙은행은 국내 가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 운영 승인을 위한 또 다른 요건을 도입했다.

금요일 발표된 제739호 규범 지침에 따라, 중앙은행은 이제 VASP가 운영 라이선스를 발급받기 위해 브라질 증권거래위원회(CVM)에 등록된 기관의 독립 감사 보고서를 제출할 것을 요구하고 있습니다.

"합리적 보증 보고서"로 불리는 이 감사 보고서에는 기관 정책, 조직 구조, 직원 교육 등 다양한 측면에서 VASP의 법적 준수 여부를 평가한 데이터가 포함되어야 한다. 또한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 범죄에 회사 제품 및 서비스가 악용되는 것에 대한 내부 위험 평가, 그리고 고객 확인(KYC)을 위한 절차도 포함되어야 한다.

멕시코와 EU, 글로벌 암호화폐 자금세탁 근절을 위해 협력

로베르토 벨라스코 알바레스 멕시코 외무장관과 카야 칼라스 유럽연합 집행위원회 부위원장은 양국이 관할 구역 전반에 걸친 암호화폐 자금 세탁 활동을 억제하기 위해 협력 방안을 모색하고 있다고 밝혔다.

이 발표는 제8차 멕시코-EU 정상회담 중 열린 기자회견에서 이루어졌으며, 이 자리에서 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장은 멕시코에 50억 유로를 투자하는 내용을 포함한 무역 협정에 서명했다.

알바레스 장관은 “멕시코와 유럽연합 간의 안보 협력과 관련하여, 우리는 오늘 범죄 조직들이 자금 세탁과 같은 활동을 전 세계적으로 어떻게 수행하고 있는지, 그리고 물론 이러한 유형의 불법 활동에 암호화폐가 사용되는 문제들에 대해 논의했다”고 밝혔다.

트럼프 행정부, 브라질 최악의 갱단을 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정

수요일, 마르코 루비오 국무장관은 브라질 최대 범죄 조직 중 두 곳인 코망도 베르멜류(CV)와 프리메이로 코망도 다 카피탈(PCC)을 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)’로 지정한다고 발표했으며, 6월 5일부터 이들을 ‘외국 테러리스트 조직(FTO)’으로도 지정할 의사를 밝혔다.

루비오 장관에 따르면, 이 두 조직은 “수천 명의 구성원을 거느리고 있으며 브라질 경찰관, 공무원, 민간인을 대상으로 잔혹한 공격을 자행해 왔다”고 하며, 활동 범위를 브라질 국경 너머로 확장해 왔다고 한다. 이번 조치는 다가오는 선거에서 루라 대통령의 경쟁자인 플라비우 볼소나루 상원의원이 이 조치를 촉구한 데 따른 것이다.

이 두 조직은 자금 세탁 목적으로 암호화폐를 사용하고 있으며, 이를 주된 활동의 연장선으로 삼고 있다는 점에서 지목되었으며, 이로 인해 이번 조치에 암호화폐 관련 요소가 추가되었다.